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À propos de Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as “the office”) is entrusted by Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) Et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le présent avis juridique est émis sur Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, nos avocats ont examiné les documents relatifs à l’Assemblée générale fournis par la société. La société s’engage à ce que les documents fournis par la société soient véridiques, exacts et complets, que leurs copies soient conformes à l’original et que tous les faits et documents susceptibles d’influer sur cet avis juridique aient été divulgués à nos avocats sans aucune dissimulation ni omission. Cet avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. La bourse convient par la présente que la société peut soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen pour examen et annonce, ainsi que d’autres documents d’annonce, en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. En outre, l’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par vidéo et l’avis juridique suivant est émis:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2022. Après vérification par les avocats de cette bourse, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) L’avis précise l’heure, le lieu, l’organisateur, la méthode de convocation, les participants à l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée.
2. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Parmi eux, la réunion sur place a eu lieu comme prévu le 24 mai 2022 à 14 h dans la grande salle de réunion au premier étage du Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) en présence Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’heure, le lieu, la méthode et les questions à examiner pour la tenue effective de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée, et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois pertinentes, aux règles de L’Assemblée générale des actionnaires et aux dispositions des statuts Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) (ci – après dénommés « Statuts»).
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. According to the inspection of Securities account Card, procuration and Identity Certificate of the Shareholders attending the general meeting by the Lawyers of the Exchange, the Shareholders of the Company and the Shareholder agent who signed the signature Book of the attending Persons and attended the general meeting were Seven, representing 91158493 shares of the company, representing 427402% of the total shares of the company. Les personnes susmentionnées sont les actionnaires de la société et leurs agents autorisés qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée des actionnaires déterminée par le Conseil d’administration de la société. Après examen, les qualifications des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires pour participer à l’Assemblée sont légales et valides.
En outre, selon le tableau statistique des résultats du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., un total d’actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et ont voté efficacement, représentant 10 600 actions de la société, soit 00050% du total des actions de la société.
Au total, les deux parties ci – dessus, 8 actionnaires ont participé au vote sur place et au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 91 169093 actions, soit 427451% du total des actions de la société.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui détiennent moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions de l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de 3, Représentant 39 100 actions de la société, soit 00183% du total des actions de la société.
2. Quatre administrateurs, un superviseur et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires (Liu Dacheng, Administrateur de la société, Wang jingda, administrateur indépendant, Sun JISHA, superviseur, Ren langdong et superviseur, Li Zhi, ont demandé un congé pour des raisons d’affaires et n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires), et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires (Deng Xipeng, Vice – Président de la société, a demandé un congé pour des raisons d’affaires et n’a pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires). Les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo.
De l’avis des avocats de la bourse, les qualifications susmentionnées des personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications de l’organisateur sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions énumérées dans l’avis et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Une fois le vote sur place terminé, l’Assemblée générale des actionnaires est comptée et supervisée par deux représentants des actionnaires, un superviseur de la société et un avocat de la bourse conformément aux procédures stipulées dans le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts, et les résultats du vote sont comptés. Le vote par Internet est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet pendant la période déterminée dans l’avis. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni le nombre total d’actions et les résultats du vote par Internet. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne, et a compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs pour toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires qui doivent compter séparément les votes des petits et moyens investisseurs, formant ainsi le résultat final du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, et a annoncé le résultat du vote sur place.
Résultat du vote
Selon le vote des actionnaires et des mandataires de la société et les statistiques des résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats du vote des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales pour les institutions financières
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2023 – 2025)
Résultat du vote: 91 169093 actions, représentant 100000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs présents à la réunion étaient les suivantes: 39 100 actions, soit 100000% du total des actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
En présence des avocats de la bourse, il n’y a pas d’avis d’Assemblée des actionnaires qui ne sont pas énumérés dans l’avis d’Assemblée.
