Code des valeurs mobilières: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) titre abrégé: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Annonce de la résolution de la 9ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) En raison de l’urgence des questions pertinentes, le Coordonnateur a expliqué les raisons de l’avis d’urgence lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
2. Il y a 3 superviseurs pour cette réunion et 3 superviseurs réels. La réunion a été présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Hu Ting, et le Secrétaire du Conseil d’administration a participé à la réunion sans droit de vote.
3. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents du Conseil des autorités de surveillance du Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition de vente des actions de Dongguan xinweixing Electronics Co., Ltd., une filiale participante;
Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) Le plan de transaction est l’émission d’actions et le paiement en espèces de Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) à Duan Zhigang, Duan Zhijun, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Selon le rapport d’évaluation publié par China Ming International Assets Assessment (Beijing) Co., Ltd. Sur les actifs de la société cible au 31 décembre 2021, le prix de transaction des actifs sous – jacents est de 400000 000 RMB. La contrepartie de transaction correspondant à la détention de la lettre de crédit de 15% de Xing par la société est de 60 millions de RMB. Sur la base de la coordination industrielle globale, la société choisit d’accepter la contrepartie totale des actions. En cas de mise en œuvre réussie, la société obtiendra Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733 actions (sous réserve de l’approbation du CCRS). On s’attend à ce que cette transaction produise de bons bénéfices pour la société, ce qui contribuera à améliorer le niveau des bénéfices nets et à accroître l’actif net de la société. Cette transaction a été soumise aux procédures de délibération nécessaires et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’acquisition des droits des actionnaires minoritaires de Kunshan pindai Electronics Co., Ltd., une filiale Holding;
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions et la qualité du service à la clientèle de la filiale Holding Kunshan pindai Electronics Co., Ltd., de renforcer encore le contrôle de la filiale et d’intégrer les ressources pour maximiser la valeur globale, la société, après avoir consulté les actionnaires minoritaires, a acquis en espèces les actionnaires de Kunshan pindai détenus par la contrepartie, Zhang Zhiwei, Jiangsu bigao Investment Group Co., Ltd. Kunshan shengmei Enterprise Management Co., Ltd. Et Kunshan pinrui Enterprise Management Center (Limited Partnership) détiennent au total 17,07% des capitaux propres de Kunshan pindai. Une fois le transfert d’actions terminé, la participation de la société dans Kunshan pindai passera de 82,93% à 100%.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les deux parties à la transaction respectent les principes du volontariat, de l’équité et du consensus, que les prix sont raisonnables, qu’ils n’affectent pas la production et l’exploitation normales de la société et qu’ils sont conformes à la stratégie de développement à long terme de la société. Cette transaction a été soumise aux procédures de délibération nécessaires et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration du Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ;
2. Résolution de la 9ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2022
