Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Règlement de l’Assemblée générale
Mai 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 8 Chapitre V délibération et vote Chapitre VI résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VII Dispositions complémentaires 18.
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Règlement de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément aux lois, règlements et statuts du Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi.
Article 3 le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément aux lois, règlements et statuts.
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts; Lorsque la perte non couverte de la société atteint 1 / 3 du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 5 du présent règlement.
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les dix jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et en font La demande par écrit au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie la demande dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
En ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires eux – mêmes, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 10 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires convoqués décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit. Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournira le registre des membres.
Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 14 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Lorsqu’un actionnaire présente une proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires, il ne peut y avoir aucune des circonstances suivantes:
L’actionnaire qui présente la proposition ne satisfait pas aux exigences de qualification de l’entité, telles que le ratio de participation;
Ii) dépassement du délai fixé dans la proposition;
La proposition ne relève pas du mandat de l’Assemblée générale;
La proposition ne précise pas de sujet ou de résolution spécifique;
Le contenu de la proposition est contraire aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen;
Le contenu de la proposition n’est pas conforme aux statuts.
L’actionnaire qui présente une proposition provisoire fournit au convoyeur des documents prouvant qu’il détient plus de 3% des actions de la société. Lorsqu’un actionnaire présente conjointement une proposition au moyen d’une procuration, l’actionnaire chargé délivre un document d’autorisation écrit à l’actionnaire chargé.
L’actionnaire qui présente une proposition provisoire ou son agent autorisé doit signifier la lettre de proposition, la procuration, les documents valides indiquant l’identité de l’actionnaire et d’autres documents pertinents à l’organisateur dans le délai prescrit.
Le contenu de la lettre de proposition pour la proposition provisoire comprend: le nom de la proposition, le contenu spécifique de la proposition, la Déclaration du promoteur selon laquelle la proposition est conforme aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, ainsi que la Déclaration du promoteur garantissant l’authenticité des certificats de participation et des procurations fournis.
En l’absence des circonstances prévues au paragraphe 2, le Coordonnateur ne peut refuser de soumettre la proposition provisoire à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’organisateur envoie un avis complémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, en indiquant le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu spécifique de la nouvelle proposition.
Si l’organisateur constate que la proposition temporaire comporte les circonstances prévues au paragraphe 2 et que l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas autorisée à voter sur la proposition temporaire et à prendre une résolution, il fait connaître le contenu de la proposition temporaire des actionnaires concernés dans les deux jours suivant la réception de la proposition, explique la base de la décision susmentionnée et la conformité juridique, et engage un cabinet d’avocats à donner un avis juridique et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et la conformité juridique.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur dix jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, l’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires, indiquant le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, la proportion de participation et le contenu de la nouvelle proposition. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles. Si l’organisateur doit compléter ou corriger le contenu divulgué de la proposition conformément aux dispositions, la proposition ne peut pas être substantiellement modifiée, et l’annonce de complément ou de correction pertinente doit être publiée avant le début du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique divulgué en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires doit contenir l’avis clair de l’avocat sur la question de savoir si le complément ou la correction du contenu divulgué de la proposition constitue une modification substantielle de la proposition.
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’une modification substantielle, cette modification est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l’Assemblée générale en cours.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 13 et 14 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 15 le Conseil d’administration examine les propositions conformément aux principes suivants:
Corrélation. Le Conseil d’administration soumet à l’Assemblée générale des actionnaires, pour discussion, les questions liées à la proposition qui sont directement liées à la société et qui ne dépassent pas le mandat de l’Assemblée générale des actionnaires prévu par les lois, règlements et statuts. Si les exigences ci – dessus ne sont pas respectées, elles ne sont pas soumises à l’Assemblée générale pour discussion.
Ii) procédure. Le Conseil peut prendre des décisions sur les questions de procédure soulevées par la proposition. En cas de vote séparé ou combiné, le consentement de l’auteur initial est requis; Si le promoteur initial n’est pas d’accord avec le changement, le Président de l’Assemblée générale des actionnaires peut soumettre des questions de procédure à l’Assemblée générale des actionnaires pour décision et discuter conformément à la procédure déterminée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 16 si le Conseil d’administration décide de ne pas inclure la proposition de l’Assemblée des actionnaires dans les questions examinées à l’Assemblée, il explique et explique cette décision à l’Assemblée des actionnaires.
Si le promoteur s’oppose à la décision du Conseil d’administration de ne pas inscrire sa proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée générale, il peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire conformément à la procédure prévue à l’article 9 du présent règlement.
Si le promoteur décide de convoquer lui – même l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en informe le Conseil d’administration par écrit et donne un avis de convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le contenu de l’avis doit être conforme aux dispositions suivantes: aucun nouveau contenu ne doit être ajouté au contenu de la proposition, sinon le promoteur doit présenter une nouvelle demande de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration conformément aux procédures.
Article 17 le convoyeur en informe chaque actionnaire 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et l’Assemblée générale extraordinaire en informe chaque actionnaire 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 18 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 19 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de rendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsque les questions à examiner nécessitent l’avis d’un administrateur indépendant, l’avis de l’administrateur indépendant est divulgué au plus tard lors de l’envoi d’un avis d’Assemblée générale ou d’un avis supplémentaire.
Article 20 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres circonstances personnelles, ainsi que les directeurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’autres organisations au cours des cinq dernières années;
S’il existe une relation d’association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Il n’y a pas de conclusion claire sur la question de savoir si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ont infligé des sanctions et des mesures disciplinaires à la bourse, si les autorités judiciaires ont ouvert une enquête sur des infractions présumées ou si la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a ouvert une Enquête sur des infractions présumées;
La question de savoir si elle a été rendue publique par la c
S’il existe des circonstances telles que le droit des sociétés, d’autres lois, règlements et organismes de réglementation qui interdisent d’agir en tant qu’administrateur ou superviseur;
Autres questions importantes devant être divulguées par la Bourse de Shenzhen.
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat à l’élection des administrateurs et des superviseurs doit présenter une proposition unique.
Article 21 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur doit, deux jours ouvrables avant la date de convocation initiale, donner un avis indiquant les raisons spécifiques du retard ou de l’annulation. Lorsqu’une Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la société indique dans l’avis la date de la réunion ajournée.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 22 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est le lieu où se trouve la société ou le lieu désigné dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. La société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Les actionnaires peuvent assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d’autres personnes l’exercice de leur droit de vote dans le cadre de l’autorisation.
Article 23 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 24 tous les actionnaires inscrits ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 25 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, le mandataire présente également sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Article 26 procuration émise par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires
