Code des valeurs mobilières: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) L’avis de réunion a été envoyé le 20 mai 2022 en personne, par la poste, etc. En raison de l’urgence de la question, le Conseil d’administration est exempté de l’exigence d’un préavis de 10 jours avec le consentement de tous les administrateurs. La réunion est présidée par M. Zhou pengwei. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital de la filiale Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd.
Il a été convenu que la société augmenterait le capital de la filiale avec des créances de 329673 500 RMB et des fonds propres de 170326 500 RMB. La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’augmentation de capital de la filiale Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. (annonce no 2022 – 39) publiée le même jour sur le site Web désigné pour la divulgation d’information.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition sur les résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre de l’émission et de La souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la société Le souscripteur principal a envoyé l’invitation à souscrire à l’investisseur admissible le 13 mai 2022 et a officiellement lancé l’offre le 13 mai 2022. Le prix d’émission des actions émises par la société à l’objet spécifique par procédure sommaire a été déterminé à 37,66 RMB / action par l’offre de l’investisseur le 18 mai 2022 et conformément aux principes de détermination de l’objet d’émission, du prix d’émission et du nombre d’actions attribuées dans l’invitation à souscrire. Le résultat final de l’offre est le suivant:
Numéro de série montant attribué à l’objet d’abonnement (Yuan) Nombre d’actions attribuées (actions)
1 Caitong Fund Management Co., Ltd. 2899997 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 047
2 Jinxiu zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – zhonghe 999997278265533 capital nongyun no 828 Private Equity Investment Fund
3 Jinxiu zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd – zhonghe 999997278265533 capital nongyun 636 Private Equity Investment Fund
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 1599996398424853
5 Dong Weiguo 1299996838345193
6 Dacheng Fund Management Co., Ltd. 999997278265533
7 Yingfang caiying 3 Private Equity Investment Fund 999997278265533
8 nordfund Management Ltd 539999996121433882
9 Sanming Investment Development Group Co., Ltd. 199998322531067
10 Yongan State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. 999997278265533
11 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 380 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 41009034
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec des objets spécifiques un par un
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen, etc.
Conformément aux dispositions pertinentes et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, la société a officiellement lancé l’émission le 13 mai 2022 et, conformément aux résultats définitifs de l’appel d’offres et aux exigences de l’invitation à souscrire, la société a accepté de signer un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec les objets spécifiques suivants:
Signature d’un contrat de souscription d’actions avec Caitong Fund Management Co., Ltd. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Signature d’un contrat de souscription d’actions avec Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Signature d’un contrat de souscription d’actions avec Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Signer un contrat de souscription d’actions avec Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Signature d’un accord de souscription d’actions avec Dong Weiguo pour Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Signature d’un contrat de souscription d’actions avec Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅶ) Signature d’un contrat de souscription d’actions avec Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅷ) Signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur pour l’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques avec nordfund Management Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅸ) Signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire avec Sanming Investment Development Group Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅹ) Signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire avec Yongan State – owned Assets Investment and Operation Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire avec Huaxia Fund Management Co., Ltd.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions par le GEM à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, Compte tenu de la situation particulière de la société, en ce qui concerne cette émission, la société a préparé le prospectus d’émission d’actions de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Gem à des objets spécifiques
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions (version révisée) de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, Compte tenu de la situation particulière de la société, la société a mis à jour le plan d’émission d’actions de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) à des
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’émission d’actions (révisé) de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 par procédure sommaire divulgué
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, Compte tenu de la situation particulière de la société, en ce qui concerne cette émission, la société a mis à jour le rapport d’analyse de faisabilité de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 pour l’utilisation des fonds collectés
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés en 2022 par voie de procédure sommaire pour l’émission d’actions à des objets spécifiques, publié par la société sur le site Web désigné pour la divulgation d’informations le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (version révisée) du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022;
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 36 – prospectus et rapport sur l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques (révisé en 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, Compte tenu de la situation particulière de l’entreprise, l’entreprise a mis à jour l’année 2022
