Code des valeurs mobilières: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) titre abrégé: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) numéro d’annonce: 2022 – 037 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 10 juin 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 10 juin 2022
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 10 juin 2022
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 10 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote à l’Assemblée sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 6 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du lundi 6 juin 2022 peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1111, bâtiment 1, No 23, Yuanyuan Road, Miaoshan University, Donghu Development Zone, Wuhan. II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants (2)
1.01 huaxiaodong √
1.02 WANG Shuai √
2. Toutes les propositions de l’assemblée générale des actionnaires ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le contenu publié sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 24 mai 2022. Annonces pertinentes.
3. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs.
4. The above – mentioned Proposal shall adopt the cumulative Voting Method and shall Elect two non – Independent Directors. Lorsque le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires pour chaque proposition est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection, les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: mardi 7 juin 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00).
2. Registered place: Securities Investment Department, No. 23, Yuanyuan Road, Miaoshan University, Donghu Development Zone, Wuhan City, Hubei Province.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par télécopieur ou par la poste.
Si l’actionnaire d’une personne physique participe en personne, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe 1);
Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe II), sa carte d’identité et son certificat de participation.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste en personne à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée (annexe 1) et la carte d’identité.
Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale et la procuration (annexe II) portant le sceau officiel.
L’inscription par téléphone et l’inscription sur place le jour de l’Assemblée générale ne sont pas acceptées.
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse: No 23, Yuanyuan Road, Miaoshan University, Donghu Development Zone, Wuhan City, Hubei Province
Contact: Fan hongru
Tel: 027 – 87960139
Fax: 027 – 87960139
E – mail: [email protected].
Code Postal: 430223
5. Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participant à l’Assemblée générale ou de l’agent mandaté sont à leurs propres frais.
6. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement.
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration du participant (annexe II) doivent présenter l’original et arriver au lieu 15 minutes avant la réunion.
Afin de coordonner les arrangements actuels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de coronavirus de type nouveau, il est suggéré que les actionnaires et leurs représentants participent à l’Assemblée générale par vote en ligne; Les investisseurs présents sur place doivent satisfaire aux exigences de la ville de Wuhan et du parc en matière de prévention des épidémies; Le jour de la réunion, s’il vous plaît faire un bon travail de protection individuelle et coopérer activement avec la propriété du parc de l’entreprise pour faire l’enregistrement des affaires personnelles sur place, la détection de la température corporelle et d’autres exigences de prévention et de contrôle des épidémies. Ceux qui satisfont aux exigences peuvent entrer sur le site et doivent porter un masque tout au long du processus pour maintenir la distance nécessaire entre les sièges.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
2. Other Reference Documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Conseil d’administration
24 mai 2022
Annexe I:
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire de la personne morale numéro d’identification de l’actionnaire de la personne morale numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Nom des participants à la réunion
Nom du syndic numéro d’identification du syndic
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Signature de l’actionnaire individuel
Sceau de l’actionnaire de la personne morale
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres);
2. L’impression, la copie ou l’auto – fabrication du formulaire d’inscription des actionnaires susmentionnés sont valides.
Annexe II:
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. / Mme, numéro d’identification:, représente l’actionnaire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Wuhan Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Co., Ltd. En 2022, et exerce le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée au nom de l’actionnaire conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions de cet actionnaire, le syndic a le droit de voter à sa discrétion et de signer en son nom les documents pertinents qui doivent être signés à cette Assemblée. Les opinions des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
1.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants (2)
1.01 huaxiaodong √
1.02 WANG Shuai √
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du client (sceau de l’entreprise): carte d’identité du client / numéro de licence d’entreprise:
Représentant légal ou personne responsable (signature):
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
Note: 1. L’instruction d’autorisation donnée par le client au fiduciaire est soumise à « √» dans la case « en faveur», « en opposition» et « renonciation». Plusieurs choix sont nuls et non avenus et ne sont pas remplis pour indiquer une renonciation.
2. Les coupures de presse et les photocopies de cette procuration sont valides ou sont faites selon le format ci – dessus; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350557
2. Titre abrégé du vote: « vote optométrique»
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
L’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote cumulatif. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen:
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 10 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote par Internet: 9 h 15 – 15 h le 10 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Parts
