Documents de l'Assemblée générale annuelle 2021
Mai 2012
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion: mardi 31 mai 202213 h 30
Lieu de la réunion: salle de réunion de l'entreprise
Modérateur: Zhang Yiyu, Président du Conseil d'administration
Ordre du jour de la réunion
Le Président présente la participation des participants à la réunion et la légalité et l'efficacité de la réunion.
Présentation des principaux thèmes de la réunion et ouverture officielle de la réunion
1 l'un des documents du rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021
2. Le deuxième document du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Rapport annuel de la société pour 2021 et document récapitulatif 3
4. Document 4 du rapport de travail financier de la société pour 2021
5. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
7 documents de proposition 7 concernant la garantie de la société pour le crédit global des banques filiales
8. Proposition 8 concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
9 Proposition visant à mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 et à racheter et annuler les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées
10. Proposition de modification des statuts 10
11 Proposition de modification du Règlement sur les travaux de l'Assemblée générale des actionnaires, du Règlement sur les travaux du Conseil d'administration et des mesures de gestion des onze actifs des documents d'investissement à l'étranger
12 documents de proposition 12 concernant l'élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d'administration de la société
13 documents de proposition 13 concernant l'élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d'administration de la société
14 documents de proposition 14 concernant l'élection des superviseurs non salariés du onzième Conseil des superviseurs de la société
15. Les actionnaires prennent la parole et discutent 16. Après avoir rempli le formulaire de vote, l'Assemblée ajourne l'Assemblée et le dépouillement des votes est effectué par les scrutateurs élus sur place.
Le superviseur élu sur place supervise le vote, calcule les résultats du vote sur place et les combine.
Compter les résultats des votes sur place et en ligne. 17 publication des résultats du vote 18 avis juridique des avocats 19 Clôture de la réunion
Instructions pour l'Assemblée générale des actionnaires
Afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d'assurer l'ordre normal et l'efficacité des délibérations de l'Assemblée générale des actionnaires et d'assurer le bon déroulement de l'Assemblée générale, conformément aux statuts, au règlement de travail de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois et règlements pertinents, Les questions nécessitant une attention particulière et les dispositions relatives aux réunions sont notifiées comme suit:
1. L'Assemblée générale crée un groupe de réunion, dont le Bureau du Conseil d'administration est responsable de l'Organisation de la réunion et du traitement des questions connexes.
Au cours de l'Assemblée, tous les participants protègent les droits et intérêts légitimes des actionnaires, assurent l'ordre normal et l'efficacité des délibérations de l'Assemblée et s'acquittent consciemment de leurs obligations légales.
Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, il est impératif que les actionnaires, les représentants des actionnaires et le personnel concerné qui assistent à l'Assemblée soient invités à se rendre à l'Assemblée à temps pour signer et confirmer leur qualification.
4. Au cours de l'Assemblée générale, les demandes de renseignements des actionnaires et des représentants des actionnaires sont concises et concises en ce qui concerne les propositions examinées à l'Assemblée. La société a le droit de refuser de répondre aux demandes de renseignements qui ne sont pas liées au sujet de l'Assemblée générale ou qui divulguent des secrets d'affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Lors du vote, l'actionnaire doit choisir l'un des trois éléments suivants: « d'accord», « d'opposition» et « d'abstention» sous la proposition de vote non cumulatif dans le vote, et utiliser « √» pour indiquer que le nombre de votes correspondants doit être rempli dans la proposition de vote cumulatif. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles sont considérés comme des « abstentions».
6. Tous les membres du personnel présents à l'Assemblée des actionnaires sont tenus de garder confidentiels les résultats du vote de l'Assemblée avant que la société ne publie l'annonce.
Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des représentants des actionnaires, la société a le droit de refuser l'entrée d'autres personnes à l'Assemblée conformément à la loi, à l'exception des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à L'Assemblée, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins engagés par la société et des personnes invitées par le Conseil d'administration. 8. The Lawyers witnessed at this meeting of Shareholders are Lawyers of jingshi law firm.
