Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Risuntek Inc(002981) Les avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration sont les suivants: I. avis indépendants sur les questions relatives à l’ajustement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Les administrateurs indépendants estiment que les questions relatives au nombre d’objets d’incitation et à l’ajustement du nombre d’options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 relèvent de l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société et sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2022 (projet) et du résumé de la société, et qu’il n’
Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société ajustera en conséquence la liste des objets d’incitation et le nombre de subventions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de 2022.
Avis indépendants sur l’octroi initial d’options d’achat d’actions à des objets d’incitation
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
L’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions accordée est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et le résumé de la société, et la qualification de l’objet est légale et valide.
La date d’octroi déterminée par le plan d’incitation est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et du résumé.
La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à la mise en place et à l’amélioration d’un mécanisme d’incitation à long terme, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise, à la promotion du développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, les conditions d’octroi initiales stipulées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 ont été remplies. Les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la date d’octroi de ce plan d’incitation est le 24 mai 2022. Au total, 1 728900 options d’achat d’actions ont été accordées à 63 objets d’incitation, et le prix d’exercice est de 21,81 yuan / action.
Avis indépendants sur l’augmentation du montant des opérations de couverture en devises
De l’avis des administrateurs indépendants, les procédures de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds propres de la société pour les opérations de couverture des changes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La société a formulé le système de gestion du contrôle interne des opérations de couverture des changes et a formulé des procédures d’exploitation spécifiques pour les opérations de couverture de la société en renforçant le contrôle interne et en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques. Sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, l’entreprise exerce des activités de couverture des changes, ce qui est utile pour éviter et prévenir les risques du marché des changes et les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la production et l’exploitation de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, dans l’exercice des activités de couverture des changes de la société; En fonction de l’évolution du marché des changes et des besoins de développement de l’entreprise, l’augmentation du montant des opérations de couverture des changes est bénéfique pour améliorer encore la capacité de faire face au risque de fluctuation des changes, pour éviter et prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur le fonctionnement de l’entreprise et pour renforcer la stabilité financière. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour l’augmentation du montant des opérations de couverture en devises sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons d’augmenter le montant des opérations de couverture en devises et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Directeur indépendant: Zhao Xiaoming, Chen Lixin, Zeng minhui
