Code des valeurs mobilières: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) titre abrégé: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 18 mai 2022.
2. Le 24 mai 2022, à 14 h 30, le Conseil d’administration a voté sur place et par communication dans la salle de conférence 1111, bâtiment 1 de la compagnie.
3. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion a été présidée par M. Jiangshan, un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption de la proposition de nomination des administrateurs
M. He Shuping, Président du Conseil d’administration, et Mme Yang Yanjun, Directrice, ont demandé à démissionner en raison d’un changement d’organisation du travail. Sur recommandation des actionnaires, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société examine la qualification et le Conseil d’administration de la société propose de nommer M. Hua Xiaodong et M. WANG Shuai comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société. Le mandat est le même que celui du Conseil actuel. Les curriculum vitae des candidats figurent en annexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur accord sur la proposition. Pour plus de détails sur l’annonce de la société concernant la démission du Président et des administrateurs et la nomination des candidats aux postes d’administrateur et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 10 juin pour examiner les candidats à la nomination des administrateurs.
Item. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.)
9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
2 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Conseil d’administration 24 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats
Huaxiaodong, Male, born in November 1968, Master Degree, CPC Member, Senior Engineer. Il a successivement été ingénieur et Directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les composants solides de l’Institut de recherche sur les postes et télécommunications de Wuhan, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint de Wuhan fenghuo Network Co., Ltd., Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) General Manag
M. Hua Xiaodong ne détient pas d’actions de la société et a des relations d’association avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il est qualifié pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée, et il n’y a pas de condition d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de sanction d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
WANG Shuai, Male, born in November 1976, Master Degree, CPC Member. Il a successivement été Directeur, Directeur financier et Directeur financier de Taishan gypse Co., Ltd. Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Deputy Manager of Finance Department, manager of Budget and Planning Department of Finance Department, Deputy Director of Finance and General Manager of Finance Department. Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur financier de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) .
M. WANG Shuai ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il est qualifié pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée, et il n’y a pas de condition d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de sanction d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la csrc.
