Code du titre: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) titre abrégé: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) numéro d’annonce: 2022 – 038 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La compagnie a tenu la 12e réunion du 6e Conseil d’administration le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres documents normatifs ainsi qu’aux statuts.
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le vendredi 10 juin 2022 à 14 h 30 (début) et durera une demi – journée.
Vote en ligne: 10 juin 2022. Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 10 juin 2022; Les heures de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être confié à d’autres personnes pour voter en leur nom) ou un mode de vote dans le vote en ligne. Si une action est soumise à un vote répété par l’intermédiaire d’un système de vote sur place, d’un système de négociation ou d’un système de vote par Internet, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 2 juin 2022 (jeudi)
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle multifonctionnelle, 13f, tour a, Guangming Science and Technology Building, matian Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 ajustement de la filiale de contrôle Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Vehicle Drive √
Proposition relative à l’octroi d’actions dans le cadre du régime de participation de la direction de zootech Co., Ltd.
2.00 À propos de la filiale Holding Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Vehicle Driving Technology √
Proposition d’augmentation de capital et d’actions et de transactions connexes de la société
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). La proposition 2 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés se retireront du vote.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 8 juin 2022, 9 juin 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 15 h 30).
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société (songbai Road, Matan Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Guangming Science and Technology Building).
3. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. L’actionnaire d’une personne physique admissible est inscrit sur sa carte d’identité ou sur tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide, sa procuration et la copie de la carte d’identité du mandant, la copie de la carte de compte d’actions et le certificat de participation.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Lorsque les actionnaires admissibles de la personne morale sont représentés par un représentant légal, une copie de la licence commerciale de la personne morale, le certificat de participation, la carte d’identité du représentant légal et le certificat de qualification du représentant légal sont présentés; Lorsque l’agent autorisé est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la procuration du représentant légal, du certificat de qualification du représentant légal, de la copie de la carte d’identité du représentant légal et de la carte d’identité de l’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Adresse postale de la lettre: Bureau du Conseil d’administration de Guangming Science and Technology Building, songbai Road, Matan Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province (Veuillez indiquer « assister à l’Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre), Code Postal: 518106; Fax: 0755 – 86312612.
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. La lettre d’autorisation notariée ou tout autre document d’autorisation doit être soumis au personnel chargé de l’enregistrement des réunions de la société au moment de l’enregistrement des réunions.
4. Coordonnées de la réunion et autres
Coordonnées
Contact: Xiao Qiao
Département de contact: Bureau du Conseil d’administration
Tel: 0755 – 23535413
Fax: 0755 – 8631612
E – mail: [email protected].
La durée de la réunion est d’une demi – journée et les actionnaires présents prennent en charge eux – mêmes l’hébergement et le transport.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents dans la méthode d’enregistrement.
Iv. Procédure de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Autres
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du sixième Conseil d’administration.
Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Conseil d’administration
23 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362334
2. Titre abrégé du vote: « vote inway»
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 10 juin 2022. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote du système de vote par Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wtlp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la réunion au nom de notre Unit é (personne) à Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
La première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de Electric Co., Ltd. Et en mon nom, conformément aux instructions suivantes:
Vote sur les propositions. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon dont les droits de vote doivent être exercés, le mandant peut faire ce qui suit:
Volonté de voter.
Commentaires d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’ajustement de la filiale de contrôle Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric
1.00 actions du régime de participation de la direction de Automotive Drive Technology Co., Ltd. √
Proposition d’attribution
À propos de la filiale Holding Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Vehicles
2.00 √ augmentation du capital et des actions de Drive Technology Co., Ltd. Et opérations connexes
Proposition
Nom du client (signature et Sceau):
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Durée de validité de la procuration: date de la procuration: MM / JJ / AAAA
Note:
1. Si vous souhaitez voter pour la proposition, veuillez cocher « √» dans la colonne « accord»; Si vous souhaitez voter contre la proposition,
Veuillez remplir « √» dans la colonne « objection» en conséquence; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur une proposition, Veuillez insérer la case appropriée dans la colonne « abstention ».
Remplissez « √».
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le mandat de l’unit é doit être estampillé par l’unité.
Sceau officiel.
