Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Règles de travail du Directeur général
Mai 2012
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de clarifier les procédures de travail et les pouvoirs de gestion opérationnelle du Directeur général Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (ci – après dénommés les statuts).
Article 2 le Directeur général est la haute direction de la société, qui est responsable de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la production, de l’exploitation et de la gestion quotidienne de la société, et qui est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 les autres cadres supérieurs visés dans les présentes règles comprennent le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs désignés par le Conseil d’administration.
Chapitre II Nomination et révocation du Directeur général
Article 4 le Directeur général de la société est nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Le Directeur général adjoint est nommé par le Directeur général et nommé ou licencié par le Conseil d’administration. Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et le Directeur général adjoint est responsable devant le Directeur général.
Les administrateurs de la société peuvent être employés en même temps que les cadres supérieurs de la société.
Article 5 la société a un Directeur général et plusieurs directeurs généraux adjoints. Le Directeur général, le Directeur général adjoint et la personne responsable des finances forment l’équipe du Directeur général, qui est le Centre de commandement et d’exploitation de la gestion quotidienne de l’entreprise.
Article 6 le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société sont employés à temps plein et reçoivent un salaire de la société. Il n’est pas autorisé à occuper d’autres postes que ceux d’administrateur dans l’actionnaire contrôlant ou l’unit é de contrôle effective de la société.
Article 7 le Directeur général et les autres cadres supérieurs sont nommés pour un mandat de trois ans et peuvent être réélus s’ils sont nommés consécutivement.
Article 8 le Directeur général remplit les conditions suivantes:
Avoir de bonnes qualités personnelles et une éthique professionnelle et protéger le bien – être social, les intérêts de l’entreprise, des investisseurs et des employés;
Posséder de riches connaissances et une vaste expérience de la gestion des opérations, connaître les activités de production et d’exploitation et les lois et règlements économiques pertinents et être compétent en gestion des opérations;
Posséder de solides compétences en leadership organisationnel, des connaissances et des compétences en communication, une forte sensibilité professionnelle et une conscience pionnière;
Ne pas perturber ou affecter son poste pour des raisons physiques.
Le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:
L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;
« 2) a été condamné à une peine pénale pour corruption, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre social et économique dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution, ou a été privé de droits politiques en raison d’un crime dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de l’expiration du délai d’exécution; »
3. Lorsque l’Administrateur, le Directeur d’usine ou le Directeur d’une société ou d’une entreprise faisant l’objet d’une liquidation de faillite est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de la société ou de l’entreprise; Agir en tant que représentant légal d’une société dont la licence d’exploitation a été révoquée en raison d’une violation de la loi, d’une société ou d’une entreprise dont la fermeture a été ordonnée et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de l’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
6. A été condamné par la c
7. A reçu une sanction administrative de la c
être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée;
Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion d’une enquête déposée par un organe judiciaire pour un crime présumé ou d’une enquête déposée par la c
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règlements départementaux.
Le Directeur général employé par la société en violation des dispositions du paragraphe précédent est nul et non avenu. Si le Directeur général se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Article 9 les autres cadres supérieurs remplissent les conditions suivantes:
Posséder d’excellentes qualités personnelles, une éthique professionnelle et un professionnalisme professionnel;
Posséder des connaissances et une expérience relativement riches en gestion;
Posséder les connaissances ou l’expérience professionnelles pertinentes dans le travail qu’il est chargé ou engagé.
Article 10 le poste de Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Article 11 une fois que le Conseil d’administration a décidé de nommer le Directeur général et les membres de son équipe, il signe un contrat de nomination avec le Directeur général et les membres de son équipe et leur délivre une lettre de nomination.
Article 12 le Directeur général peut présenter sa démission au Conseil d’administration avant l’expiration de son mandat. Les procédures et mesures spécifiques relatives à la démission du Directeur général sont précisées dans le contrat de travail entre le Directeur général et l’entreprise.
Article 13 lorsque d’autres cadres supérieurs démissionnent, ils présentent un rapport de démission au Directeur général, qui le soumet au Conseil d’administration.
Article 14 l’audit de démission est effectué lorsque le Directeur général quitte son poste.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général
Article 15 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l’exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l’exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d’administration;
Délivrer et délivrer des documents administratifs et commerciaux quotidiens;
Signer divers contrats et accords au nom de la société conformément à l’autorisation du Conseil d’administration;
Le Directeur général établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions conformément aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres systèmes de la société en ce qui concerne l’autorisation d’investir à l’étranger, d’acheter et de vendre des actifs, d’hypothéquer des actifs, de garantir à l’étranger, de confier la gestion financière et les opérations connexes; Les grands projets d’investissement sont examinés par des experts et des praticiens compétents et soumis au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation;
Autres pouvoirs conférés par les statuts et le Conseil d’administration.
