Code du titre: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) titre abrégé: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) numéro d’annonce: 2022 – 044 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés en personne et par la poste le 16 mai 2022. La réunion comprend trois superviseurs qui participent au vote, trois superviseurs qui votent effectivement et Mme Wang jianru, superviseure associée, qui se retire du vote sur la deuxième proposition. La réunion est présidée par Mme Wang jianru, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que 98 objets d’incitation figurant sur la liste des objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’à la portée et aux conditions des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 En tant qu’objet d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, sa qualification principale est légale et efficace. Les conditions d’attribution des actions restreintes réservées aux objets d’incitation établis dans le plan d’incitation de la société ont été remplies.
L’annonce concernant l’octroi d’actions restreintes réservées aux bénéficiaires de l’incitation (No 2022 – 047) a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p. La proposition relative à l’investissement dans la création de filiales d’entreprises à inertie et de transactions connexes a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Wang jianru, superviseur associé, a évité le vote.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen de la proposition de la société concernant l’investissement dans la création de filiales d’entreprises à inertie et les opérations connexes sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Au cours de l’examen de cette question par le Conseil d’administration, M. Zhou juxin, Directeur associé, a procédé à un vote d’évitement et la procédure de prise de décisions est légale.
L’annonce concernant l’investissement dans la création de filiales d’entreprises inertielles et les opérations connexes (No 2022 – 045) a été publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Mega Trend Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
Résolution de la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société et avis d’examen pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Conseil des autorités de surveillance
24 mai 2022
