Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Tableau comparatif des modifications apportées aux règles du Conseil d’administration
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
La proposition de modification des règles du Conseil d’administration a été examinée et adoptée à la neuvième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration. Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), la surveillance de l’autodiscipline des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
Les dernières dispositions des documents pertinents, y compris les lignes directrices administratives No 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, sont combinées par la société.
Il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du Règlement du Conseil d’administration en fonction de la situation réelle, comme suit:
Article avant modification article après modification
Article 4 le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont trois sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration est composé du nom des administrateurs, qui sont tous élus par l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration dispose d’un bureau du Conseil d’administration chargé de gérer les affaires quotidiennes du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le Bureau du Conseil d’administration s’occupent des affaires courantes du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration est également le chef du Bureau du Conseil d’administration. Responsable du Bureau du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration se compose d’un Comité de stratégie, d’un Comité de nomination, d’un Comité de stratégie, d’un Comité de nomination, d’un Comité de vérification et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. Comité de stratégie, Comité de nomination, Comité de rémunération et d’évaluation. Les membres du Comité de stratégie, du Comité de nomination, du Comité de vérification, du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation sont au moins trois administrateurs. Composé d’au moins trois administrateurs. Parmi eux, outre le Comité de stratégie, les administrateurs indépendants devraient représenter plus de la moitié des administrateurs et agir en tant que coordonnateur, et le Coordonnateur du Comité d’audit devrait également être un professionnel de la comptabilité.
Article 24 après une discussion approfondie d’une proposition, le Président, après une discussion approfondie d’une proposition visée à l’article 24, invite les administrateurs présents à voter sur la proposition un par un. Demander aux administrateurs présents de voter séparément sur les propositions une par une. Le vote à l’Assemblée est effectué par une personne, une voix, le vote à l’Assemblée par scrutin secret ou à main levée est effectué par une personne, une voix, le vote à l’Assemblée par scrutin secret ou à main levée. Les réunions temporaires du Conseil d’administration sont organisées de manière à assurer la pleine expression des administrateurs. La réunion intérimaire du Conseil d’administration peut être tenue par télécopieur ou par courriel et donner des avis, à condition que les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions. La résolution peut être faite par télécopieur, par courriel ou par Wechat, et signée par les administrateurs participants. Les communications sont effectuées et les résolutions sont prises et signées par les administrateurs participants.
Article 28 le Conseil d’administration examine et adopte la proposition de la réunion et forme la proposition de la réunion et les résolutions pertinentes. Il doit y avoir plus de la moitié des résolutions pertinentes de tous les administrateurs de la société et plus de la moitié des administrateurs de la société Votent pour la proposition. Les lois, les règlements administratifs et les administrateurs Votent pour la proposition. Les lois, les règlements administratifs, les statuts de la société et les présentes règles exigent que les résolutions du Conseil d’administration soient prises et les présentes règles exigent que les résolutions du Conseil d’administration soient prises.
Si d’autres administrateurs y consentent, les dispositions s’appliquent. Lorsque plusieurs administrateurs y consentent, les dispositions de ces dispositions s’appliquent.
Conformément aux dispositions des statuts, le Conseil d’administration est habilité à prendre des résolutions sur les questions de garantie dans le cadre de son autorité conformément aux statuts. En plus d’obtenir des résolutions sur les questions de garantie et d’aide financière dans le cadre de l’ensemble de la société, la majorité des administrateurs du Conseil d’administration sont d’accord avec l’approbation, et les questions de garantie et d’aide financière doivent également être examinées par les trois tiers des administrateurs présents à la réunion. L’approbation de tous les administrateurs ou plus de la société est requise. Si plus de la moitié des administrateurs sont d’accord avec l’accident, le contenu et le sens des deux tiers des résolutions différentes prises à l’Assemblée doivent être contradictoires pour obtenir le consentement des administrateurs au moment de la formation.
Les résolutions ultérieures l’emportent. En cas de contradiction entre les différentes résolutions en ce qui concerne le contenu et le sens, les résolutions ultérieures l’emportent.
Article 45 en cas de conflit entre le présent Règlement et les lois, règlements et statuts de l’État, les dispositions des statuts l’emportent. En cas d’incompatibilité entre les dispositions pertinentes des statuts, les lois et règlements nationaux et les dispositions pertinentes des statuts l’emportent.
À l’exception des modifications susmentionnées, les autres dispositions du règlement demeurent inchangées.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Conseil d’administration
23 mai 2022