Un des documents
Rapport de travail du Conseil d'administration de la société en 2021
Actionnaires:
Trois ans après l'entrée en fonctions du dixième Conseil d'administration, la mutation et la propagation du virus covid - 19 dans le monde entier se sont produites au cours de la période de trois ans au cours de laquelle le Conseil d'administration actuel a pris ses fonctions. La peste porcine africaine a continué de se reproduire. Dans un environnement où les deux virus ont gravement perturbé l'ordre normal de production et d'exploitation entre l'homme et l'animal, le Conseil d'administration du Groupe a examiné la situation actuelle et a réagi positivement, conduisant la direction de l'entreprise à persévérer dans la lutte contre l'épidémie tout en Dans un environnement difficile, en 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1776 milliard de RMB, en hausse de 12,29% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s'est élevé à 382 millions de RMB, en baisse de 5,89% par rapport à l'année précédente; L’investissement dans la recherche et le développement s’est élevé à 267 millions de RMB, en hausse de 29% par rapport à l’année précédente, ce qui représente 15,04% des revenus d’exploitation de l’année en cours.
Examen des travaux en 2021
En 2021, le Conseil d'administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lois et règlements promulgués par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai et les statuts, a mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et s'est acquitté de bonne foi et diligemment des fonctions et obligations des administrateurs. La société a tenu 6 réunions du Conseil d'administration, 11 réunions de comités spéciaux du Conseil d'administration et 2 réunions de l'Assemblée générale des actionnaires cette année. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise s'est concentrée sur le client, a constamment renforcé la conscience opérationnelle de la création de valeur pour le client, a constamment amélioré la vitalité organisationnelle, sous l'influence de la politique et du cycle, a obtenu des résultats durement gagnés.
Mettre sur pied une équipe conjointe d'innovation pour réaliser l'innovation scientifique et technologique transfrontalière
En 2021, l'entreprise a investi le plus dans la recherche et le développement, obtenant 13 brevets d'invention et 3 modèles d'utilité; 6 documents d'approbation clinique, 2 certificats d'enregistrement de nouveaux médicaments vétérinaires et 2 numéros d'approbation du produit.
Le laboratoire de biosécurité de niveau 3 a été décerné par le Département de l'agriculture et de l'élevage de la région autonome de Mongolie intérieure comme « Laboratoire clé pour la prévention et le contrôle des épidémies animales dans la région autonome de Mongolie intérieure (absl - 3) ».
Former une équipe d'innovation conjointe pour mener des r ésultats conjoints sur la R & D du vaccin contre la peste porcine classique en Afrique, appliquer la dernière technologie d'ARNm de la R & D mondiale du vaccin, défier les défis mondiaux du siècle, escalader l'Everest du vaccin, faire face à une fois de frustration, ne pas être découragé, ne pas abandonner, constamment rafraîchir la compréhension du virus de la peste porcine classique en Afrique et le mécanisme d'immunité, et faire progresser la R & D du vaccin contre la peste porcine classique en Afrique
Le projet d'anticorps monoclonaux humains a terminé la phase III du verrouillage des données cliniques et la clôture des questions, et a commencé la construction de la ligne de production.
Rechercher des changements stables et créer une nouvelle situation de commercialisation technologique
En 2021, le marché chinois de l'élevage et de l'élevage a connu une baisse globale, les recettes provenant des appels d'offres publics ont diminué de 15 à 20% en raison de l'impact des politiques sur les vaccins obligatoires contre la fièvre aphteuse et la grippe aviaire. La couverture vaccinale non obligatoire a diminué en raison de la baisse des prix des porcs, mais les ventes de vaccins commercialisés contre la grippe aviaire Circle, Pseudorabies, Blue Ear, ruminants et aviaire ont augmenté d'une année sur l'autre.
L'entreprise adhère à la philosophie d'entreprise de « prendre le client comme centre et créer de la valeur pour le client », renforce la construction de canaux, laboure profondément les clients stratégiques, établit l'image de l'entreprise d'assurance dynamique de haute qualité et ajuste la stratégie de vente en fonction des changements du marché. Au cours de la période épidémique, l'entreprise a organisé plus de 10 formations en ligne sur les connaissances en matière de prévention des épidémies animales, auxquelles ont participé plus de 80 000 personnes de près de 1 000 entreprises d'élevage.
