Code des valeurs mobilières: Addsino Co.Ltd(000547) titre abrégé: Addsino Co.Ltd(000547)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société
2. Organisateur de la réunion: neuvième Conseil d’administration de la société. La vingt – quatrième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 15 juin 2022;
Temps de vote en ligne: y compris le temps de vote en ligne via le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022; Heure du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 juin 2022.
5. Mode de réunion
Le vote sur place et le vote en ligne ont été adoptés lors de cette réunion. La société utilisera le système de bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 8 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (8 juin 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour la procuration.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Aerospace Building 5, District 17, no 188, South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing
Industrial Development GmbH.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
2.00 modification des statuts √
3.00 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
4.00 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
5.00 modification du système des administrateurs indépendants de la société √
6.00 modification du système décisionnel de la société en matière de transactions entre apparentés √
7.00 modification des mesures de gestion des fonds collectés par la société √
8.00 modification du système de gestion des garanties externes de la société √
9.00 modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
10.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
11.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
12.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
13.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
14.00 rapport annuel 2021 de la compagnie et résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie √
15.00 « modification de l’utilisation de certains fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de 2011 et transfert des fonds collectés restants √
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement
16.00 Plan d’investissement 2022 de la société √
17.00 √ description de l’engagement de performance non rempli et du plan d’indemnisation de Space Kaiyuan Technology Co., Ltd.
Proposition
18.00 proposition relative à la signature d’un accord de coopération financière avec Aerospace Science Industry finance Co., Ltd. √
19.00 proposition relative à l’élection de M. Liang Dongyu au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société √
20.00 proposition relative à l’élection de M. Tian jiangquan au poste d’administrateur du neuvième Conseil d’administration de la société √
Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été soumises à la 21e (Provisoire) Réunion du neuvième Conseil d’administration et à la neuvième session du Conseil d’administration.
La vingt – deuxième réunion (Provisoire), la vingt – quatrième réunion (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration et la onzième réunion (Provisoire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance ont été examinées et adoptées.
Pour plus de détails sur la proposition, voir Addsino Co.Ltd(000547) Le 25 mai 2022, le journal a publié des annonces pertinentes telles que l’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration Addsino Co.Ltd(000547)
Entendre le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Points particulièrement importants:
1. Les points 1, 17 et 18 de la proposition sont des opérations entre apparentés et les actionnaires liés concernés doivent éviter de voter.
2. Le point 2 de la proposition est adopté par plus des deux tiers des droits de vote représentés par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Conformément aux exigences pertinentes, les projets de loi examinés à cette réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulgués publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 ~ 11: 30 et 14: 00 ~ 17: 00 le 14 juin 2022
2. Registered place: Building 5, 17 District, 188 South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing Addsino Co.Ltd(000547)
3. Mode d’enregistrement:
Actionnaire de la personne morale: le représentant légal ou son mandataire assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste en personne à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la personne morale, une carte de compte d’actions et un certificat de détention d’actions; Lorsqu’un mandataire est présent, il doit également fournir sa carte d’identité et la procuration délivrée par son représentant légal.
Actionnaires individuels: Si j’assiste personnellement à l’Assemblée, je dois présenter ma carte d’identité, ma carte de compte d’actions et mon certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également fournir la carte d’identité de l’agent et la procuration émise par l’actionnaire.
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place, par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure d’arrivée de la lettre ou de la télécopie à la société).
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Zheng jiabin
Tel: 0591 – 83283128
Fax: 0591 – 83296358
E – mail: htfz@casic – addsino. Com.
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e (Provisoire) Réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 22e réunion (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution de la 11e réunion (Provisoire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Résolution adoptée à la vingt – quatrième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Addsino Co.Ltd(000547) Conseil d’administration
24 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 360547; Titre abrégé du vote: vote aérien.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister en mon nom à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 15 juin 2022 par Addsino Co.Ltd(000547)
Remarques sur le nom de la proposition (la colonne cochée du Code de consentement et d’abstention peut être votée)
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.
