Code du titre: Risuntek Inc(002981) titre abrégé: Risuntek Inc(002981) numéro d’annonce: 2022 – 044 Risuntek Inc(002981)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de cette réunion a été signifié à chaque administrateur le 21 mai 2022;
2. Le Conseil d’administration se réunira dans la salle de réunion de la compagnie le 24 mai 2022 en combinant le site et la communication;
3. Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs participant à la réunion et de sept administrateurs participant effectivement à la réunion;
4. La réunion est convoquée et présidée par M. Shen qingkai, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs, le Directeur général et certains autres cadres supérieurs de la société y assistent en tant que délégués sans droit de vote;
5. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Étant donné qu’un objet d’incitation n’est plus éligible à l’incitation en raison de sa démission et qu’un objet d’incitation renonce à ses droits et intérêts accordés pour des raisons personnelles, le Conseil d’administration ajuste le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et de son résumé, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre de bénéficiaires de l’incitation accordée pour la première fois est passé de 65 à 63. Au total, 10 000 actions cédées par les deux objets d’incitation susmentionnés sont directement réparties entre les autres objets d’incitation, de sorte que le nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre de ce régime d’incitation reste inchangé.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation sont conformes au plan d’incitation examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Cet ajustement relève du mandat de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur les questions relatives à l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (avis no 2022 – 046) ci – dessus. M. Xu linzhe, Directeur associé de la proposition, se retire du vote; Vote des administrateurs non affiliés.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait d’un vote; Adoption par vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès, tel qu’indiqué sur le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes publiées.
2. Examiner et adopter la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société ont été remplies et décide que la date d’octroi initiale est le 24 mai 2022, avec 1 728900 options d’achat d’actions accordées pour la première fois à 63 objets d’incitation. Le prix d’exercice est de 21,81 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’octroi initial d’une option d’achat d’actions à un objet incitatif (avis no 2022 – 047) ci – dessus.
M. Xu linzhe, Directeur associé de la proposition, se retire du vote; Vote des administrateurs non affiliés.
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Retrait d’un vote; Adoption par vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès, tel qu’indiqué sur le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes publiées.
3. Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant des opérations de couverture en devises
Convient que la compagnie ajustera le montant cumulé des opérations de couverture en devises de 300 millions de RMB (ou l’équivalent en devises) à 600 millions de RMB (ou l’équivalent en devises), et que le montant des opérations de couverture en devises sera utilisé de façon circulaire et continue au cours de la période de validité pendant une période de douze mois à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, si la durée d’une seule opération dépasse la période autorisée; La période d’autorisation est automatiquement prolongée jusqu’à la fin d’une seule transaction. En outre, le Président du Conseil d’administration et sa personne autorisée sont autorisés à mettre en œuvre le plan d’affaires de couverture des opérations de change conformément aux dispositions du système de la société et à signer les accords et documents pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’augmentation de la limite de couverture des opérations de change (annonce no 2022 – 048) et le rapport d’analyse de faisabilité de Risuntek Inc(002981)
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
L’administrateur indépendant a donné son consentement exprès et l’institution de recommandation Minsheng Securities Co., Ltd. A donné son avis d’examen. Voir le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonces pertinentes publiées.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, la société a l’intention de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cninfo.com.cn) publié le même jour. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et Shanghai Securities Journal (annonce no 2022 – 049).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; Adoption par vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Risuntek Inc(002981) Board of Directors 24 May 2022
