Guohao law firm (Shanghai)
À propos de Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221)
Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221) Le cabinet d’avocats guohao (Shanghai) (ci – après dénommé « l’échange») a été engagé par la société pour désigner des avocats pour assister à la réunion et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»), etc. Les statuts, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221) Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale par vidéo.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les ordres du jour et les documents pertinents de la conférence fournis par la société et ont écouté les explications du Conseil d’administration sur les questions pertinentes.
Lors de l’examen des documents pertinents, la société garantit et s’engage à ce que les documents qu’elle a fournis à la société et les instructions qu’elle a données soient véridiques et que les documents ou photocopies pertinents soient conformes à l’original.
La société garantit et promet à ses avocats qu’elle a divulgué tous les faits à la société sans dissimulation, omission, fausse ou trompeuse.
Cet avis juridique n’est fourni qu’à titre de témoin de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les avocats de la bourse conviennent que la société doit utiliser l’avis juridique comme document juridique de l’Assemblée générale des actionnaires et l’envoyer à la Bourse de Shanghai pour examen et annonce avec d’autres documents.
Conformément aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la vingt – cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société; Le 30 avril 2022 et le 14 mai 2022, la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Hainan Airlines Holding Co.Ltd(600221) L’avis et l’annonce publiés par la société précisent l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions à examiner, les participants et les mesures d’enregistrement de la réunion.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 24 mai 2022 à 14 h 30 comme prévu dans la salle de conférence du bâtiment HNA, No 7 Guoxing Avenue, Haikou, Hainan. L’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée sont conformes à l’avis et à l’annonce.
Le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant: le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Heure de début et de fin du vote en ligne: du 24 mai 2022 au 24 mai 2022. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements et statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée sur place
Il est vérifié que le nombre d’actionnaires et de représentants des actionnaires participant au vote à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 8, le nombre d’actions représentatives est de 10052846645, Représentant 30,24% du capital social total de la société.
2. Autres participants à la réunion sur place
Après vérification, les participants à l’Assemblée des actionnaires comprennent également certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats engagés par la société. Les qualifications de ces personnes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société.
Après vérification, les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légales et valides.
3. Personnes participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shanghai Information Network Co., Ltd. Fournies par la société, 190 actionnaires et agents d’actionnaires ont voté efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 841794763 actions, soit 0,40% du capital social total de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par le fournisseur du système de vote en ligne, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd.
4. Petits et moyens investisseurs participant au vote de l’Assemblée générale
Au total, 191 petits et moyens investisseurs ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 841443811 actions, soit 0,40% du capital social total de la société.
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, notre cabinet a été témoin de la participation d’avocats à l’Assemblée générale par des moyens de communication à distance.
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Huit actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale sur place; La société a fourni le nombre de voix et les statistiques du vote en ligne.
Les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale:
Proposition de vote non cumulatif
1. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4. Rapport financier 2021 et plan de travail financier 2022
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6. Proposition relative au plan de répartition des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
7. Proposition relative à la signature d’accords quotidiens de transaction entre apparentés productifs avec des parties liées
8. Rapport des administrateurs indépendants pour 2021
9. Proposition relative à la perte non couverte représentant un tiers du capital versé total
10. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société – Zhu ciyun
11. Proposition concernant l’élection des administrateurs indépendants de la société – dai Xinmin
12. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants de la société – Guo runxia
L’actionnaire lié qui doit se retirer du vote sur la proposition 7 ci – dessus s’est retiré du vote.
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée en combinant le vote sur place et le vote en ligne, a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et a annoncé les résultats du vote après la clôture du vote en ligne.
Compte tenu des résultats du vote à l’Assemblée sur place et du vote en ligne, les résultats des délibérations de l’Assemblée générale sont les suivants:
Les propositions 1 à 11 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires et la proposition 12 n’a pas été adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification, la procédure de vote de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
(aucun texte ci – dessous)