Article 16 en cas d’urgence, le Directeur général a le droit de disposer temporairement des questions administratives de production qui ne relèvent pas de ses fonctions et pouvoirs et qui doivent être décidées immédiatement, mais il fait rapport au Conseil d’administration à temps pour la première fois par la suite.
Article 17 le Conseil d’administration autorise le Directeur général à prendre des décisions sur d’autres questions de transaction, à l’exception de celles qui doivent être examinées et décidées par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration, telles que spécifiées dans les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs et les mesures de gestion des opérations entre apparentés.
Article 18 principales fonctions et pouvoirs du Directeur général adjoint:
Le Directeur général adjoint, en tant qu’assistant du Directeur général, est chargé par le Directeur général du travail du département responsable, est responsable devant le Directeur général et délivre les documents d’affaires pertinents dans le cadre de ses fonctions;
En l’absence du Directeur général, le Directeur général adjoint est chargé par le Directeur général d’agir en son nom.
Article 19 si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer temporairement ses fonctions pour une raison quelconque, il peut autoriser temporairement un Directeur général adjoint à exercer une partie ou la totalité de ses fonctions en son nom. Si la période de remplacement dépasse 30 jours ouvrables, il doit soumettre au Conseil d’administration pour décision sur l’agent. Chapitre IV Responsabilités et obligations du Directeur général
Article 20 le Directeur général doit se conformer aux politiques et politiques nationales, se conformer aux lois, règlements, règles et statuts, appliquer les résolutions du Conseil d’administration et accepter la supervision du Conseil des autorités de surveillance.
Article 21 le Directeur général tient pleinement compte des relations d’association avec les parties liées et les traite correctement conformément aux principes de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels, d’équité et d’impartialité.
Article 22 le Directeur général fait rapport au Conseil d’administration ou au Conseil des autorités de surveillance, à la demande du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance, de la signature, de l’exécution, de l’utilisation des fonds et des bénéfices et pertes des principaux contrats de la société. Le Directeur général est responsable de l’authenticité et de l’exhaustivité du rapport.
Article 23 le Directeur général mobilise pleinement l’enthousiasme de tous les employés, s’efforce d’optimiser l’exploitation et la gestion, s’efforce d’ouvrir le marché, contribue pleinement aux objectifs d’exploitation et de gestion de l’entreprise, améliore continuellement les avantages économiques globaux de l’entreprise, assure le développement durable de l’entreprise et favorise l’appréciation des actifs de l’entreprise.
Article 24 le Directeur général et les autres cadres supérieurs ont l’obligation de bonne foi et de diligence envers la société et ne participent pas à des activités qui constituent une concurrence avec la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts de la société.
Article 25 les autres cadres supérieurs de la société exercent activement, activement et efficacement les fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés par le Directeur général et sont responsables au premier chef des tâches qui leur sont confiées.
Chapitre V structure de gestion du Directeur général
Article 26 le Directeur général établit des règles de gestion spécifiques pour la gestion de la société conformément au système de gestion de base et au champ d’application de l’autorisation décidés par le Conseil d’administration.
Article 27 le Vice – Directeur général et les autres cadres supérieurs sont responsables devant le Directeur général et s’acquittent de leurs fonctions respectives conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par le Directeur général pour l’aider dans ses travaux.
Article 28 la portée spécifique de la responsabilité du Directeur général et du Directeur général adjoint de la société est déterminée par la réunion du Bureau du Directeur général et communiquée au Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 29 la personne responsable des finances est responsable devant le Directeur général. Les responsabilités spécifiques et la Division du travail sont les suivantes:
Organiser la mise en œuvre des politiques, lois, règlements et systèmes financiers et économiques nationaux et maintenir la discipline financière et économique;
Fournir en temps opportun des informations économiques aux dirigeants de l’entreprise, participer à la prévision des activités de production et d’exploitation et des travaux économiques importants, participer à la préparation et à l’examen des contrats, accords et autres documents économiques pertinents;
Responsable de la gestion de tous les fonds, de l’ouverture active des ressources financières et de la collecte de fonds, de l’accélération du roulement des fonds et de l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds; Être responsable de la préparation et de l’Organisation de la mise en oeuvre du plan de coûts, de bénéfices et de fonds de l’entreprise et de l’évaluation de l’achèvement;
Préparer correctement et en temps opportun les états financiers et effectuer des comptes économiques et des analyses financières afin de fournir une base fiable pour la prise de décisions opérationnelles de l’entreprise;
Organiser la préparation du budget financier annuel et du rapport final de la société;
Organiser la formulation du système financier et du système comptable de la société;
Organiser la reliure des documents financiers, des livres de comptes de coûts, des états et d’autres documents et prendre en charge la conservation;
(Ⅷ) Être responsable de la formation et de l’amélioration de la qualité politique, idéologique et technique du personnel du Ministère.
