Code du titre: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) titre abrégé: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) numéro d’annonce: 2022 – 041 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 12ème réunion du 4ème Conseil d’administration de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (ci – après dénommée “la société”) a décidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 juin 2022. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la douzième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 10 juin 2022, 14: 30
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 10 juin 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022. 5. Lieu de la réunion sur place: 5 Meiyuan Road, Qianlong Industrial Zone, Sanxiang Town, Zhongshan City, Guangdong Province Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Comprehensive Office Building
6. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place pour voter. L’agent autorisé par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres: 2 juin 2022
8. Participants à la réunion:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 2 juin 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 résolution sur la prorogation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’offre non publique d’actions √
Proposition de durée de validité
Sur la demande de prorogation de l’autorisation du Conseil d’administration ou des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires
2.00 personne autorisée à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions √
Proposition appropriée
3.00 proposition de garantie aux filiales √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces publiées dans Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network. La proposition 3 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société cotée, la société procédera à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs, et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement en temps opportun.
Enregistrement des réunions sur place, etc.
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et son certificat de participation, et l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandant, la procuration, la photocopie de la carte d’identité du mandant et le certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, sa carte d’identité de représentant légal et son certificat de participation; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la carte d’identité du mandant, la copie de la carte d’identité du mandant, la preuve d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise, la procuration et le certificat de participation (voir l’annexe 3 pour Le modèle de procuration).
2. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avec les certificats ci – dessus (la lettre doit être reçue au plus tard à 16 h le 9 juin 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Heure d’inscription: 9: 30 – 11: 30, 14: 00 – 16: 00 le 9 juin 2022.
4. Lieu d’inscription et de courrier:
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent participer au vote à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote par Internet.
V. Questions diverses
1. Contact de la réunion: Li Jiang
2. Numéro de contact: 0760 – 86893816
3. Fax: 0760 – 86283580
4. E – mail: [email protected].
5. Contact address: No. 5, Meiyuan Road, Qianlong Industrial Zone, three townships, Zhongshan City, Guangdong Province
6. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents (s’ils sont autorisés, ils doivent également soumettre l’original de la procuration) à la réunion.
7. La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Vii. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires;
Annexe III: procuration. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Conseil d’administration 25 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 362824 » et le vote est abrégé en « vote gagnant – gagnant »; 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives), les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention;
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 10 juin 2022 (date de début de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 10 juin 2022 (date de fin de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Formulaire d’inscription des actionnaires
À la fin de la négociation à 15 h le 2 juin 2022, la société (ou moi – même) détenait Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (Code d’actions: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) ) et est maintenant inscrite à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Nom (ou nom):
Numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire:
Nombre d’actions détenues:
Numéro de contact:
Date d’inscription: MM / JJ / AAAA
Signature (sceau) des actionnaires:
Annexe III:
Procuration
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) :
En tant qu’actionnaire de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Mes opinions de vote sur les propositions examinées à cette réunion sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 résolution de l’Assemblée générale sur la prorogation de l’offre non publique d’actions √
Proposition relative à la durée de validité
Concernant la demande de prorogation du Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou
2.00 personne autorisée par le Conseil d’administration pour traiter cette offre non publique √
Proposition relative aux questions relatives aux votes
3.00 proposition de garantie aux filiales √
Note: Veuillez cocher « √ » dans les espaces « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention » correspondant à la colonne « avis de vote ». L’électeur ne peut exprimer qu’une seule opinion « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation», et la modification, l’ajout d’autres symboles, le choix multiple ou le non – choix sont nuls et non avenus, et le syndic a le droit de voter à son propre avis.
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale. Note: la coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
