Code des valeurs mobilières: Lawton Development Co.Ltd(600209) titre abrégé: radiation de la liste luoton No.: lin2022 - 053 Lawton Development Co.Ltd(600209)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du huitième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu. La 21e réunion du huitième Conseil d'administration de la société a eu lieu le 24 mai 2022 par voie de communication sur place. La réunion a été convoquée temporairement sur proposition de plus des deux tiers des administrateurs. L'Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l'élection du Président du Conseil d'administration de la société.
Le Conseil d'administration de la société élit M. Li Qing, Directeur de la société, Président du Conseil d'administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d'adoption du présent Conseil d'administration et expire à la date d'expiration du mandat du huitième Conseil d'administration de la société. Conformément aux dispositions des Statuts de la société selon lesquelles « le Président du Conseil d'administration est le représentant légal de la société», le représentant légal de la société doit être changé en M. Li Qing. La société demandera au Département administratif de l'industrie et du commerce de modifier le contenu pertinent de la licence d'exploitation après la réunion du Conseil d'administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification des membres du Comité spécial du Conseil d'administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la fermeture et à la rectification proposées de l'Hôtel Golden Coast.
Étant donné que l'exploitation de l'hôtel Haikou Golden Coast rotton (ci - après dénommé « Hôtel Golden coast») affilié à la filiale à part entière de la société Hainan Golden Coast rotton Hotel Co., Ltd. (ci - après dénommée « Hôtel Golden coast») n'est pas durable en raison de l'impact de la situation épidémique et que l'équipement de l'hôtel est gravement détérioré, la société a l'intention de suspendre l'exploitation de l'Hôtel Golden Coast pour rectification Les questions pertinentes sont traitées par la direction de la société autorisée par le Conseil d'administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Lawton Development Co.Ltd(600209) Conseil d'administration 25 mai 2022
