Code des valeurs mobilières: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) titre abrégé: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Annonce concernant la démission du Président et des administrateurs et la nomination des candidats aux postes d’administrateur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Information sur la démission du Président
La société a récemment reçu le rapport écrit de démission du Président de la société, M. He Shuping. Pour des raisons d’ajustement, M. He Shuping a demandé à démissionner du poste de Président, d’administrateur et de Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la démission de M. He Shuping n’entraînera pas de diminution du nombre de membres du Conseil d’administration, n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration et n’aura pas d’incidence significative sur la gestion quotidienne des affaires. La démission de M. He Shuping prend effet à la date à laquelle le rapport de démission est remis au Conseil d’administration. Avant l’élection du nouveau Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs de la société élisent M. Jiangshan comme Président du Conseil d’administration et d’autres fonctions liées au Président du Conseil d’administration, jusqu’à ce qu’un nouveau Président soit élu par le Conseil d’administration.
À la date de publication du présent avis, M. He Shuping ne détenait pas d’actions de la société. Il n’y a pas d’engagements qui doivent être respectés mais qui ne le sont pas, et son conjoint ou d’autres personnes liées ne détiennent pas d’actions de la société. Le mandat initial de M. He Shuping était du 20 mai 2020 au 19 mai 2023.
Après la démission de M. He Shuping en tant que Président du Conseil d’administration, administrateur et Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration, le changement d’actions de M. He Shuping continuera de se conformer strictement aux règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et du changement d’actions, ainsi qu’à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les dirigeants des sociétés cotées. Règles d’application pour la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc.
Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. He Shuping pour sa contribution à la société pendant son mandat. Information sur la démission des administrateurs
La société a récemment reçu le rapport écrit de démission de Mme Yang Yanjun, Directrice de la société. Mme Yang Yanjun a atteint l’âge de la retraite et a demandé à démissionner de son poste d’administrateur de la société, de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration et de membre du Comité de vérification du Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la démission de Mme Yang Yanjun n’entraînera pas de diminution du nombre de membres du Conseil d’administration, n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration et n’aura pas d’incidence significative sur la gestion quotidienne des affaires. La démission de Mme Yang Yanjun prend effet à la date à laquelle le rapport de démission est remis au Conseil d’administration.
À la date de publication du présent avis, Mme Yang Yanjun ne détenait pas d’actions de la société. Il n’y a pas d’engagements qui doivent être respectés mais qui ne le sont pas, et son conjoint ou d’autres personnes liées ne détiennent pas d’actions de la société. Mme Yang yanjun était initialement nommée Directrice du 20 mai 2020 au 19 mai 2023.
Après la démission de Mme Yang Yanjun en tant qu’administrateur de la société, membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration et membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, le changement d’actions de Mme Yang Yanjun continuera de se conformer strictement aux règles de gestion du changement d’actions de la société détenues par les administrateurs, Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée, ainsi qu’à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les dirigeants de la société cotée. Règles d’application pour la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc.
Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à Mme Yang Yanjun pour sa contribution à la société pendant son mandat. Iii. Élection partielle d & apos; administrateurs non indépendants
Le 24 mai 2022, la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de nomination des administrateurs. Sur recommandation des actionnaires, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société examine la qualification et le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Hua Xiaodong et M. WANG Shuai comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au septième Conseil d’administration de la société (voir le curriculum vitae des candidats en annexe), dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à l’expiration du septième Conseil d’administration. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs et ont estimé que les qualifications et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur étaient conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Conseil d’administration 24 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats
Huaxiaodong, Male, born in November 1968, Master Degree, CPC Member, Senior Engineer. Il a successivement été ingénieur et Directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les composants solides de l’Institut de recherche sur les postes et télécommunications de Wuhan, Directeur général adjoint et Directeur général adjoint de Wuhan fenghuo Network Co., Ltd., Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) General Manag
M. Hua Xiaodong ne détient pas d’actions de la société et a des relations d’association avec les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il est qualifié pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée, et il n’y a pas de condition d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de sanction d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
WANG Shuai, Male, born in November 1976, Master Degree, CPC Member. Il a successivement été Directeur, Directeur financier et Directeur financier de Taishan gypse Co., Ltd. Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Deputy Manager of Finance Department, manager of Budget and Planning Department of Finance Department, Deputy Director of Finance and General Manager of Finance Department. Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur financier de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) .
M. WANG Shuai ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il est qualifié pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée, et il n’y a pas de condition d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de sanction d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la csrc.
