Code du titre: Addsino Co.Ltd(000547) titre abrégé: Addsino Co.Ltd(000547) numéro d’annonce: 2022 – 022 Addsino Co.Ltd(000547)
Annonce de la résolution de la 24e (intérimaire) session du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Addsino Co.Ltd(000547) L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après un examen attentif, la réunion a adopté à l’unanimité les questions suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection de M. Hu qingrong au poste de Président de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. Hu qingrong a été élu Président du neuvième Conseil d’administration de la société à l’unanimité après examen attentif par tous les administrateurs, et la durée de son mandat est la même que celle du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae de M. Hu qingrong est joint en annexe.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société et la société s’occupera des procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux du représentant légal dès que possible.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection de M. Liang Dongyu au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société
Compte tenu de la démission de M. Zhang zhaoyong et de M. Wang Wenhai en tant qu’administrateurs de la société, sur la recommandation de l’actionnaire de la société, China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a proposé de nommer M. Liang Dongyu comme candidat au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société pour la même période que celle du Conseil d’administration actuel. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Liang Dongyu, voir l’annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition d’élection de M. Tian jiangquan au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société
Compte tenu de la démission de M. Zhang zhaoyong et de M. Wang Wenhai en tant qu’administrateurs de la société, sur la recommandation de l’actionnaire de la société, China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a proposé de nommer M. Tian jiangquan comme candidat au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société pour la même période que celle du Conseil d’administration actuel. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Le curriculum vitae de M. Tian jiangquan est joint en annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition d’ajustement des membres du Comité stratégique et du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Conformément à la situation de changement des administrateurs de la société et aux dispositions pertinentes des statuts, la composition du Comité stratégique et du Comité d’audit relevant du neuvième Conseil d’administration de la société doit être ajustée. Les membres du Comité spécial sont les suivants:
1. Comité stratégique:
Président (organisateur): Hu qingrong
Membres: Liang Dongyu, Tian jiangquan, Zhang Changge, Li Yitao, Zhang gaolu, Hu yuyue, Yang Songling et Ye Shuli
2. Comité de vérification:
Président (organisateur): Yang Songling
Membres: Hu qingrong, Liang Dongyu, Hu Yue et Ye Shuli
Le mandat des membres du Comité ci – dessus commence à la date d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du présent Conseil d’administration. Le mandat de M. Liang Dongyu et de M. Tian jiangquan commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date d’établissement du nouveau Conseil d’administration (achèvement du renouvellement).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après avoir été nommé par le Président de la société et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Liang Dongyu est nommé Directeur général de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’établissement du nouveau Conseil d’administration (achèvement du changement). À compter de la date d’adoption du présent Conseil d’administration, il n’est plus Directeur général adjoint de la société. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Liang Dongyu, voir l’annexe. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Après avoir été nommé par le Directeur général de la société et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Li Huimin est nommé Vice – Directeur général de la société pour un mandat allant de la date d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’établissement du nouveau Conseil d’administration (achèvement du changement). Le curriculum vitae de M. Li Huimin est joint en annexe.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 15 juin 2022. Pour plus de détails sur l’avis d’Assemblée, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le même jour dans China Securities Journal, Securities Times et Juchao Information Network.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Addsino Co.Ltd(000547)
Conseil d’administration
24 mai 2022
Annexe:
1. Curriculum vitae de M. Hu qingrong
Hu qingrong, Male, born in April 1973, Chinese Nationality, Party Member of the CPC, Bachelor of Physical Education, Department of Physics, Hebei Normal University, Master of Optical Engineering, Department of Electronic Information Engineering, Shandong University, Doctoral Graduate Student of Geographic and Geographic Information System, Institute of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Sciences.