Le Contrôleur financier de la société est directement responsable de la préparation des rapports financiers, du traitement des conventions comptables et de la divulgation de l’information financière. Le Contrôleur financier renforce le contrôle des processus financiers de la société, vérifie régulièrement les restrictions imposées aux fonds monétaires et aux actifs de la société et surveille les opérations et les mouvements de fonds entre la société et les parties liées telles que les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs. Le Contrôleur financier surveille les entrées et sorties de fonds et les variations du solde de la société, prend activement des mesures en cas de variation anormale du solde du Fonds et fait rapport au Conseil d’administration en temps voulu;
Le Contrôleur financier garantit l’indépendance financière de la société et n’est pas affecté par l’actionnaire contrôlant ou le Contrôleur effectif. S’il reçoit des instructions de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif et de leurs sociétés affiliées d’occuper, de transférer des fonds, des actifs ou d’autres ressources qui empiètent sur les intérêts de la société, il les rejette explicitement et fait rapport au Conseil d’administration en temps opportun;
Article 30 les membres de l’équipe du Directeur général coopèrent étroitement et se soutiennent mutuellement dans leur travail. En cas d’urgence, les problèmes qui ne relèvent pas de leur responsabilité et qui doivent être résolus immédiatement peuvent être traités à l’avance, mais doivent être signalés en temps opportun et signalés au Directeur général.
Article 31 tous les départements et bureaux fonctionnels de la société assurent la gestion professionnelle centralisée et la coordination des filiales et des succursales de la société en fonction de leurs fonctions respectives, et le chef de l’administration du Département et du Bureau est responsable devant le Directeur général.
Article 32 le Directeur général peut proposer, au besoin, un plan de réduction ou d’expansion des effectifs des services administratifs fonctionnels, qui est mis en œuvre après approbation du Conseil d’administration.
Article 33 la personne responsable de l’administration de chaque succursale ou filiale fait régulièrement rapport au Directeur général sur l’exploitation et la gestion de son Département. Le Directeur général a le droit et l’obligation de gérer, d’orienter et de coordonner les succursales ou filiales de la société.
Article 34 le Directeur général peut, au besoin, créer un certain nombre de comités spéciaux non constitués ou de groupes directeurs dirigés par le Directeur général adjoint pour enquêter et traiter les travaux spéciaux et les questions connexes.
Chapitre VI réunion du Bureau du Directeur général
Article 35 les réunions du Bureau du Directeur général sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Le Directeur général tient régulièrement des réunions de bureau une fois par mois. Chaque réunion est notifiée au personnel concerné trois jours avant la réunion.
Article 36 dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général convoque immédiatement une réunion de bureau temporaire:
Le Directeur général le juge nécessaire;
Proposition conjointe de plus d’un tiers des cadres supérieurs;
Le Conseil d’administration l’exige.
Article 37 questions examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général:
Les questions spécifiées à l’article 15 du présent règlement;
Les principaux problèmes et questions commerciales liés aux activités quotidiennes d’exploitation, de gestion et de recherche scientifique;
Les questions stipulées dans les statuts ou jugées nécessaires par le Conseil d’administration;
Autres questions jugées nécessaires par le Directeur général.
Article 38 afin de coordonner les travaux et d’améliorer l’efficacité des délibérations, le système de réunions suivant est établi sur la base du principe de « Rationalisation et d’efficacité »:
La réunion est convoquée et présidée par le Directeur général, avec la participation du Directeur général adjoint, du Directeur financier et d’autres personnes concernées; Le Directeur général peut, en fonction du contenu de la réunion, désigner ou inviter d’autres personnes à participer à la réunion ou à y assister sans droit de vote, et le représentant du Conseil d’administration et le représentant du Conseil des autorités de surveillance peuvent être invités à y assister sans droit de vote si nécessaire.
Lorsque le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque, le Directeur général
