Guohao law firm (Nanjing)
À propos de Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
– Oui.
Floor 5, 7 – 8, Block B, 309 hanzhongmen Street, Nanjing, Jiangsu 210036, China
5, 7 – 8 / F, Block B, 309 hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
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Mai 2022
Guohao law firm (Nanjing)
À propos de Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd.
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd.
Guohao law firm (Nanjing) (hereinafter referred to as “the office”) accepts the entrustment of Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the company”) to carry out relevant Matters called by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “the General meeting” and “the meeting”) in accordance with the Companies Law of the Cet avis juridique est publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Aux fins du présent avis juridique, les avocats désignés par la bourse (ci – après dénommés « avocats de la bourse») ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les documents et les faits fournis par la société concernant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Sur cette base, les avocats de la bourse se sont conformés aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Donner l’avis juridique suivant sur les faits pertinents à la date d’émission du présent avis juridique et avant cette date, et convenir que la société fera connaître cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration de la société a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration le 28 avril 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mardi 24 mai 2022. Le 30 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié le document intitulé Frontier Biotechnologies Inc(688221)
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Annonce des résolutions de la 22e Assemblée du deuxième Conseil d’administration (ci – après appelée « résolution de l’Assemblée ») et avis de Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. Sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « Avis de l’Assemblée »). L’avis d’Assemblée précise l’heure, le lieu, les questions à examiner à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée et les mesures d’enregistrement de l’Assemblée, conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
L’avocat de la bourse estime que les actes susmentionnés de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de l’Assemblée générale
1. In The witness of the Lawyers of the Exchange, the Meeting of the Shareholders was held in the Conference Room of the Company (Address: 11 / F Frontier Biotechnologies Inc(688221) Building E – 2, Greenland window, Dongshan Street, Jiangning District, Nanjing) On Tuesday, 24 May 2022, at 14h00, and was chaired by Mr. Dong Xie, Chairman of the company L’Assemblée générale des actionnaires a achevé l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun actionnaire n’a présenté de nouvelle proposition. L’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale sont conformes à l’avis d’assemblée susmentionné.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le mardi 24 mai 2022. Le vote en ligne par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai aura lieu le mardi 24 mai 2022 de 9 h 15 à 15 h.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts, et que la procédure de convocation et de convocation est légale.
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents autorisés présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 11, Représentant 179748 208 actions avec droit de vote, soit 499634% du nombre total d’actions de la société. Dont actionnaires minoritaires et mandataires
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Quatre administrateurs représentant 23 308708 actions avec droit de vote de la société, soit 64790% du total des actions de la société. ⑵ selon les résultats du vote en ligne fournis par Shanghai Information Network Co., Ltd., 44 actionnaires ont participé au vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires, représentant 3 664600 actions avec droit de vote, soit 1 0186% du total des actions de la société. Parmi eux, 44 actionnaires minoritaires et mandataires représentent 3 664600 actions avec droit de vote de la société, soit 1 0186% du total des actions de la société.
En résum é, il y a 55 actionnaires ou mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et qui votent par Internet, représentant 18 341280 actions avec droit de vote, soit 509820% du total des actions de la société, dont 48 actionnaires minoritaires et mandataires, représentant 26 973308 actions avec droit de vote, soit 7 4976% du total des actions de la société.
Après vérification, les actionnaires inscrits à la clôture du marché à 15 h le mardi 17 mai 2022, les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les mandataires détenant des pièces d’identité, des procurations et des certificats de participation valides et légaux fournis par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Outre les actionnaires et les mandataires, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société assistent à l’Assemblée générale des actionnaires ou y assistent en tant que participants sans droit de vote.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration, en tant que coordonnateur de l’Assemblée générale, est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et aux statuts.
Les avocats de la bourse estiment que les personnes présentes à l’Assemblée des actionnaires et les organisateurs de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée des actionnaires et des statuts, et que les qualifications des personnes présentes et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides.
Proposition de l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions examinées et votées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
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2. Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022;
6. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé;
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
8. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques par procédure sommaire;
9. Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022; 9.01 type et valeur nominale des actions émises
9.02 mode et heure de délivrance
9.03 objet de l’émission et mode de souscription
9.04 prix d’émission et méthode de tarification
9.05 quantité émise
9.06 dispositions relatives à la période de limitation des ventes
9.07 Échelle et objet des fonds collectés
9.08 lieu de listage
9.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
9.10 durée de validité de la résolution d’émission
10. Proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022; 11. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
12. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
13. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
14. Proposition concernant les mesures de dilution du rendement au comptant et de remplissage des actions émises par la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022 et les engagements des sujets concernés;
15. Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024);
16. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire; 17. Proposition de modification des statuts;
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18. Proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société;
18.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
18.02 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
18.03 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
18.04 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
18.05 proposition de modification des mesures de gestion des indemnités des administrateurs indépendants
18.06 proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs non indépendants, des superviseurs et des cadres supérieurs
19. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration; 19.01 proposition d’élection de Dong Xie (Xie Dong) comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration 19.02 proposition d’élection de changjin Wang (Wang changjin) comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
19.03 proposition d’élection de rongjian Lu (lu rongjian) comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
19.04 proposition d’élection de Wen honghai comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration
20. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;
20.01 proposition d’élection de Chi Kit Ng (Wu Zhijie) comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration 20.02 proposition d’élection de Kai Chen (Chen Kai) comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
20.03 proposition d’élection de Wang guangji comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
21. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des représentants non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance; 21.01 proposition relative à l’élection de Cao yuantao au poste de superviseur non représentatif des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
21.02 proposition relative à l’élection de Zhu Yuting en tant que superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance
Comme l’ont constaté les avocats de la bourse, les propositions susmentionnées sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification des propositions, de présentation de propositions provisoires ou de vote sur ces propositions sur le site de l’Assemblée.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, 21 propositions figurant dans l’avis d’Assemblée ont été examinées à l’Assemblée sur place conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ont été mises aux voix au scrutin secret. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote par bulletin de vote sur place et de vote en ligne, et la société vote à égalité par l’intermédiaire du système de vote de la Bourse de Shanghai et d’Internet.
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Taiwan a fourni un canal de vote en ligne pour les actionnaires. Après le vote en ligne, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de droits de vote et de données statistiques pour le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Président de l’Assemblée générale des actionnaires annonce le nombre d’actionnaires et d’agents autorisés présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote avant le vote à l’Assemblée. Le dépouillement et la surveillance des votes ont été effectués à l’Assemblée des actionnaires sur place conformément aux procédures stipulées dans les statuts.
Après la clôture du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les scrutateurs et les superviseurs ont combiné les statistiques.