M. Hu qingrong est actuellement Directeur de Addsino Co.Ltd(000547) ; Membre du Comité du parti, Secrétaire du Comité du parti, Directeur et Directeur général de China Aerospace System Engineering Co., Ltd. Et Président du premier Institut de recherche de China Aerospace Science and Technology Group. Il a successivement été concepteur, Directeur adjoint, Directeur, Directeur adjoint, Directeur, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Vice – Président du deuxième Institut de recherche de la China Aerospace Science and Technology Corporation.
À la date de publication de l’annonce, il ne détenait pas d’actions de la société. Il s’agit d’un administrateur envoyé par China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. En outre, il n’y a pas de relation d’association entre lui et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur en vertu de l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’y a pas de conclusion claire sur le fait que l’affaire a été déposée par un organe judiciaire pour enquête en raison d’un crime présumé ou que la csrc a déposé une affaire pour enquête en raison d’une violation présumée de la loi; Il n’y a pas de cas où une personne est considérée comme une personne non fiable.
Ses qualifications professionnelles sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
2. Curriculum vitae de M. Liang Dongyu
Liang Dongyu, Male, born in March 1970, Chinese Nationality, CPC Member, Bachelor Degree of Electronic Engineering, Department of Electronic Technology, National University of Defense Science and Technology.
M. Liang Dongyu est actuellement Secrétaire du Comité du parti et Directeur général adjoint de Addsino Co.Ltd(000547) . Il a successivement occupé les postes de directeur adjoint, de directeur, de Vice – Ministre, de Vice – Ministre du Département de la recherche scientifique et de la production de la China Aerospace Science and Technology Corporation Limited et de directeur du Département de la recherche scientifique et de la production de la China Aerospace Science and Technology Corporation Limited.
À la date de publication de l’annonce, il ne détenait pas d’actions de la société. Après l’élection et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il est l’Administrateur envoyé par China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. En outre, il n’a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur en vertu de l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été puni par la c
3. Curriculum vitae de M. Tian jiangquan
Tian jiangquan, Male, born in September 1972, Chinese Nationality, CPC Member, Bachelor Degree in Mining Engineering, Chongqing University, MBA, School of Management, Wuhan University of Technology.
Mr. Tian jiangquan is currently Senior Specialized Service of Space Jiangnan Group Co., Ltd. (10th Research Institute of China Aerospace Science and Technology Group). Il a successivement été Directeur, Directeur adjoint, Vice – Ministre et Ministre de la base 1061 de la China Aerospace Science and Technology Corporation, Secrétaire adjoint du Comité du parti, Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire, membre du Comité du parti de la base 601 de la China Aerospace Science and Technology Corporation (Guizhou Aerospace Technology Research Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation) (Guizhou Aerospace administration) (Guizhou Aerospace Industry Co., Ltd.), Président du Conseil des autorités de surveillance, Vice – Directeur général et chef de l’information.
À la date de publication de l’annonce, il ne détenait pas d’actions de la société. Après l’élection et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, il est l’Administrateur envoyé par China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. En outre, il n’a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur en vertu de l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été puni par la c
4. Curriculum vitae de M. Li Huimin
Li Huimin, Male, born in January 1974, Chinese Nationality, CPC Member, Bachelor Degree in Polymer Chemistry, Lanzhou University, MBA, Harbin University of Technology.
M. Li Huimin est actuellement Vice – Ministre du travail du parti et des masses de China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. Il a successivement été ingénieur adjoint de 31 instituts du caesai, Directeur adjoint du Département de l’industrie du parti du caesai, Directeur du Département des matériaux, Directeur du Département de l’industrie du parti du caesai, Secrétaire du Comité du parti du caesai, Directeur et Vice – Ministre du Département du travail du parti et des masses du caesai.
À la date de publication de l’annonce, il ne détenait pas d’actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur en vertu de l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’y a pas de conclusion claire sur le fait que l’affaire a été déposée par un organe judiciaire pour enquête en raison d’un crime présumé ou que la csrc a déposé une affaire pour enquête en raison d’une violation présumée de la loi; Il n’y a pas de cas où une personne est considérée comme une personne non fiable. Ses qualifications professionnelles sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
