Henan Asia Pacific Law Firm
À propos de Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Atha Zi (2022) No 0524
Mai 2002
16 / F, Yonghe International Plaza, No 21 Jinshui Road, Zhengdong new District, Zhengzhou, Henan 450000
Tel: 0371 - 60156089 Fax: 0371 - 60156089
Henan Asia Pacific Law Firm
À propos de Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Asha (2022) No 0524 à: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
Henan Asia Pacific Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) Le présent avis juridique est publié conformément aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci - après dénommées « règles de l'Assemblée générale des actionnaires») et aux lois, règlements et documents normatifs en vigueur de la République populaire de Chine, ainsi qu'aux dispositions des statuts Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) (ci - après dénommés « Statuts»).
Les avocats de l'échange s'acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires et respectent les principes de diligence raisonnable, d'honnêteté et de bonne foi, conformément aux mesures administratives pour les cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique pour les cabinets d'avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), et procèdent à une vérification et à une vérification suffisantes de l'authenticité et de la légalité de l'Assemblée générale des actionnaires afin de s'assurer que les faits confirmés dans l'avis juridique sont véridiques, exacts et complets et qu'il n Déclarations trompeuses et omissions importantes, et assume la responsabilité juridique correspondante.
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents et documents relatifs à l'Assemblée générale fournis par la société. La société garantit que les documents et documents qu'elle fournit à la bourse sont complets, véridiques et valides et que tous les faits, documents et documents susceptibles d'affecter cet avis juridique ont été divulgués à la bourse sans aucune dissimulation ni omission.
Cet avis juridique n'est utilisé qu'aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société. La bourse et ses avocats conviennent d'annoncer cet avis juridique ainsi que d'autres documents de divulgation d'informations de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants, conformément aux qualifications reconnues du personnel et des organisateurs de l'Assemblée professionnelle dans le secteur des avocats, aux propositions examinées à l'Assemblée générale des actionnaires, aux procédures de vote et aux résultats du vote à l'Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2022, le Conseil d'administration de la société a adopté la résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil d'administration, a adopté la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l'Assemblée générale annuelle 2021.
Le 30 avril 2022, le Conseil d'administration de la société a publié l'avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci - après dénommé « avis d'Assemblée») sur le site Web d'information de Juchao. L'avis d'Assemblée indique le Coordonnateur de l'Assemblée générale, la date et l'heure de L'Assemblée, la méthode de convocation de l'Assemblée, la date d'enregistrement des capitaux propres, l'objet de la participation, le lieu de l'Assemblée, les questions examinées à l'Assemblée, l'enregistrement de l'Assemblée, La date de publication de l'annonce est de 20 jours à compter de la date de convocation de l'Assemblée générale.
En raison des exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et des exigences en matière de sécurité de la production, le 19 mai 2022, le Conseil d'administration de la société a publié l'avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l'avis de changement de lieu de l'Assemblée générale des actionnaires sur le site Web de Giant tide information. L'adresse de l'Assemblée générale des actionnaires a été changée en salle de réunion de la société, bâtiment 30, 20 bitao Road, zone de haute technologie de Zhengzhou.
Convocation de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
1. The site meeting of the General Assembly was held on 24 May 2022 at 14: 30 in the Meeting Room of the company, Building 30, No. 20 bitao Road, High - tech Zone, Zhengzhou as Scheduled, and the meeting was chaired by Ms. Liu Miao, Chairman. 2. Le vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires est effectué par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les heures de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; Le temps de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Selon la vérification des avocats de la bourse, l'heure, le lieu et d'autres questions de l'Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu annoncé dans l'avis d'Assemblée. La procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux exigences du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs à l'Assemblée générale
Coordonnateur
Après délibération et approbation de la 29e Assemblée du quatrième Conseil d'administration, il est décidé de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires, qui est convoquée par le Conseil d'administration de la société.
Actionnaires et mandataires présents à l'Assemblée
Après examen par les avocats de la Bourse du livre de signature de l'Assemblée, du compte de titres des actionnaires, de la preuve d'identité des personnes présentes à l'Assemblée, de la procuration et du certificat de qualification des actionnaires, il y a 5 actionnaires et agents des actionnaires présents à l'Assemblée sur place, Représentant 508860177 actions avec droit de vote, soit 422124% du total des actions de la société.
