Beijing zhonglun (Chengdu) Law Office
Avis juridique sur la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022
Mai 2002
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Beijing zhonglun (Chengdu) Law Office
À propos de la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022
Avis juridique
À: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Conformément aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions du prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm accepted the entrustment of Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (hereinafter referred to as the “company”), appointed Lawyers to attend the first meeting of Bond holders in 2022 (hereinafter referred to as the “meeting of Bond holders”) of the company, witnessing the Legality of this meeting and issuing Legal opinions.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont Les observations finales sont complètes, légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Aux fins de l’émission de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à la réunion des détenteurs d’obligations et ont examiné les documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse pour l’émission de cet avis juridique, et ont vérifié la procédure de convocation et de convocation de la réunion des détenteurs d’obligations de la société, les qualifications des organisateurs et des participants à la réunion, les procédures de vote et la légalité et l’efficacité des résultats du vote. Et nous avons reçu l’assurance de la société que la société nous a fourni les documents écrits originaux, les copies ou les témoignages oraux que nous jugeons nécessaires pour donner cet avis juridique, et que les documents susmentionnés fournis sont conformes aux exigences de vérité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que tous les documents en double ou les copies sont conformes à l’original. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente réunion des détenteurs d’obligations et n’est pas utilisé à d’autres fins. La bourse convient que la société peut utiliser cet avis juridique comme document d’annonce pour la réunion des détenteurs d’obligations et le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer.
Sur la base de ce qui précède, nos avocats ont assisté à l’Assemblée des détenteurs d’obligations conformément à la loi et ont procédé à la vérification et à la vérification nécessaires des documents et des faits pertinents, et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation de la réunion des détenteurs d’obligations
Le 5 mai 2022, l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement et d’annulation de l’utilisation de certaines actions rachetées et la proposition de réduction du capital social, et a convenu que la société ajusterait l’utilisation de 8511480 actions rachetées rachetées à « annulation pour réduire le capital social» et annulerait les 8511480 actions rachetées susmentionnées. Une fois cette réduction de capital terminée, le capital social de la société sera réduit de 1425422862 à 1416911382 Yuan, et le capital social total sera réduit de 1425422862 actions à 1416911382 actions. Le 6 mai 2022, l’entreprise a lancé un appel d’offres http://www.cn.info.com.cn./new/index L’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et l’annonce de l’annulation d’une partie des actions rachetées et de la réduction du capital social et de l’avis aux créanciers sont divulguées. Les questions susmentionnées de réduction du capital de la société constituent des questions qui doivent être résolues par résolution de l’Assemblée des détenteurs d’obligations conformément à l’article 2.2 des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations, l’Assemblée des détenteurs d’obligations est principalement convoquée par le fiduciaire. Si l’une des circonstances spécifiées à l’article 2.2 des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations se produit pendant la durée de l’obligation et qu’il y a une proposition à examiner qui satisfait aux exigences stipulées dans les règles, le fiduciaire convoque en principe l’Assemblée des détenteurs d’obligations dans un délai de 15 jours ouvrables. L’organisateur publie l’avis de convocation de l’Assemblée des détenteurs d’obligations au plus tard le dixième jour de négociation avant la date de convocation de l’Assemblée des détenteurs d’obligations. Changjiang Securities Company Limited(000783) http://www.cn.info.com.cn./new/index L’avis de Changjiang Securities Company Limited(000783)
Après vérification par les avocats de la bourse, l’avis d’Assemblée précise les informations de base sur les obligations impliquées dans l’Assemblée des détenteurs d’obligations, l’organisateur, l’heure de l’Assemblée, la forme de l’Assemblée, le mode de vote de l’Assemblée, l’heure du vote, la date d’enregistrement des droits des créanciers, le nom et les coordonnées de la personne responsable de l’Assemblée, etc., et le contenu de l’avis d’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes des règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations et du prospectus.
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, au prospectus et aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations.
Qualification et convocation des participants à la réunion des détenteurs d’obligations
Conformément à l’avis d’assemblée, les détenteurs d’obligations en circulation inscrites au registre de garde de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ou d’autres institutions conformément aux lois applicables à la clôture de l’après – midi du 23 mai 2022 à la date d’enregistrement des créances ont le droit de participer à l’assemblée des détenteurs d’obligations.
Sous réserve des règles régissant les réunions des détenteurs d’obligations, cette réunion ne peut être convoquée qu’en présence de plus de la moitié des détenteurs d’obligations ou de leurs mandataires détenant des actions en circulation de l’obligation et ayant le droit de vote. Selon le registre des détenteurs d’obligations, le reçu de participation et la procuration fournis par la société, il y a au total deux détenteurs d’obligations ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des détenteurs d’obligations, qui représentent 3 187 obligations avec droit de vote, et le principal total des obligations représentées est de 318700,00 RMB, ce qui représente 0,01% du principal impayé des obligations. L’Assemblée n’est pas valablement convoquée si les actions en circulation des détenteurs d’obligations ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée ne représentent pas la moitié du montant total des obligations en circulation et ont le droit de vote.
Iii. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, au prospectus et aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations; L’Assemblée n’est pas valablement convoquée parce que les actions en circulation des détenteurs d’obligations ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée ne représentent pas la moitié du montant total des obligations en circulation et ont le droit de vote.
L’avis juridique est rédigé en double exemplaire sans copie.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Chengdu) sur la première réunion des détenteurs d’obligations en 2022 pour la conversion des obligations de kelun)
Beijing zhonglun (Chengdu) Law firm (Seal)
Responsable: avocat responsable:
Fan Bin, Yao Yifeng
Avocat responsable:
Zhang Kun
24 mai 2022
