Code du titre: Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) titre abrégé: St soling annonce No: 2022 – 066 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Réunion:
Heure de la réunion: Date et heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mardi 24 mai 2022; Date et heure du vote en ligne: 24 mai 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 24 mai 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 24 mai 2022 et se terminera à 15 h le 24 mai 2022.
Lieu de la réunion: salle de réunion du parc industriel soling, no 1, xingke East Road, Dongjiang Hi – Tech Industrial Park, Zhongkai Hi – tech Zone, Huizhou, Guangdong.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (4) organisateur de l’Assemblée: Conseil d’administration de la société
Modérateur de la réunion sur place: M. Sheng jiafang, Président
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux statuts.
2. Participation à la réunion:
Au total, 73 actionnaires ont participé à l’Assemblée, représentant un total de 304677 103 actions avec droit de vote effectif.
Au total, 4 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 192847 796 actions avec droit de vote effectif, soit 228626% du total des actions avec droit de vote de la société;
Au total, 69 actionnaires ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 111829 307 actions avec droit de vote, soit 13,25 76% du total des actions de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote.
Le cabinet d’avocats Guangdong famin a envoyé les avocats WANG Bing et Huang Jinjie pour témoigner sur place et a émis un avis juridique.
Examen et vote des propositions
Les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis au vote sur place et au vote en ligne, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Vote sur place: 192847 796 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109952007, 1877300 et aucune abstention.
Résultat du vote: 302799803 actions ont été approuvées, ce qui représente 993838% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 06162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8699890 actions approuvées, Représentant 822514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 177486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote sur place: 192847 796 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109952007, 1877300 et aucune abstention.
Résultat du vote: 302799803 actions ont été approuvées, ce qui représente 993838% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 06162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8699890 actions approuvées, Représentant 822514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 177486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Vote sur place: 192847 796 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109952007, 1877300 et aucune abstention.
Résultat du vote: 302799803 actions ont été approuvées, ce qui représente 993838% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 06162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8699890 actions approuvées, Représentant 822514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 177486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur place: 192847 796 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109949 007 voix pour, 1 877300 voix contre et 3 000 abstentions.
Résultat du vote: 302796803 actions ont été approuvées, ce qui représente 993829% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 06162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 3000 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8696890 actions approuvées, soit 822231% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 177486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 000 actions avec renonciation (dont 3 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00284% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur place: 192847 796 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109949 007 voix pour, 1 880300 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: les mêmes que 302796803 actions, Représentant 993829% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1880300 actions représentant 06171% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8696890 actions approuvées, soit 822231% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 880300 actions, soit 177769% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Vote sur place: 192847 796 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109952007, 1877300 et aucune abstention.
Résultat du vote: 302799803 actions ont été approuvées, ce qui représente 993838% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 06162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8699890 actions approuvées, Représentant 822514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 877300 actions, soit 177486% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Vote sur place: 192834 096 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109255 807 voix pour, 2 573500 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: 302089903 actions approuvées, Représentant 991553% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 573500 actions, soit 08447% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0 000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. M. Sheng jiafang et M. Cai Xinhui, en tant qu’objets d’incitation au capital, sont des actionnaires liés et évitent le vote.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8003690 actions approuvées, Représentant 756693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 573500 actions, soit 24 330 07% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de la société en 2022
Vote sur place: 192834 096 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109255 807 voix pour, 2 573500 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: 302089903 actions approuvées, Représentant 991553% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 573500 actions, soit 08447% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. M. Sheng jiafang et M. Cai Xinhui, en tant qu’objets d’incitation au capital, sont des actionnaires liés et évitent le vote.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8003690 actions approuvées, Représentant 756693% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 573500 actions, soit 24 330 07% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅸ) La proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions restreintes et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions a été examinée et adoptée.
Vote sur place: 192834 096 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Vote en ligne: 109258 807 voix pour, 2 570500 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: 302092903 actions ont été approuvées, soit 991563% des votes valides de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 570500 actions, soit 08437% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Cette proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. M. Sheng jiafang et M. Cai Xinhui, en tant qu’objets d’incitation au capital, sont des actionnaires liés et évitent le vote.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 8 006690 actions approuvées, représentant 756977% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 570500 actions, soit 243023% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
L’avocat WANG Bing et l’avocat Huang Jinjie du cabinet d’avocats Guangdong famin ont assisté à l’Assemblée et ont émis l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong famin sur le témoignage de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme au droit des sociétés et aux statuts; Les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides; Toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen ont été énumérées dans l’avis d’Assemblée générale.
