Code des valeurs mobilières: Frontier Biotechnologies Inc(688221) titre abrégé: Frontier Biotechnologies Inc(688221)
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd.
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 24 mai 2022 pour élire les administrateurs du troisième Conseil d’administration et les superviseurs non représentants des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et un superviseur représentant les travailleurs élu par le Congrès des travailleurs tenu le même jour pour former conjointement le troisième Conseil d’administration et le Conseil Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 24 mai 2022, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté des propositions telles que la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration, la proposition d’élection des membres des comités spéciaux et des présidents du troisième Conseil d’administration, la proposition d’emploi de cadres supérieurs et La proposition d’emploi de représentants des affaires de valeurs mobilières. Le même jour, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Membres du troisième Conseil d’administration
Le 24 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a élu M. Dong Xie (Xie Dong), M. changjin Wang (Wang changjin), M. rongjian Lu (lu rongjian) et M. Wen honghai comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société selon le système de vote cumulatif, et a élu M. Chi Kit Ng (Wu Zhijie) et M. Kai Chen (Chen Kai). M. Wang guangji est administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants élus à l’Assemblée générale des actionnaires constituent conjointement le troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Le même jour, la société a convoqué la première réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société, et a élu M. Dong Xie (Xie Dong) Président du troisième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des administrateurs du troisième Conseil d’administration, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai le 30 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Élection des membres et des présidents des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration
Le 24 mai 2022, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition d’élection des membres et du Président des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux règles d’application des comités spéciaux de la société, le Conseil d’administration de La société a créé le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination du troisième Conseil d’administration. Les membres et les présidents des commissions spéciales sont élus comme suit:
1. Membres du Comité de stratégie du Conseil d’administration: Dong Xie (Xie Dong), changjin Wang (Wang changjin), Wang guangji, dont M. Dong Xie (Xie Dong) est le Président;
2. Membres du Comité de vérification du Conseil d’administration: Chi Kit Ng (Wu Zhijie), Wang guangji et Wen honghai, dont chikit Ng (Wu Zhijie) est le Président;
3. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration: Kai Chen (Chen Kai), rongjian Lu (lu rongjian), Chi Kit Ng (Wu Zhijie), dont Kai Chen (Chen Kai) est le Président;
4. Membres du Comité de nomination du Conseil d’administration: Wang guangji, Dong Xie (Xie Dong), Kai Chen (Chen Kai), dont Wang guangji est le Président.
Parmi eux, le Comité de vérification, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination comptent tous plus de la moitié des administrateurs indépendants, et le Coordonnateur du Comité de vérification, M. Chi Kit Ng (Wu Zhijie), est un professionnel de la comptabilité.
Le mandat de chaque comité spécial est le même que celui du troisième Conseil d’administration de la société. Si un membre cesse d’être administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualification de membre d’un Comité spécial.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 24 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 et a élu M. Cao yuantao et Mme Zhu Yuting à titre de superviseurs non représentants des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’un système de vote cumulatif, et a formé le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société conjointement avec M. Jiang Zhizhong, superviseur représentant les travailleurs élu par l’Assemblée des représentants des travailleurs tenue le même jour. Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et de l’Assemblée des représentants du personnel en 2021.
Le même jour, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. Jiang Zhizhong a été élu Président du troisième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 30 avril 2022 (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le curriculum vitae des superviseurs non représentants des employés. L’annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance; Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur le curriculum vitae du superviseur représentant les employés. Annonce sur l’élection des représentants du personnel et des autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Nomination de cadres supérieurs de l’entreprise
Le 24 mai 2022, la compagnie a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur l’emploi de cadres supérieurs. Le Conseil d’administration a accepté d’employer M. changjin Wang (Wang changjin) comme Directeur général de la compagnie, M. rongjian Lu (lu rongjian) comme Directeur technique principal et Mme Xiaohong Zheng (Zheng Xiaohong) comme chef de l’exploitation. Il est convenu de nommer M. Shao Qi Directeur général adjoint principal et Directeur financier de la société, M. LV Hangzhou Directeur général adjoint principal et Mme Gao qianya Secrétaire du Conseil d’administration.