Combinaison de l'industrie et du financement, autonomisation des talents et renforcement des capacités organisationnelles
Grâce à la connaissance du marché, le Centre de gestion financière et économique de l'entreprise renforce la capacité d'intégration collaborative, améliore la sensibilisation aux risques d'alerte rapide, identifie les risques de gestion à l'avance et fournit un soutien en matière de données pour la prise de décisions de l'entreprise.
Le Centre de développement des ressources humaines identifie et motive les personnes qui luttent autour de la création de valeur, de l'évaluation de la valeur et de la distribution de la valeur afin d'activer le principe de l'acquisition et du partage de la vitalité organisationnelle. Au cours de la période considérée, les actions restreintes de la phase I accordées pour la première fois par le régime d'incitation au capital de la société ont été libérées et cotées. Ajuster la rémunération des lutteurs et fournir des primes spéciales pour le triangle de fer, les solutions et les grands projets spéciaux. Construire un modèle de culture des talents avec les caractéristiques de Jin Yu, c'est - à - dire « l'ancien et le nouveau, l'enseignant et le Mentor ». Selon la demande de changement d'entreprise, les ressources humaines de l'entreprise comprennent 44 nouveaux candidats à la maîtrise, 130 étudiants de premier cycle et 46 étudiants de premier cycle. Introduire 10 cadres supérieurs au - dessus du Directeur; Il y a 24 cadres et un plan de formation des successeurs des cadres de réserve a été mis en place.
Le Centre d'application des données du réseau a obtenu quatre droits d'auteur sur les logiciels au cours de l'année, a mis en place une sector - forme de Big Data pour les services sociaux de prévention et de contrôle des épidémies d'élevage, une application de suivi logistique et une application de production et de commercialisation, a communiqué Les données du système ERP et CRM et a ajouté et optimisé plus de 80 processus d'approbation des entreprises.
En 2021, l'entreprise a remporté le « Smart Manufacturing Demonstration Factory», « Green Manufacturing Demonstration Unit», « national Worker pioneer», « New Wealth Best listed Company», « Value Evaluation Listed Company Social Responsibility Award» du Ministère de l'industrie et des technologies de l'information; Les dirigeants de l'entreprise ont reçu de nombreux titres honorifiques tels que « le meilleur navigateur de la société cotée New Wealth », « le Secrétaire du Conseil d'administration de la médaille d'or New Wealth », « les dix principaux entrepreneurs de la ville de Hohhot pour établir des relations de travail harmonieuses » et « l'excellent membre du Parti communiste de la région autonome de Mongolie intérieure ».
Tâches à accomplir en 2022
Avec le ferme soutien de l'Assemblée générale des actionnaires, la société exprime une fois de plus sa sincère gratitude pour les réalisations et les progrès réalisés, ainsi que pour la confiance et le soutien qu'elle a apportés à l'adoption de la proposition de la société lors des assemblées générales précédentes au cours des trois dernières années. Face à la baisse des prix des porcs, 2022 est l'année où l'entreprise et les clients se réchauffent ensemble pour traverser l'hiver froid de l'élevage. L’entreprise activera davantage la force motrice interne et le potentiel, et explorera activement un nouveau mode de transformation des services sociaux vétérinaires en collaboration avec les clients, en mettant l’accent sur « la recherche et le développement solides, l’optimisation des processus, la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, la formation intensive des compétences internes, le renforcement de l’équipe de talents et le renforcement des capacités organisationnelles».
Renforcer la construction d'équipes et d'organisations
Innover conjointement avec les clients en fonction des besoins des clients et intégrer les fournisseurs dans les partenaires d'innovation afin de réaliser l'innovation précise de l'ensemble de la chaîne industrielle. Faire du bon travail avec les grands clients, faire du bon travail avec les grands clients, dans la construction de canaux et la construction d'équipes, faire deux choses bien, l'une est de développer le cerveau humain par l'innovation de concept, l'autre est de stimuler le comportement humain par l'innovation de système.
La mise en place d'un mécanisme de talents endogènes pousse la gestion interne à s'améliorer et transforme le processus de création de valeur de l'entreprise en processus de formation des talents. Grâce à la formation, à la rotation des postes, à la survie des plus aptes à permettre aux personnes désireuses d'occuper des postes clés. Créer davantage de possibilités de croissance pour les jeunes et activer l'ensemble de l'Organisation avec les Forces nouvelles.
