Code des titres: Zoneco Group Co.Ltd(002069) titre abrégé: St Zoneco Group Co.Ltd(002069)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
2. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
3. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. Convocation de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Modérateur: Mme Tang Yan, Présidente du Conseil d’administration
3. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 24 mai 2022, 9 h 30
Heure de vote en ligne: l’heure de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 24 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
4. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 8e étage, guohe Center, 151 Ganglong Road, Zhongshan District, Dalian
La loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts, etc.
II. Participation à la réunion
Au total, 42 actionnaires, représentants des actionnaires et agents de vote autorisés ont participé à l’Assemblée, Représentant 259680057 actions, soit 365175% du capital social total de la société, soit 711112194 actions. Dont:
1. Les actionnaires, les représentants des actionnaires et les agents de vote autorisés présents à l’Assemblée du site sont au total cinq, Représentant 252394 490 actions, soit 35,49 29% du capital social total de la société, 71 111121 194 actions;
2. 37 actionnaires votant par Internet, Représentant 7285567 actions, Représentant 10245% du capital social total de la société, 711112194 actions;
3. Au total, 38 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, avec 9629212 actions détenues et représentées, Représentant 13541% du capital social total de la société, 711112194 actions.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats Zhang yuteng et Hao Jianhua du cabinet d’avocats Liaoning zhitou, ont participé à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts.
Iii. Délibérations et vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 5 062645 actions approuvées, soit 525759% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4408567 actions, Représentant 457833% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 158000 actions ont été abandonnées, soit 16408% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 5 062645 actions approuvées, soit 525759% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4408567 actions, Représentant 457833% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 158000 actions ont été abandonnées, soit 16408% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 5 062645 actions approuvées, soit 525759% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4408567 actions, Représentant 457833% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 158000 actions ont été abandonnées, soit 16408% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Rapport financier final de 2021 et plan budgétaire financier de 2022
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 5 062645 actions approuvées, soit 525759% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4408567 actions, Représentant 457833% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 158000 actions ont été abandonnées, soit 16408% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 255141990 actions approuvées, soit 982524% du nombre total d’actions avec droit de vote;
Contre 4380067 actions, soit 16867% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 5 091145 actions approuvées, soit 528719% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 4380067 actions, Représentant 454873% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 158000 actions ont été abandonnées, soit 16408% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Plan d’affaires et plan d’investissement 2022
Résultat du vote: 255303090 actions approuvées, soit 983145% du nombre total d’actions avec droit de vote; 4 151467 actions, soit 1 5987% du nombre total d’actions avec droit de vote; 225500 actions avec abstention, soit 00868% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, 5 252245 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 54 549% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4 151467 actions, soit 431133% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 225500 actions ont été exemptées, soit 23418% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Proposition concernant l’emploi du cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 259182766 actions approuvées, soit 998085% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 339291 actions, soit 01307% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, 9 131921 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 948356% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 339291 actions, soit 3,52 36% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 158000 actions ont été abandonnées, soit 16408% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Résultat du vote: 256328190 actions approuvées, soit 987092% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 3226367 actions, soit 12424% du nombre total d’actions avec droit de vote; 125500 actions avec abstention, soit 00483% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, 6 277345 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 651906% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 3226367 actions, soit 335060% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 125500 actions, Représentant 13033% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022
Résultat du vote: 255337090 actions approuvées, soit 983276% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4217467 actions, soit 16241% du nombre total d’actions avec droit de vote; 125500 actions avec abstention, soit 00483% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, 5 286245 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 548980% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4217467 actions, soit 437987% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 125500 actions, Représentant 13033% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
10. Proposition relative à la fourniture de prêts et de transactions entre apparentés aux sociétés par actions
Résultat du vote: 255351290 actions approuvées, soit 983330% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4197467 actions, soit 16164% du nombre total d’actions avec droit de vote; 131300 actions avec abstention, soit 00506% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 5 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) actions approuvées, soit 550455% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 4 197467 actions, soit 435910% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 131300 actions, Représentant 13636% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Zhang yuteng et Hao Jianhua du cabinet d’avocats Liaoning zhitou estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
1. Résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents à l’Assemblée; 2. Avis juridique émis par l’avocat à l’Assemblée générale. Avis est par les présentes donné.
Zoneco Group Co.Ltd(002069) Conseil d’administration 25 mai 2022
