Code des valeurs mobilières: China Reform Culture Holdings Co.Ltd(600636) titre abrégé: pays Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) annonce No: 2022 – 021 pays Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la dixième réunion du dixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La dixième réunion du dixième Conseil d’administration de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 24 mai 2022 dans la salle de conférence de la société, bâtiment 23, parc Xinhua 1949, district de Xicheng, Beijing, par voie de vote par correspondance sur place. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 23 mai 2022. Tous les administrateurs ont convenu d’exempter cette réunion du délai de préavis. L’Assemblée est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Tous les superviseurs de la société assistent à l’Assemblée sans droit de vote. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion était présidée par M. Wang Dongxing, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées dans le cadre du plan d’incitation à l’annulation des actions restreintes (phase I) a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir l’annonce de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. Sur le rachat d’actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’annulation des actions restreintes (phase I) mais qui n’ont pas encore été libérées, publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, avis no 2022 – 023.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. The Proposal on The Termination of the Implementation of the restricted stock Incentive Scheme (phase I) and the Repurchase and Cancellation of restricted stock granted but not yet released the restricted stock has been considered and passed.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. Sur la résiliation du plan d’incitation à la mise en oeuvre des actions restreintes (phase I) et le rachat et l’annulation des actions restreintes accordées mais non encore libérées, publiée le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, avis no 2022 – 024.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; les directeurs associés, M. yao yong et M. Xia Yingyuan, ont évité le vote et la proposition a été adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’avis de modification des « statuts » de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. Publié le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai, avis no 2022 – 025.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les trois propositions susmentionnées examinées et adoptées par le Conseil d’administration doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Étant donné que les questions relatives au plan d’incitation limité aux actions (phase I) doivent encore être approuvées par l’unit é d’approbation des actifs appartenant à l’État, le Conseil d’administration de la société propose de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires à un moment donné pour examiner les propositions pertinentes, et les questions relatives à La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires à un moment donné seront annoncées séparément. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration à déterminer le moment précis de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, à émettre un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires au nom du Conseil d’administration et à faire une annonce publique.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur les propositions susmentionnées. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du dixième Conseil d’administration publiés le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Guo Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) Holding Co., Ltd. 25 mai 2022