Améliorer encore la qualité et les avantages
La qualité est la vie de l'entreprise, et la qualité est la raison pour laquelle les clients nous choisissent. Par conséquent, Jinyu a intégré la qualité dans l'objectif stratégique de l'internationalisation et a mis le problème de qualité à l'évaluation de la qualité des capacités humaines. La réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise ne sont pas une réduction des coûts, mais sont assurées et réalisées par la technologie de pointe, l'équipement de pointe, le processus d'optimisation, le processus strict, le contrôle raisonnable des coûts et la gestion scientifique.
Le contrôle de la qualité à l'avant est très différent du rappel des produits finaux. La qualité est la compétitivité, peut gagner le client, gagner le marché; La qualité est une responsabilité qui permet aux gestionnaires et aux employés de renforcer le sens des responsabilités et de créer une cohésion; La qualité est la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, peut réduire les coûts de vente, les coûts de fabrication, améliorer l'efficacité et les avantages; La qualité est une gestion, un processus institutionnel rigoureux et parfait; La qualité est la valeur, peut augmenter le prix du produit, réaliser la prime de marque.
Mettre en place un système de qualité de masse, mettre en place une gestion de la qualité dans l'Organisation et intégrer les exigences des clients dans l'ensemble du processus et de la chaîne de valeur. Faire les choses correctement du début à la fin en même temps, établir une culture de qualité centrée sur le client et continuellement améliorée, et renforcer la position d'image de Jinyu en tant que représentant de haute qualité dans l'industrie de l'assurance dynamique.
(Ⅲ) Établir des croyances culturelles d’entreprise et transformer les problèmes en opportunités
Les problèmes sont omniprésents. La réunion d'analyse opérationnelle consiste à trouver des problèmes à l'intérieur, à trouver des possibilités à l'extérieur, à mobiliser toutes les ressources par rapport aux objectifs et à concentrer les efforts sur la victoire afin d'atteindre les objectifs opérationnels annuels.
L'occasion est toujours là, l'occasion existe dans l'avenir, doit être bon à l'analyse et saisir l'occasion de l'avenir, toutes les choses se tiennent à l'avance, ne pas anticiper est abandonné, la prévision est l'âme de la gestion, seulement la prévision de l'avenir, peut créer l'avenir, la Gestion de l'avenir.
L'avenir est un rêve, une sorte de foi, parce que nous avons des rêves, mais aussi la foi, afin que nous puissions voir l'avenir. La vraie crise de l'entreprise est l'absence de foi. Sans la cohésion de la foi, l'effondrement de l'entreprise n'est qu'une question de temps. Nous devons créer une équipe d'exécution, de combat acharné et de victoire. Vision commune la Mission, les valeurs et la culture des lutteurs sont les pierres angulaires de Jin Yu. Une culture forte signifie une entreprise forte. Ce n'est qu'en intégrant la culture des lutteurs et le mécanisme d'incitation que la culture Jinyu sera vivante et vivante.
(Ⅳ) mener une bonne bataille pour la Stratégie internationale
Nous sommes arrivés à la troisième étape de la stratégie d'internationalisation de Jinyu: le 30e anniversaire de l'entreprise est entré dans le top 10 de l'assurance dynamique mondiale. À l'heure actuelle, les conditions objectives sont essentiellement réunies, mais il existe de nombreux facteurs incertains, mais nous avons la détermination, la confiance et la capacité de mener à bien cette bataille difficile.
1. La Chine est un grand pays mondial d’élevage d’animaux et un grand pays de consommation de protéines animales. Il devrait y avoir des entreprises chinoises de conservation des animaux dans les dix premières entreprises mondiales de conservation des animaux.
2. L'élevage national est une industrie importante liée à l'économie nationale et aux moyens de subsistance de la population; Est l'industrie de base de l'économie rurale agricole; Est une industrie stratégique pour assurer la sécurité alimentaire et la vie des résidents; C'est l'industrie emblématique de la modernisation agricole. Le quatorzième plan quinquennal est une période critique de cinq ans pour promouvoir la revitalisation globale des zones rurales et accélérer la modernisation des zones rurales agricoles. Il s'agit également d'une période importante de cinq ans pour la transformation et la modernisation de l'élevage et l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de la compétitivité. Le Ministère de l'agriculture et des zones rurales a publié le quatorzième plan quinquennal
