Code des valeurs mobilières: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) titre abrégé: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Annonce de la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 10 juin 2022 après délibération et adoption à la 21e Assemblée du sixième Conseil d’administration de Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit: I. informations de base sur la réunion en cours
1. Session de l’Assemblée: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 21e Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. 4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le vendredi 10 juin 2022 à 15 h 30;
Heure du vote en ligne: 10 juin 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 10 juin 2022;
L’heure exacte du vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote valide prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 2 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 3 pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion intelligente, 2e étage Ouest, bâtiment 2, 168 Software Avenue, district de Yuhuatai, Nanjing.
II. Questions examinées à la réunion
Propositions examinées par la Conférence
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition d’élection partielle des superviseurs non salariés du sixième Conseil des superviseurs de la société √
Conseils spéciaux
1. The above – mentioned proposal has been considered and adopted at the 21st meeting of the 6th Board of Directors and the 17th Meeting of the 6th Board of Supervisors respectively. For details, see the relevant Announcement of the company on the Gem Information Disclosure site designated by c
2. The qualification and independence of the candidate for an Independent Director shall be registered and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection, and the Shareholder Assembly may vote.
3. En ce qui concerne les propositions examinées à cette réunion, la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Procédures d’inscription à la réunion sur place
1. Date d’inscription:
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 le 9 juin 2022; Si un actionnaire non local s’inscrit par lettre ou par télécopieur, il doit le signifier ou le télécopier à la société au plus tard à 16 h 30 le 9 juin 2022.
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, 168 Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « troisième Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
4. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires; Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), une carte d’identité du représentant légal et une carte de Compte d’actions des actionnaires de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée (annexe II) pour confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la compagnie.
5. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion pour s’occuper des formalités d’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de l’Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Autres considérations
1. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. 2. Coordonnées:
Contact: Zhou Hongwei, Li tianlei
Tel: 025 – 52668518
Fax: 025 – 52668895
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, 168 Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing
Code Postal: 210012
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente!
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III: procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Conseil d’administration
24 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350339”, et le vote est abrégé en “runhe vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / nom carte d’identité
Numéro de licence commerciale
Numéro de carte du compte des actionnaires nombre d’actions détenues (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Annexe III:
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Procuration de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) :
Nous confirmons par la présente (M. / Mme) Le numéro d’identification: Représentant
J’ai assisté à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 2022 et j’ai
Exercer le droit de vote en son nom conformément à la présente procuration. La période d’autorisation commence à la date de signature de la procuration et se termine à la réunion.
Fin de l’heure. J’ai voté comme suit sur les questions examinées lors de la réunion:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent accepter de s’abstenir de voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration de la société √
2.00 proposition d’élection partielle des superviseurs non salariés du sixième Conseil des superviseurs de la société √
Description:
