Code du titre: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) titre abrégé: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) numéro d’annonce: 2022 – 037 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
La 12e réunion de la 4e session du Conseil d’administration de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (ci – après appelée « la compagnie ») a été notifiée par écrit, par téléphone et par courriel le 17 mai 2022 et a eu lieu sur place dans la salle de réunion de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Le 24 Mai 2022. La réunion est composée de 7 administrateurs et de 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Li jianxiang, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée:
1. Examiner et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur les actions de la Banque de développement non publique. Étant donné que la période de validité de la résolution de l’assemblée générale sur l’offre non publique d’actions a de la société expirera le 11 juin 2022, afin d’assurer la bonne exécution de cette offre, la société décide de prolonger la période de validité de la résolution susmentionnée sur les actions de la Banque de développement non publique de 12 mois à compter de la date d’expiration, c’est – à – dire jusqu’au 10 juin 2023.
Les directeurs associés, M. Li jianxiang, M. Li Jiang et Mme Li Xin, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées le même jour dans China Securities News, Securities Times et Mega Tides Information Online.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions. Examen et adoption. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
2. Examiner et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de proroger l’autorisation du Conseil d’administration ou de la personne autorisée par le Conseil d’administration de traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique;
La société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 11 juin 2021 pour délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique. Conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la société autorise le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Compte tenu de l’expiration imminente de la période de validité susmentionnée, afin d’assurer la promotion et la mise en œuvre sans heurt de l’offre non publique d’actions de la société, la société décide de prolonger la période de validité de l’autorisation de l’Assemblée générale susmentionnée au Conseil d’administration de douze mois à compter de la Date d’expiration, c’est – à – dire jusqu’au 10 juin 2023.
Les directeurs associés, M. Li jianxiang, M. Li Jiang et Mme Li Xin, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées le même jour dans China Securities News, Securities Times et Mega Tides Information Online.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions. Examen et adoption. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
3. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales
De l’avis du Conseil d’administration, il est dans l’intérêt général de la société et de la filiale que la société fournisse une garantie pour le financement de la filiale, ce qui est propice au développement des activités quotidiennes de la filiale. La situation financière de l’objet garanti est stable, l’état de crédit est bon et l’objet garanti est une filiale dans le cadre de la fusion de la société, sur laquelle la société a un contrôle absolu, le risque est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration de la société accepte de fournir une garantie à la filiale cette fois.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées le même jour dans China Securities News, Securities Times et Mega Tides Information Online.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). 4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie prévoit tenir la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le vendredi 10 juin 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Examen et adoption. Documents pour référence 1 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Conseil d’administration 25 mai 2022
