Code du titre: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Shenzhen xfh Technology Co., Ltd.
(Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen)
2022 par procédure sommaire à des objets spécifiques
Plan d’émission d’actions
(version révisée)
Mai 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
3. Le présent plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société concernant l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvées ou approuvées par l’autorité d’examen et d’approbation concernée pour enregistrement.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été examinées et approuvées à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et à la 3e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, qui doivent encore être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
L’émission est destinée à des objets spécifiques, à savoir Caitong Fund Management Co., Ltd., Jinxiu zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – zhongyun no 828 Private Equity Investment Fund, Jinxiu zhonghe (tianjin) Investment Management Co., Ltd. – zhongyun no 636 Private Equity Investment Fund, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Yingfangde (Pingtan) Private Equity Fund Management Co., Ltd. – yingfangde caiying No. 3 Private Equity Investment Fund, Nordic Fund Management Co., Ltd., Sanming Investment Development Group Co., Ltd., Yongan State – owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. Et Huaxia Fund Management Co., Ltd. Ne doivent pas dépasser 35 objets spécifiques. Tous les investisseurs souscrivent en espèces aux actions émises par la société.
3. Selon les résultats de l’appel d’offres, le montant total des fonds proposés pour l’offre est de 219999 966,06 RMB, ne dépassant pas 300 millions de RMB et ne dépassant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente; Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement proposé
30 000 tonnes de matériaux cathodiques en graphite haut de gamme 54 815,40 14 500,00 projet de construction d’une base de production
Projet de construction du Centre R & D 13 472,95 7 500,00
Total 68 288,35 22 000,00
Si le montant net des fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds collectés à investir dans le projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés auront été mis en place.
4. Le prix de cette offre est fixé à 37,66 RMB / action en fonction des résultats de l’offre de souscription de l’investisseur et en stricte conformité avec les procédures et règles pour déterminer le prix d’émission, l’objet de l’offre et le nombre d’actions attribuées dans l’invitation à souscrire.
La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société (c. – à – d. Le 16 mai 2022), et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence.
Selon les résultats de l’appel d’offres pour cette offre, le nombre d’actions proposées pour cette offre est de 5841741 millions d’actions, ne dépassant pas le plafond fixé par la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société et ne dépassant pas 30% du capital social total de la société avant cette offre.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis aux documents d’enregistrement et d’approbation de la c
6. Les actions émises par voie de procédure sommaire à un objet déterminé ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
7. La société a toujours mis en œuvre la politique de dividende en espèces en stricte conformité avec les statuts concernant la politique de dividende en espèces et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur le plan de distribution des bénéfices. Conformément aux exigences de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, la formulation et la mise en œuvre de la politique de distribution des bénéfices, en particulier la politique sur Les dividendes en espèces, le montant et la proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années et la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) ont été divulgués dans le plan d’émission d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter la section V politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
8. Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés entre les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
10. L’émission n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la « section IV discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’offre sur la société» et de prêter attention au risque d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 important… 2 Table des matières… 5 Interprétation… I. termes généraux Terminologie professionnelle Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions 9. Informations de base de l’entreprise 2. Contexte et objet de l’émission d’actions Objet de l’émission et relation avec la société 4. Résumé du plan de distribution actuel 5. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société….. 7. La mise en œuvre du plan d’émission d’actions peut – elle entraîner une répartition des actions qui ne satisfait pas aux conditions d’inscription? Procédures d’approbation de cette émission 17 section II Résumé du contrat de souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur Objet du contrat 2. Mode d’abonnement, quantité et prix d’abonnement, période de limitation des ventes………………………………………….. Conditions d’entrée en vigueur de l’Accord Clause de responsabilité en cas de rupture de contrat Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés Plan d’utilisation des fonds collectés 2. Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 3. Incidence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Section 4 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 33. Changements dans les activités de la société, les statuts, la structure des actionnaires et la structure des cadres supérieurs après l’émission… 2. Changements dans la situation financière de la société après cette émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire principal et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société 6. Description des risques liés à cette émission Section V politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société Politique de distribution des bénéfices dans les statuts 2. Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 6 déclarations et engagements du Conseil d’administration 1. Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de l’émission en cours… 2. Les engagements pertinents du Conseil d’administration concernant le rendement au comptant dilué de l’émission et les mesures spécifiques pour réaliser le rendement…………………………………………. 53.
Interprétation
Terme général société, société, émetteur, désigne Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Le plan et le présent plan font référence à l’émission d’actions par voie de procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) signifie Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd.
Samsung SDI signifie Samsung SDI Co., Ltd, Samsung SDI (Hong Kong) Limited
Catl / Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
LG New Energy signifie LG Chem Co., Ltd., LG Energy solution, Ltd et aerji New Energy (Nanjing) Co., Ltd.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs: Zhou pengwei, Zhong Yinghao et l’Assemblée générale de la société: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Conseil d’administration et Conseil d’administration de la société
Conseil des autorités de surveillance et Conseil des autorités de surveillance de la société
La c
La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d’émission de cette émission.
Shenzhen Stock Exchange
Institution d’enregistrement: China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