Selon les documents fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 484 actionnaires ont participé au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne, Représentant 69020480 actions avec droit de vote, soit 57256% du total des actions de la société. L'identité des actionnaires susmentionnés qui votent par vote en ligne est vérifiée par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., l'institution qui fournit le système de vote en ligne.
Au total, 489 actionnaires (y compris l'Assemblée sur place et le vote en ligne) ont assisté à l'Assemblée des actionnaires susmentionnée, Représentant 577880657 actions avec droit de vote, soit 479379% du total des actions de la société.
Parmi eux, 484 petits et moyens investisseurs (à l'exception des administrateurs et des superviseurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté sur place et sur Internet, Représentant 69020480 actions avec droit de vote, soit 57256% du total des actions de la société.
Autres personnes présentes à la réunion
Les autres personnes présentes à l'Assemblée générale sont certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats engagés par la société.
Selon la vérification des avocats de la bourse, les qualifications des participants et des organisateurs susmentionnés sont conformes aux exigences du droit des sociétés, des règles de l'Assemblée générale des actionnaires et d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Propositions examinées par l'Assemblée générale
Conformément à l'avis d'Assemblée de l'Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l'Assemblée générale:
Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021;
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé;
Iv) Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021;
Plan de distribution des bénéfices 2021;
Proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé;
Proposition relative au retrait de la provision pour dépréciation de crédit, de la provision pour dépréciation d'actifs et du passif estimatif en 2021.
Après vérification par les avocats de la bourse, les propositions examinées par la société à l'Assemblée générale sont conformes à celles énumérées dans l'avis d'Assemblée. Il n'y a pas eu de modification ou de présentation de nouvelles propositions à l'Assemblée générale et il n'y a pas eu de vote sur les questions non énumérées dans l'avis d'Assemblée. Se conformer aux exigences du droit des sociétés et d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Procédures de vote et résultats de l'Assemblée générale
Procédure de vote de l'Assemblée générale
L'Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter sur les propositions examinées. Une fois le vote sur place terminé, les représentants des actionnaires, les superviseurs de la société et les avocats de la bourse ont compté les résultats du vote. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre de droits de vote et de statistiques pour le vote en ligne. Après le vote à l'Assemblée générale des actionnaires, la société / Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Résultats du vote à l'Assemblée générale
Selon le vote des actionnaires et des mandataires de la société et les statistiques des résultats du vote à l'Assemblée générale des actionnaires, les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 535994264 actions, Représentant 927517% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 38 403993 actions, soit 6 6457% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; Renonciation 3 482400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) représentant 06026% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 27 134087 actions ont été approuvées, soit 39,31% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; 38 403993 actions, représentant 556414% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 3 482400 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), représentant 5 0455% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote: 535071564 actions, Représentant 925921% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 40152593 actions, soit 69482% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 2 656500 actions avec renonciation (dont 200300 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 04597% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 26211387 actions, Représentant 379762% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 40152593 actions, Représentant 581749% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 2 656500 actions avec renonciation (dont 200300 actions avec renonciation tacite en raison de l'absence de vote), soit 3 8489% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Vote: 53 1806698 actions, soit 920271% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 43610859 actions, Représentant 75467% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 2 463100 actions avec renonciation (dont 202300 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 0426 des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 22 946521 actions, Représentant 33,24 60% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; Contre 43610859 actions, Représentant 631854% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 2 463100 actions avec renonciation (dont 202300 actions avec renonciation tacite sans vote), représentant 3 5687% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Vote: 531744364 actions approuvées, soit 920163% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 45250293 actions, soit 78304% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 886000 actions avec renonciation (dont 202300 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 0153% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée. Le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 22 884187 actions, soit 331556% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; Contre 45250293 actions, Représentant 655607% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 886000 actions avec renonciation (dont 202300 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 12837% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 537290998 actions approuvées, soit 929761% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 37 078659 actions, soit 6 4163% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée; 3511000 actions avec renonciation (dont 202300 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 06076% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l'Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 28 430821 actions, représentant 411919% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l'Assemblée; 37 078659 actions, représentant 537212% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 3511000 actions avec renonciation (dont 202300 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 50869% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
6. Le vote sur la proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé a été examiné et adopté:
