Code du titre: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) titre abrégé: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) numéro d'annonce: 2022 - 060 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration (à l'exception du Directeur Guo Liuxi) garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n'y a pas de résolution négative à l'Assemblée générale;
2. Il n'y a pas de modification des résolutions de l'Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société;
2. Modérateur: Mme Liu Miao, Présidente de la société;
3. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: mardi 24 mai 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 24 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 24 mai 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
4. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, bâtiment 30, No 20, chemin bitao, zone de haute technologie de Zhengzhou;
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et est légale et efficace.
Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires
Au total, 489 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l'Assemblée générale, 577880657 actions représentant le droit de vote, soit 479379% du total des 1205476595 actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 5 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l'Assemblée sur place, Représentant 508860177 actions avec droit de vote, soit 422124% du total des 1205476595 actions avec droit de vote de la société. 484 actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 69020480 actions avec droit de vote, soit 57256% du total des actions avec droit de vote de la société 1205476595.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L'Assemblée générale des actionnaires adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. L'examen et le vote de la proposition sont les suivants:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 535994264 actions ont été approuvées, soit 927517% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; 38 403993 actions, Représentant 6 6457% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 3 482400 actions ont été abandonnées, soit 06026% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 27 134087 actions ont été approuvées, ce qui représente 39,31% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 38 403993 actions, soit 556414% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 3 482400 actions, représentant 5 0455% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
2. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 535071564 actions ont été approuvées, soit 925921% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 40152593 actions, soit 69482% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 2 656500 actions ont été abandonnées, soit 04597% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 26211387 actions approuvées, Représentant 379762% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 40152593 actions, soit 581749% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 2 656500 actions, soit 3 8489% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 53 1806698 actions ont été approuvées, soit 920271% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 43610859 actions, Représentant 75467% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 2 463100 actions, soit 04262% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 22 946521 actions ont été approuvées, ce qui représente 332460% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 43610859 actions, Représentant 631854% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 2 463100 actions, soit 3 5687% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 531744364 actions ont été approuvées, soit 920163% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 45250293 actions, soit 78304% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 886000 actions ont été abandonnées, ce qui représente 0153% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 22 884187 actions ont été approuvées, soit 331556% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 45250293 actions, Représentant 655607% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 886000 actions, soit 12837% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 537290998 actions ont été approuvées, soit 929761% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 37 078659 actions, soit 6,4163% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; 3511000 actions avec renonciation, Représentant 06076% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 28 430821 actions ont été approuvées, ce qui représente 411919% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 37 078659 actions, soit 537212% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 3511000 actions avec renonciation, Représentant 50869% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé
Résultat du vote: 531786098 actions ont été approuvées, soit 920235% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 43660159 actions, Représentant 75552% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 2 434400 actions ont été abandonnées, soit 04213% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 22 925921 actions ont été approuvées, ce qui représente 332161% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 43660159 actions, Représentant 632568% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 2 434400 actions ont été abandonnées, soit 3 5271% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit, à la provision pour dépréciation d’actifs et au passif estimatif en 2021
Résultat du vote: 529028998 actions ont été approuvées, soit 915464% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 48201759 actions, soit 83411% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; 649900 actions abandonnées, soit 01125% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée: 20168821 actions ont été approuvées, ce qui représente 292215% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 48 201759 actions, soit 698369% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 649900 actions abandonnées, soit 09416% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d'avocats: Henan Asia Pacific Law Firm
2. Avocats: Yang Fan et Zhou yaopeng
3. Observations finales
Les procédures de convocation et de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux Statuts de la société. Les résolutions adoptées par l'Assemblée générale sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. The Legal opinion of Henan Asia Pacific Law Firm on Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 2021 general meeting;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) Conseil d'administration
25 mai 2022
