Code des valeurs mobilières: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) titre abrégé: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Tenue par la société le 23 mai 2022
La troisième réunion du troisième Conseil d’administration a approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion: 15 h, 9 juin 2022
Vote en ligne:
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 6 juin 2022
Le 9 septembre, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h Via Shenzhen
L’heure exacte du vote sur le système Internet de la bourse est le matin du 9 juin 2022.
De 21 h 15 à 15 heures
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 2 juin 2022.
7. Participants:
Enregistrement et règlement des titres en Chine à la clôture de l’après – midi du 2 juin 2022
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société à responsabilité limitée ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne pour une raison quelconque peut charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter en son nom (le formulaire de procuration est joint), et le mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel concerné;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: baoneng Science Park 9, No.1 qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
Unit é j, 20e étage, bâtiment C Salle de conférence Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la filiale Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials √
Proposition d’augmentation de capital de Materials Co., Ltd.
1. Divulgation: Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur diverses questions, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) de la société le même jour. Contenu pertinent publié dans.
Conformément aux exigences des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition à examiner a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 23 mai 2022, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de l’original de sa carte d’identité, du certificat d’identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de La personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques présents en personne doivent s’inscrire sur leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent.
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre, courriel ou télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires (annexe 3) pour confirmation de l’enregistrement. La lettre, le courriel ou la télécopie doivent être livrés, envoyés ou télécopiés à la compagnie au plus tard le 7 juin 2022 à 17 h.
La réunion ne peut être enregistrée par téléphone.
2. Heure d’inscription: de la date d’inscription au capital jusqu’à 17 h le mardi 7 juin 2022.
3. Registration place: Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
4. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant (annexe 2) doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion; Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée une heure avant l’Assemblée;
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant au vote sur place sont à leurs propres frais;
Contact: Gao yizhen
Tél.: 0755 – 27289799
Adresse: Unit J, 20F, Block C, Building 9, baoneng Science Park, No. 1, qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong
Fax: 0755 – 27289066
Boîte aux lettres: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne)
Documents à consulter
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration.
Vii. Annexes
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conseil d’administration 25 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: Code de vote « 350890 » le vote est abrégé en « vote Xiangfeng ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (par exemple, dans la proposition 5 du tableau 1, l’élection d’un nombre égal est adoptée et le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3 les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des autorités de surveillance (si la proposition 10 du tableau 1 est adoptée pour l’élection de la différence, le nombre de personnes à élire est de 2), le nombre de voix des actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 9 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’Institut
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le 9 juin 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification de l’identité des services Internet des investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de l’échange» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de l’échange». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente (M. / Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom et d’exercer le droit de vote en mon nom. Au nom de notre Unit é / moi – même, nous voterons sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous et signerons les documents pertinents de cette Assemblée générale des actionnaires. Si cette Unit é / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de cette unité.
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 proposition totale: Sauf Vote cumulatif √
Toutes les propositions autres que la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1.00 “À propos de la filiale Fu √
Construction de nouveaux matériaux énergétiques
Augmentation de capital de Materials Co., Ltd.
Proposition
