Code du titre: Edifier Technology Co.Ltd(002351) titre abrégé: Edifier Technology Co.Ltd(002351) numéro d’annonce: 2022 – 016 Edifier Technology Co.Ltd(002351)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Les quatrième, sixième à neuvième propositions examinées dans le cadre de la présente délibération portent sur des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote de la société sur les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception du Président et du superviseur de la société) est compté séparément.
3. Les actionnaires liés impliqués dans la proposition 9, Zhang wendong, Xiao min, Wang Xiaohong et Zhang Wensheng, se sont abstenus de voter. II. Déroulement de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: à partir de 14 h le mardi 24 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 09: 15 ~ 09: 25, 09: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 24 mai 2022; Tout moment entre l’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (9 h 15 le 24 mai 2022) et l’heure de fin du vote (15 h le 24 mai 2022).
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, bâtiment à bureaux, Dongguan Edifier Technology Co.Ltd(002351)
3. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li Xiaodong, Secrétaire du Conseil d’administration de la société
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Edifier Technology Co.Ltd(002351)
Iii. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 25 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé au vote à l’Assemblée générale, Représentant 533867532 actions avec droit de vote, soit 600454% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants autorisés sont au total cinq, Représentant 543375 actions avec droit de vote, soit 00611% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Les actionnaires qui votent par Internet et 20 représentants autorisés des actionnaires représentent 533324157 actions avec droit de vote, soit 599842% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Sous l’influence du contrôle de la circulation et d’autres raisons, les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sur place ou par vidéo, et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. M. Zhang Yubo, administrateur indépendant, a fait rapport au nom de tous les administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iv. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote à bulletin ouvert sur place et d’un vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021;
Vote: 533605832 actions, Représentant 999510% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 261700 actions d’opposition, Représentant 00490% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
2. Examiner et adopter la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
Vote: 533605832 actions, Représentant 999510% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 261700 actions d’opposition, Représentant 00490% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
3. A examiné et adopté la proposition de rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021;
Vote: 533605832 actions, Représentant 999510% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 261700 actions d’opposition, Représentant 00490% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Vote: 533632432 actions approuvées, Représentant 999560% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 235100 actions d’opposition, Représentant 00440% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 4 230874 actions approuvées, Représentant 947358% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 235100 actions d’opposition, Représentant 52642% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
5. Examine et adopte la proposition tendant à ce que le rapport annuel 2021 soit complet et son résumé;
Vote: 533605832 actions, Représentant 999510% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 261700 actions d’opposition, Représentant 00490% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est adoptée.
6. A examiné et adopté la proposition de renouvellement du Cabinet d & apos; experts – comptables;
Vote: 533605832 actions, Représentant 999510% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 261700 actions d’opposition, Représentant 00490% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 4 204274 actions approuvées, Représentant 94 140 1% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 261700 actions d’opposition, soit 5 8599% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
7. Examiner et adopter la proposition de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022;
Vote: 533603832 actions, Représentant 999506% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 263700 actions d’opposition, Représentant 00494% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 4 202274 actions approuvées, Représentant 940954% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 263700 actions d’opposition, Représentant 59046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
8. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
État du vote: 532954332 actions approuvées, Représentant 998289% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 913200 actions d’opposition, Représentant 0171% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 3 552774 actions approuvées, Représentant 79,5 521% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 913200 actions opposées, Représentant 24479% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
9. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Les actionnaires liés Zhang wendong, Xiao min, Wang Xiaohong et Zhang Wensheng se sont abstenus de voter et le nombre total d’actions évitées était de 528760 183. Après que les actionnaires liés susmentionnés se sont abstenus de voter sur la proposition, le nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant au vote à l’Assemblée générale des actionnaires s’élève à 5 107349.
Vote: 4844049 actions, Représentant 948447% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; 263300 actions d’opposition, Représentant 5.1553% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation d’actions, Représentant 0,0000% des droits de vote effectifs des actionnaires et de leurs mandataires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 4 202674 actions approuvées, Représentant 941043% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 263300 actions d’opposition, Représentant 58957% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition est adoptée.
V. Observations des avocats
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois et règlements chinois et aux Statuts de la société et qu’ils sont légaux et efficaces; Il n’y a pas eu d’augmentation, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale de la société; La résolution adoptée par l’Assemblée générale est légale et valide.
Pour plus de détails sur l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing wanshang tianqin sur Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 25 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats wanshang tianqin de Beijing sur Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Annonce faite par la présente
Edifier Technology Co.Ltd(002351) Conseil d’administration
25 mai 2012
