Code du titre: Hengbao Co.Ltd(002104) titre abrégé du titre: Hengbao Co.Ltd(002104) annonce No: 2022 – 028 Hengbao Co.Ltd(002104)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Hengbao Co.Ltd(002104) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») 2021 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient par vote sur place et par vote en ligne.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 24 mai 2022, de 14 h 30 à 16 heures.
Heure du vote en ligne: le 24 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet sont les suivantes: entre 9 h 15, le 24 mai 2022, et 15 h, le 24 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au troisième étage de hengtang Industrial Zone Company, Danyang, Jiangsu.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil, M. Qian Jing.
Au total, 60 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 145124047 actions avec droit de vote de la société, soit 208236% du total des actions de la société. Dont: un actionnaire participant au vote sur place et un représentant des actionnaires, représentant 143925 147 actions, soit 206516% du total des actions avec droit de vote de la société; 59 actionnaires votant par Internet, Représentant 1198900 actions, Représentant 01720% du total des actions de la société cotée; Au total, 59 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé au vote, représentant 1 198900 actions, soit 01720% du total des actions de la société cotée.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. En raison de l’épidémie, certains administrateurs, cadres supérieurs et avocats témoins qui n’ont pas pu assister à l’Assemblée des actionnaires sur place ont participé à l’Assemblée par voie de communication par vidéoconférence. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 144669 447 actions représentant 99,68% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 453500 actions, soit 03125% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
744300 actions, Représentant 620819% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 453500 actions, soit 378263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 144669 447 actions représentant 99,68% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 453500 actions, soit 03125% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
744300 actions, Représentant 620819% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 453500 actions, soit 378263% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Total des votes:
Accepter 143998147 actions représentant 992242% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 124800 actions, soit 07751% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
73 000 actions, Représentant 6 0889% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1124800 actions, soit 938193% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Total des votes:
Accepter 143997 447 actions, soit 992237% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1125500 actions représentant 07755% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
72 300 actions, Représentant 6 0305% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1125500 actions, soit 938777% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
Total des votes:
Accepter 14 4681747 actions représentant 996952% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 441200 actions, soit 03040% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
756600 actions, Représentant 631078% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 441200 actions, soit 36,8 004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée… Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
Convenir de 144675 847 actions représentant 996912% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 447100 actions, soit 03081% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
750700 actions, Représentant 626157% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 447100 actions, soit 372925% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. (Ⅶ) The Proposal on Renewal of zhongxinghua Certified Public Accountants as the audit institution of the Company for 2022 was deliberated and passed.
Total des votes:
Convenir de 144677 147 actions représentant 996921% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 445800 actions, soit 03072% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 1100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00008% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
752000 actions, Représentant 627242% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 445800 actions, soit 371841% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00918% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la Banque a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 144658 647 actions représentant 996793% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 464800 actions, soit 03203% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
733500 actions, Représentant 611811% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 464800 actions, soit 387689% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00500% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 144671047 actions représentant 996879% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 452400 actions, soit 03117% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00004% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
745900 actions, soit 62 215 4% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 452400 actions, soit 377346% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 600 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00500% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Wu Yuan et Jiang Yao, avocats du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont émis un avis juridique sur Hengbao Co.Ltd(002104) 2021 Assemblée générale des actionnaires. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 2021, les qualifications des organisateurs, les qualifications des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements. Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 signée et confirmée par les administrateurs présents et le registraire et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Legal Opinion on Hengbao Co.Ltd(002104) 2021 General Meeting issued by Shanghai jintiancheng law firm.
Avis est par les présentes donné.
Hengbao Co.Ltd(002104) Conseil d’administration 24 mai 2012
