Code du titre: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) titre abrégé: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) numéro d’annonce: 2022 – 043 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) L’avis de réunion et la proposition ont été envoyés en personne et par la poste le 16 mai 2022. Cette réunion devrait avoir 6 administrateurs votants et 6 administrateurs votants effectifs. M. Zhou juxin, Directeur associé, a évité de voter sur la première proposition. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Zhou juxin. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration et sont légales et efficaces. À l’issue du débat, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’une filiale opérationnelle inertielle et d’opérations connexes;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Directeur associé Zhou juxin a évité le vote;
Afin d’exercer des activités de navigation inertielle et de navigation intégrée et de se concentrer sur la recherche et le développement de produits de base de navigation inertielle et de systèmes de navigation intégrés, la société a accepté d’investir 52,1 millions de RMB conjointement avec Hainan Cape Speed Investment Partnership (Limited Partnership), Acceleration (tianjin) Management Consulting Center (Limited Partnership), Rongan phase I (tianjin) Management Consulting Center (Limited Partnership) et Rongan phase II (tianjin) Management Consulting Center (Limited Partnership). Créer ronggan Technology (Beijing) Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation finale de l’autorité d’enregistrement). Parmi eux, la société a versé 30 millions de RMB en capital propre, Représentant 0,68% de l’actif net vérifié de la société en 2021, qui relève de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration.
Le principal investisseur de Hainan jiaospeed Investment Partnership (Limited Partnership) est M. Zhou juxin, le Contrôleur effectif de la société, dont l’apport en capital constitue une transaction liée d’un montant de 12 millions de RMB, Représentant 0,27% de l’actif net vérifié de la société en 2021, qui est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Conformément aux mesures de gestion de Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Entre – temps, afin d’encourager les employés de base à participer activement au développement des affaires et à renforcer la confiance des entreprises, il a été convenu que les employés de base contribueraient 7,9 millions de RMB à l’investissement par l’intermédiaire du Centre de conseil en gestion de la phase I (tianjin) (société en commandite) et du Centre de conseil en gestion de la phase II (tianjin) (société en commandite).
Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants de la société sur les questions liées aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette transaction sont publiés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
L’annonce concernant l’investissement dans la création de filiales d’entreprises inertielles et les opérations connexes (No 2022 – 045) a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi sur les investissements étrangers a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Afin de tirer pleinement parti des ressources de distribution des stations – service de Petrochina Company Limited(601857) Natural Gas Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « cnpc») et de s’appuyer sur la commodité et l’avantage de coût de la construction de la station – service, la station de base de renforcement de la Fondation Beidou et la construction d’un réseau national de haute It is agreed that the company will jointly Invest and Establish Kunlun Beidou Intelligent Technology Co., Ltd. (Provisional name, subject to approval of the Registration body) with its own Funds of 34 million yuan and Kunlun Digital Intelligent Technology Co., Ltd. (37 million yuan) and CNPC huipu Energy Technology Co., Ltd. (29 million yuan). L’apport en capital de la société s’élève à 34 millions de RMB, soit 0,77% de l’actif net vérifié de la société en 2021, dans le cadre de l’examen et de l’approbation du Conseil d’administration. L’investissement à l’étranger n’implique pas de transactions entre apparentés.
L’annonce sur le monde extérieur (No 2022 – 046) a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital de la société cotée, au plan d’incitation restreint au capital de Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi des capitaux propres réservés stipulées dans le plan d’incitation de la société ont été remplies et décide que le 24 mai 2022 sera la date d’octroi des capitaux propres réservés. Au total, 1 017000 actions restreintes ont été attribuées à 98 participants.
L’annonce concernant l’octroi d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires de l’incitation (No 2022 – 047) a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les avis pertinents émis par les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les avocats de la société sur la proposition sont publiés sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Les opinions des administrateurs indépendants sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés et les opinions indépendantes sur les questions pertinentes;
3. Investment Agreement for the Establishment of ronggan Technology (Beijing) Co., Ltd. By Co – investment;
4. Accord de coentreprise pour la création de Kunlun Beidou intelligent Science and Technology Co., Ltd.
5. Résumé des opérations entre apparentés des sociétés cotées;
6. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur les questions relatives à la réservation et à l’octroi de Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021 restricted stock Incentive plan;
7. The Independent Financial Advisor report of Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. On the reservation and Granting of Beijing Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Avis est par les présentes donné.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Conseil d’administration 24 mai 2022
