Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (ci – après dénommés « la société»), sommes fondés sur un jugement indépendant. Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants sur la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions et de la période de validité du Conseil d’administration ou de la personne autorisée par le Conseil d’administration
La prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions de la société et la prorogation de la période de validité du Conseil d’administration ou de la personne autorisée par le Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et D’autres lois et règlements, qui sont propices à la mise en œuvre harmonieuse des questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société et qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous
Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et ils sont convenus de soumettre la proposition ci – dessus à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
II. Avis indépendant sur la garantie des filiales
Parmi les questions de garantie examinées dans le présent document, l’objet de la garantie est la filiale à part entière de la société cotée dans le cadre de l’état consolidé. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur L’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics.
Cette garantie est déterminée par le Conseil d’administration sur la base d’une prévision raisonnable des besoins de production et d’exploitation, des flux de trésorerie et des besoins d’investissement des filiales de la société en fonction de la situation financière et des conditions de garantie existantes de la société, et elle est conforme aux intérêts généraux de la société. Le risque de garantie est sous le contrôle de la société. Les garanties couvertes par la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et la procédure de vote est légale. Nous acceptons cette garantie. (aucun texte ci – dessous)
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration] signature des administrateurs indépendants présents:
Zheng yunying Yang zhongshuo Zhang Hong
24 mai 2022
