Code d’actions: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) abréviation d’actions: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 24 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h le mardi 24 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 24 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 21e étage, bâtiment a, Shenzhen International Innovation Center, no 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
3. Mode de convocation: la réunion se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) Conseil d’administration
5. Modérateur: Mme ZHANG Yun, Directrice
6. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Participation à la réunion
1. Le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et de représentants autorisés autorisés par les actionnaires est de 12, Représentant 151005 719 actions, soit 40,44 96% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont:
Le nombre d’actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et de représentants autorisés autorisés par les actionnaires est de 4, représentant les actions.
110946 131 actions, soit 29,7 189% du total des actions avec droit de vote de la société.
Huit actionnaires ont participé à la réunion par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 40059588 actions, soit 107307% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Sept actionnaires minoritaires (administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société cotée et autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) représentant 250250 actions, ce qui représente 00670% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote sur place ou par vidéo, et les avocats du cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing ont assisté à l’Assemblée et y ont assisté.
II. Examen et vote des propositions
Après une délibération sérieuse, les actionnaires présents examinent et votent sur les propositions suivantes un par un au moyen d’un vote enregistré écrit sur place et d’un vote en ligne, et les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
Proposition 1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Convenir de 150925 169 actions représentant 999467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 00504% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
169700 actions, Représentant 67,8 122% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 30,38 96% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 17982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total des votes:
Convenir de 150842 169 actions représentant 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, soit 01053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 700 actions, représentant 346454% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, Représentant 635564% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 500 abstentions (dont 0 abstention tacite en raison de l’absence de vote), Représentant
Résultat du vote: adopté.
Proposition 3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Total des votes:
Convenir de 150925 169 actions représentant 999467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 00504% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
169700 actions, Représentant 67,8 122% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 30,38 96% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 17982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 4.00 plan de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
Convenir de 150842 169 actions représentant 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, soit 01053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 700 actions, représentant 346454% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, Représentant 635564% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 17982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Total des votes:
Convenir de 150925 169 actions représentant 999467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 00504% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
169700 actions, Représentant 67,8 122% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 30,38 96% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 17982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 6.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales Holding auprès des banques en 2022
Total des votes:
Convenir de 150842 169 actions représentant 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, soit 01053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 700 actions, représentant 346454% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, Représentant 635564% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 17982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 7.00 proposition relative à l’utilisation proposée des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022
Total des votes:
Convenir de 150925 169 actions représentant 999467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 00504% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
169700 actions, Représentant 67,8 122% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 30,38 96% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 17982% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition 8.00 proposition relative aux activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société en 2022
Total des votes:
Convenir de 150842 169 actions représentant 998917% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, soit 01053% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00030% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
86 700 actions, représentant 346454% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, Représentant 635564% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 500 abstentions (dont 0 abstention tacite en raison de l’absence de vote), Représentant
Résultat du vote: adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Cheng Bin et Li lianguo
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que les qualifications des organisateurs, les procédures de convocation et de convocation, les qualifications des participants à l’Assemblée et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1 Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Legal Opinion on Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2021 Annual General Meeting issued by Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 24 mai 2022
