Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
Floor 8 – 10, Building a, rongchao Center, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, Guangdong Province
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Beijing zhonglun (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) is entrusted by Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) La loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) Le présent avis juridique est émis sur des questions telles que la procédure de vote et le résultat du vote à la réunion.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’avocat de l’échange a obtenu l’assurance de la société qu’il a fourni les documents jugés nécessaires par l’avocat de l’échange pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et les témoignages oraux fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les copies et les photocopies pertinentes sont conformes aux documents originaux.
Dans cet avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la question de savoir si la convocation, la procédure de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, la procédure de vote à l’Assemblée et le résultat du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées lors de la réunion et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques, exacts, Les observations finales sont complètes, légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
En tant que coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Avis de l’Assemblée générale
Le 29 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 24 mai 2022.
Le 30 avril 2022, la société a publié l’avis Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelé « avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires») sous forme d’annonce sur le site Web de divulgation d’information désigné par la c
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 24 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 21e étage, bâtiment a, Shenzhen International Innovation Center, no 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong.
Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, le mode et la proposition réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu pertinent de l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que la qualification, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Personnes présentes à l’Assemblée générale
Au total, 12 actionnaires et agents des actionnaires (y compris le mode de vote par Internet) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, détenant 151005 719 actions avec droit de vote de la société, ce qui représente 44 496% du total des actions de la société, dont 1. Selon les documents pertinents tels que le certificat de participation des actionnaires, la procuration et la carte d’identité personnelle fournis par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société, les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place de la société sont au total 4, détenant au total 110946 131 actions avec droit de vote de la société, soit 29,7 189% du total des actions de la société.
2. According to the Network vote results provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., the Total number of Shareholders who participated in the Network vote at this general meeting of Shareholders was 8, holding a Total number of 40059588 shares with the right of vote of the company, representing 107307% of the total shares of the company.
Les avocats de la bourse ont vérifié les certificats d’identité personnels, les certificats de participation et les procurations des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et ont confirmé que leurs qualifications pour participer à l’Assemblée étaient légales et valides; La qualification des actionnaires participant au vote en ligne est certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les qualifications des actionnaires participant au vote par Internet sont certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Les avocats de la bourse ne peuvent pas vérifier les qualifications des actionnaires participant au vote par Internet. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont qualifiés à condition que les qualifications des actionnaires participant au vote par Internet soient conformes aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts.
Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ou qui y assistent par vidéo ou sur place comprennent tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
En résum é, nos avocats estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après examen, toutes les questions mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme à l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes sur place pour les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est soumis aux résultats statistiques du vote fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Après la fusion des résultats du vote en ligne et du vote sur place, les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants: (i) Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 150925 169 actions, représentant 999467% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 76 050 actions, soit 00504% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 169700 actions approuvées, Représentant 67,8 122% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 303896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 17982% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote: 150842 169 actions, soit 998917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 159050 actions, soit 01053% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 86 700 actions approuvées, soit 346454% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, soit 635564% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 17982% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Vote: 150925 169 actions, représentant 999467% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 76 050 actions, soit 00504% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 169700 actions approuvées, Représentant 67,8 122% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 050 actions, soit 303896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 17982% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Plan de distribution des bénéfices 2021
Vote: 150842 169 actions, soit 998917% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 159050 actions, soit 01053% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00030% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 86 700 actions approuvées, soit 346454% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159050 actions, soit 635564% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 500 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 17982% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Vote: 150925 169 actions, représentant l’Assemblée générale des actionnaires présents
