Code du stock: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) nom abrégé du stock: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) numéro d’annonce: 2022 – 042 Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le mardi 24 mai 2022;
Heure du vote en ligne: 24 mai 2022. Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 24 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: grande salle de réunion au rez – de – chaussée du parc industriel Prince, No 4 Endeavour Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) .
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Wang JINJUN, Président du Conseil d’administration et Président de la société.
6. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Participation à la réunion
1. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne et les représentants autorisés autorisés des actionnaires sont au total 8, Représentant 91 169093 actions avec droit de vote effectif, soit 427451% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les représentants autorisés autorisés par les actionnaires sont au total sept, Représentant 91 158493 actions avec droit de vote, soit 427402% du total des actions avec droit de vote de la société; Un total d’actionnaires représentant 10 600 actions avec droit de vote, soit 00050% du total des actions avec droit de vote de la société, ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Participation des actionnaires minoritaires à l’Assemblée
Les petits et moyens actionnaires qui ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau et leurs représentants autorisés autorisés sont au total 3, Représentant 39 100 actions avec droit de vote, soit 00183% du total des actions avec droit de vote de la société. (les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.)
3. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. En raison de l’épidémie, les avocats du cabinet d’avocats Jingtian Gongcheng de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et ont témoigné de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions suivantes: 1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société.
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
3. Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
4. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
5. Examiner la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
6. Examiner la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
7. Examen de la proposition de demande de ligne de crédit globale pour les institutions financières
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
8. Examiner la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2023 – 2025)
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 39 100 actions, représentant 100% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est adoptée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jingtian Gongcheng law firm.
2. Lawyers: Zheng Tingting and Li Xinxin.
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à la réunion sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique sur Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) 2021 Assemblée générale des actionnaires émis par Beijing Jingtian Gongcheng law firm.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) Conseil d’administration 24 mai 2022
