Frontier Biotechnologies Inc(688221) Independent Director of Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), nous avons soigneusement examiné les documents de réunion pertinents de la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société, conformément au principe de prudence et sur la base d’un jugement indépendant. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la première réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
1. Avis indépendant sur la proposition de nomination de cadres supérieurs
Les procédures de nomination, de nomination et de vote des cadres supérieurs nommés par le Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; Les cadres supérieurs employés possèdent les connaissances et les capacités professionnelles nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, ont une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle, ainsi que les conditions d’emploi stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts, et n’ont trouvé aucune circonstance dans laquelle ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés et des statuts.
Nous convenons à l’unanimité que le Conseil d’administration nommera M. changjin Wang (Wang changjin) Directeur général de la société, M. rongjian Lu (lu rongjian) Directeur technique principal de la société, Mme xiaohongzheng (Zheng Xiaohong) chef de l’exploitation de la société, M. Shao Qi Directeur général adjoint principal et Directeur financier de la société et M. LV Hangzhou Directeur général adjoint principal de la société. Agreed to appoint Ms. Gao qianya as Deputy General Manager and Secretary of the Board of Directors of the company.
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Chi Kit Ng (Wu Zhijie), Kai Chen (Chen Kai), Wang guangji 24 mai 2022
