Code du titre: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) titre abrégé: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) No: 2022 – 050
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet.
Il y a de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) En raison de l’urgence des questions pertinentes, le Président du Coordonnateur a expliqué les raisons de l’avis d’urgence à la réunion du Conseil. 2. Il y a 7 administrateurs à cette réunion et 7 administrateurs. La réunion a été présidée par M. MA Fei, Président du Conseil d’administration, et les autorités de surveillance et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote.
3. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règlements pertinents du Conseil d’administration du Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de vente des actions de Dongguan xinweixing Electronics Co., Ltd., une filiale participante;
Il est proposé d’acheter Duan Zhigang, Duan Zhijun, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Dongguan Xin détient 100% des capitaux propres de la société en question et tous les capitaux propres connexes détenus par Tongda Venture Capital Partnership (Limited Partnership) et Suzhou Huaye Zhiyuan No.1 Venture Capital Partnership (Limited Partnership). Selon la note d’évaluation de tous les actifs en capitaux propres des actionnaires de Dongguan xinweixing Electronics Co., Ltd. (zhongming Bao Bao Bao Zi [2022] No 6007) (ci – après appelée le rapport d’évaluation) émise par zhongming International Assets Assessment (Beijing) Co., Ltd. Concernant les actifs de la société cible Au 31 décembre 2021 en ce qui concerne Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) La valeur estimative des actifs sous – jacents au 31 décembre 2021 était de 402000 000 RMB. Selon les résultats de l’évaluation, le prix de transaction de l’actif sous – jacent est de 400000 000 RMB. La société détient 15% des actions de Xing Xing et la contrepartie de transaction correspondante est de 60 millions de RMB. La contrepartie sera payée par l’émission d’actions.
Xinweixing est l’un des objectifs de l’investissement extensif de l’entreprise, son développement et ses revenus sont conformes aux attentes de l’entreprise. En tant qu’un des actionnaires de xinweixing, la société a vendu toutes les actions de xinweixing détenues par la société à Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) En cas de mise en œuvre réussie, la société obtiendra Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733 actions (sous réserve de l’approbation du CCRS). On s’attend à ce que cette transaction produise de bons bénéfices pour la société, ce qui contribuera à améliorer le niveau des bénéfices nets et à accroître l’actif net de la société.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’acquisition des droits des actionnaires minoritaires de Kunshan pindai Electronics Co., Ltd., une filiale Holding;
La société a l’intention d’acquérir 17,07% des actions de Kunshan pindai détenues par Zhang Zhiwei, actionnaire de la filiale Holding Kunshan pindai Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « Kunshan pindai»), Jiangsu bigao Investment Group Co., Ltd., Kunshan shengmei Enterprise Management Co., Ltd. Et Kunshan pinrui Enterprise Management Center (Société en commandite) (ci – après dénommée « contrepartie») avec un total de fonds propres de 3072714788 RMB.
Depuis sa création, Kunshan pindai a été relativement stable dans l’exploitation et a joué un bon rôle complémentaire dans les principales activités de l’entreprise. À l’heure actuelle, la société détient 82,93% des capitaux propres de Kunshan pindai. Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions de la société cible et la qualité du service à la clientèle, d’améliorer encore le contrôle des filiales et d’intégrer les ressources pour maximiser la valeur globale, la société a acheté 17,07% des capitaux propres de Kunshan pindai par contrepartie en espèces après consultation avec les actionnaires minoritaires. Après l’achèvement du transfert de capitaux propres, la participation de la société dans la société sous – jacente passera de 82,93% à 100%. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
La société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des statuts en fonction de la situation réelle conformément aux dispositions les plus récentes des documents pertinents tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les statuts publiés sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de modification du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires;
La société révise les dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de la situation réelle conformément aux dispositions les plus récentes des documents pertinents tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de l’Assemblée générale des actionnaires publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition de modification des règles du Conseil d’administration;
La société révise les dispositions pertinentes des règles du Conseil d’administration en fonction de la situation réelle conformément aux dispositions les plus récentes des documents pertinents tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les règles du Conseil d’administration publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement sur le travail des administrateurs indépendants;
La société révise les dispositions pertinentes du Règlement sur le travail des administrateurs indépendants en fonction de la situation réelle, conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement sur le travail des administrateurs indépendants publié sur le site Web du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés;
La société révise les dispositions pertinentes des mesures de gestion des opérations entre apparentés en fonction de la situation réelle, conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion des opérations entre apparentés publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures;
La société révise les dispositions pertinentes du système de gestion des garanties externes en fonction de la situation réelle, conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des garanties externes publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés;
La société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés en fonction de la situation réelle, conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures administratives de collecte de fonds publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures administratives de divulgation de l’information;
La société révise les dispositions pertinentes des mesures de gestion de la divulgation de l’information en fonction de la situation réelle, conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures administratives de divulgation de l’information publiées sur le site Web de divulgation de l’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition de révision des règles de travail du Directeur général;
La société révise les dispositions pertinentes des règles de travail du Directeur général en fonction de la situation réelle, conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter les règles de travail du Directeur général publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du système d’enregistrement des initiés;
La société révise les dispositions pertinentes du système d’enregistrement des initiés en fonction de la situation réelle conformément aux dernières dispositions des documents pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Pour plus de détails, veuillez consulter le système d’enregistrement des initiés sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition de ne pas convoquer temporairement l’Assemblée générale des actionnaires de la société après la réunion du Conseil d’administration.
Étant donné que toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires dans le cadre de l’examen des propositions par le Conseil d’administration sont des systèmes de société, afin de réduire les coûts de l’Assemblée et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions à l’Assemblée, il est décidé de soumettre les propositions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen à la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration du Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) ;
2. Résolution de la 9ème réunion (Provisoire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration; 4. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Conseil d’administration 23 mai 2022
