Code du titre: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) titre abrégé: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) numéro d’annonce: 2022 – 038 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les superviseurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (ci – après dénommée « la société») a été notifiée par écrit, par téléphone et par courriel le 17 mai 2022 et a eu lieu sur place dans la salle de réunion de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) le 24 mai 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Xie kanru. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion approfondie, les autorités de surveillance participantes ont adopté la résolution suivante:
1. Délibérer et adopter la proposition de prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les actions non publiques de la Banque de développement. Étant donné que la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale sur les actions non publiques de la société expirera le 11 juin 2022, afin d’assurer la bonne exécution de cette offre, la société décide de prolonger la période de validité de la résolution susmentionnée sur les actions non publiques de 12 mois à compter de la date d’expiration, c’est – à – dire jusqu’au 10 juin 2023.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce sur la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la Banque de développement non publique et de la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales
Il est dans l’intérêt général de la société et de la filiale que la société fournisse une garantie pour le financement de la filiale, ce qui est propice au développement des activités quotidiennes de la filiale. La situation financière de l’objet garanti est stable, l’état de crédit est bon et l’objet garanti est capable de payer les dettes dues, et l’objet garanti est toutes les filiales dans le cadre de la fusion de la société. La société a le contrôle absolu sur l’objet garanti, le risque est contrôlable, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Documents à consulter 1. Résolutions de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Conseil des autorités de surveillance 25 mai 2022
