Code des valeurs mobilières: China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) titre abrégé: pays Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) annonce No: 2022 – 022 pays Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
La sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 24 mai 2022 dans la salle de conférence de la société, bâtiment 23, parc Xinhua 1949, district de Xicheng, Beijing, sous la forme d’un vote par correspondance sur place. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 23 mai 2022 et tous les autorités de surveillance ont convenu d’exempter cette réunion du délai de préavis. La réunion se tiendra en présence de trois superviseurs et de trois superviseurs. M. Liu denghua, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, assistera à la réunion sans droit de vote. La réunion se tiendra conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion était présidée par M. Cheng zhipeng, Président du Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes (phase I);
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur les questions relatives aux actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du premier plan d’incitation au rachat et à l’annulation d’actions restreintes, mais qui n’ont pas encore été levées:
Étant donné que les deux objets d’incitation au capital de la société ne sont pas qualifiés pour les objets d’incitation dans le premier plan d’incitation au capital – actions restreint de la société en raison de leur démission, il est convenu que la société rachètera et annulera 164200 actions d’incitation au capital – actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées détenues par les deux objets d’incitation au capital – actions susmentionnés. Les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions restreintes sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital des sociétés (phase I). La raison, la quantité et le prix du rachat d’actions restreintes sont légaux et efficaces; L’annulation du rachat d’actions restreintes n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il n’y aura pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’annulation de ce rachat par la société.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. Sur le rachat d’actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’annulation des actions restreintes (phase I) mais qui n’ont pas encore été libérées, publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, avis no 2022 – 023.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Délibérer et adopter la proposition de mettre fin à la mise en œuvre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes (phase I) et de racheter et d’annuler les actions restreintes accordées mais non encore libérées;
Le Conseil des autorités de surveillance formule les avis d’audit suivants sur les questions relatives à la résiliation par la société de la première phase du plan d’incitation restreint aux actions: la société met fin au plan d’incitation restreint aux actions et rachète et annule toutes les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions (première phase) de la société, et le nombre de rachats, Le prix de rachat et les procédures de résiliation sont conformes à la loi et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’ont pas d’incidence négative importante sur les activités de la société; Les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions (phase I) de la société, qui sont assorties de ces mesures, seront abrogées.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société mette fin au régime d’incitation.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. Sur la résiliation du plan d’incitation à la mise en oeuvre des actions restreintes (phase I) et le rachat et l’annulation des actions restreintes accordées mais non encore libérées, publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, avis no 2022 – 024.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts;
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’avis de modification des « statuts » de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. Publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, avis no 2022 – 025.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. 25 mai 2022
