Code du titre: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) titre abrégé: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) numéro d'annonce: 2022 - 039 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Sur la prorogation de la validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'offre non publique d'actions;
Annonce de la date d'expiration de l'autorisation du Conseil d'administration ou de la personne autorisée par le Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) La durée de validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'offre non publique d'actions et de l'autorisation du Conseil d'administration est de 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire du 11 juin 2021 au 10 juin 2022.
Note sur la prorogation de la durée limitée de la résolution et de la validité de l'autorisation de l'Assemblée générale de l'offre privée
Étant donné que la période de validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'offre non publique d'actions de la société et la période de validité pour le Conseil d'administration ou la personne autorisée par le Conseil d'administration sont sur le point d'expirer, afin de ne pas affecter la poursuite de l'avancement des questions relatives à l'offre non publique d'actions, le Conseil d'administration de la société demande à l'Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution sur l'offre non publique d'actions et la période de validité de l'autorisation pour le Conseil d'administration jusqu'à À l'exception de la prolongation de la période de validité, le régime d'offre privée d'actions de la société et d'autres éléments autorisés par le Conseil d'administration demeurent inchangés.
Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 12e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société et doivent encore être examinées et adoptées par l'Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants: la prorogation de la période de validité de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur l'offre non publique d'actions de la société et la prorogation de la période de validité du Conseil d'administration ou de la personne autorisée par le Conseil d'administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d'autres lois et règlements, sont propices à la mise en œuvre harmonieuse des questions relatives aux actions de la Banque non publique de développement de la société et sont dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, et
Lors de l'examen de la proposition ci - dessus par le Conseil d'administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l'Assemblée du Conseil d'administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et ils sont convenus de soumettre la proposition ci - dessus à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Conseil d'administration 25 mai 2022
