Code du titre: Risuntek Inc(002981) titre abrégé: Risuntek Inc(002981) numéro d’annonce: 2022 – 045 Risuntek Inc(002981)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de la réunion est envoyé à chaque superviseur le 21 mai 2022;
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni dans la salle de réunion de la société le 24 mai 2022 en combinant le site et la communication;
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance participant à la réunion et de trois autorités de surveillance participant effectivement à la réunion;
4. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Sun Yiwen, et tous les superviseurs de la société ont assisté à la réunion et le personnel chargé du procès – verbal a assisté à la réunion sans droit de vote;
5. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cet ajustement est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) de la société et aux dispositions pertinentes du résumé, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur les questions relatives à l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (avis no 2022 – 046) ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Examiner et adopter la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions pour la première fois à l’objet d’incitation
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. L’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions accordée à ce moment – là est qualifié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et le résumé de la société, et l’entité est légale et valide.
La détermination de la date d’octroi par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et du résumé.
En résum é, les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie en 2022 ont été remplies. Il est convenu que le Conseil d’administration déciderait que la date d’octroi du plan d’incitation est le 24 mai 2022. Au total, 1 728900 options d’achat d’actions ont été accordées à 63 objets d’incitation, et le prix d’exercice est de 21,81 yuan / action.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’octroi initial d’une option d’achat d’actions à un objet incitatif (avis no 2022 – 047) ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant des opérations de couverture en devises
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est nécessaire que la société augmente le montant des opérations de couverture des changes afin d’éviter et de prévenir efficacement les risques liés aux fluctuations des taux de change, de réduire les pertes de change et de contrôler les risques opérationnels en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes. En outre, la société a formulé le système de gestion du contrôle interne des opérations de couverture des changes et amélioré le système de contrôle interne pertinent, de sorte que les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont réalisables. La société augmente le montant des opérations de couverture en devises et les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la compagnie augmentera le montant des opérations de couverture en devises sur la base d’une production et d’une exploitation normales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’augmentation du montant des opérations de couverture en devises (annonce no 2022 – 048).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Risuntek Inc(002981) Conseil des autorités de surveillance 24 mai 2022