Tous les cadres supérieurs susmentionnés sont qualifiés pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et leurs qualifications sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans aucune sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de valeurs. Parmi eux, Mme Gao qianya, Secrétaire du Conseil d’administration, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés par le Conseil d’administration.
Les curriculum vitae de M. changjin Wang (Wang changjin) et de M. rongjian Lu (lu rongjian) sont détaillés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 30 avril 2022. Annonce de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Les curriculum vitae de Mme Xiaohong Zheng (Zheng Xiaohong), M. Shao Qi, M. LV Hangzhou et Mme Gao qianya figurent en annexe.
Nomination du représentant de la société pour les questions de sécurité
Le 24 mai 2022, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur la nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières. Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Paulina comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration.
Mme Bao Lina a obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration Le curriculum vitae de Mme Paulina est joint en annexe.
Sortie de certains administrateurs à l’expiration
Mme Xian a exprimé ses sincères remerciements pour sa contribution au développement de l’entreprise au cours de son mandat.
Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du Représentant en valeurs mobilières de la société
Adresse de contact: 11 / F, Building E – 2, Greenland window, Dongshan Street, Jiangning District, Nanjing
Tel: 025 – 69648375
E – mail: [email protected].
Annonce faite par la présente
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Board of Directors of Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. May 25, 2022 Annex: Xiaohong Zheng (Zheng Xiaohong): Female, born in 1962, American Nationality, Doctoral Degree. A travaillé comme chercheur postdoctoral à labatts Breweries et à l’institut national de recherche en sciences et en génie du Canada (CRSNG); Ancien scientifique et Directeur adjoint du développement de méthodes et de produits chez apotex, Inc., Canada; Deputy Director and Director of Biological similar Drug Development, Pfizer Corporation, USA; Deputy Director of Product Development, abbvie, USA; Senior Director, Analytical Development and Quality Control, omeros Corporation, USA; Vice President, Analytical Development and Quality Control, adello biologics, USA; Chief Operating Officer of Yantai maibairui International Biomedicine Co., Ltd. De mars 2019 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur général adjoint principal et chef de l’exploitation de la société Macromolecular Biopharmaceutical. Shao Qi: homme, né en 1980, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’une maîtrise. Ancien Trésorier de BASF (Chine) Co., Ltd. Senior financial manager of Continental Automotive Investment (Shanghai) Co., Ltd.; De décembre 2015 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur général adjoint, Directeur financier et Directeur général adjoint principal de la société. LV Hangzhou: homme, né en 1970, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree. Ancien Directeur du département commercial de Depp Bioengineering Group Co., Ltd. Assistant General Manager of Bosch Siemens Household Appliances Co., Ltd. Shandong Branch; Senior Sales Officer of Pfizer Investments Limited, regional manager of Healthcare Business, North District Manager of Healthcare Business, Senior Government Affairs Manager of Public Affairs and Policy; Deputy Director of Central and Local Government Affairs of Novartis Pharmaceutical Alcon (China) Ophthalmic Products Co., Ltd.; De juin 2015 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur général adjoint et Directeur général adjoint principal de l’entreprise. Gao qianya: femme, née en 1986, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai en 2013 et le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai en mai 2020. Elle a été Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) Securities Representative; Director of Capital Planning Department of Sanqi Group Co., Ltd. De mars 2019 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur du Bureau du Conseil d’administration, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Paulina: femme, née en 1980, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai en octobre 2019. A été Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) représentant de l’administration du personnel et des affaires de valeurs mobilières Nanjing Vishee Medical Technology Co.Ltd(688580) D’août 2016 à aujourd’hui, il a successivement été représentant de la société en matière de valeurs mobilières et Directeur adjoint du Bureau du Conseil d’administration.
