Liaoning zhitou Law Office
À propos de Zoneco Group Co.Ltd(002069)
Avis juridique
Liao zhilu Zi [2022] No 022 à: Zoneco Group Co.Ltd(002069)
Chargé par Zoneco Group Co.Ltd(002069) Les résultats du vote et d’autres questions importantes sont conformes aux dispositions des lois et règlements et aux Statuts de la société. Les raisons en sont les suivantes:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 28 avril 2022, la société a tenu la 26e réunion du 7ème Conseil d’administration et a pris la décision de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Le 30 avril 2022, la société a adopté le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publier l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
L’avis de l’Assemblée générale des actionnaires précise l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres, le mode de vote, l’objet de la participation, les questions à examiner, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée, la procédure d’authentification et de vote de l’identité des actionnaires participant au vote en ligne et d’autres questions de l’Assemblée générale, et il est envoyé à tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu de l’avis de réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée des actionnaires se tiendra comme prévu le 24 mai 2022 à 9 h 30 dans la salle de conférence 1, 8e étage, guohe Center, 151 Ganglong Road, Zhongshan District, Dalian. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée seront les mêmes que ceux indiqués dans l’avis d’Assemblée.
2. En plus de la réunion sur place, la société fournit également une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. L’heure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation le 24 mai 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; OK.
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
3. L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par Mme Tang Yan, Présidente de la société.
La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Personnes présentes à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents présents à l’Assemblée générale
5 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 252394 490 actions, Représentant 35,49 29% du capital social total de la société, 71 111121 194 actions; Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place ont des certificats d’identité, des procurations et d’autres documents pertinents, des procédures complètes, une identité légale, des actions représentatives valides et sont qualifiés pour assister à l’Assemblée des actionnaires.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société d’information»), au cours des heures de vote par Internet, 37 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 7285567 actions, soit 10245% du capital social total de la société, soit 711112194 actions.
2. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et les qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Les questions de vote de l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté le mode de vote combiné du vote sur place et du vote en ligne pour délibérer et voter sur la proposition inscrite à l’ordre du jour, qui n’a pas été suspendue ou rejetée pour quelque raison que ce soit. Le vote sur place des questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué au scrutin secret et les représentants des actionnaires, les superviseurs et les avocats de la bourse sont responsables du dépouillement et de la surveillance des votes; Pour le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, la société d’information fournit le nombre total de droits de vote et les résultats du vote en ligne. Après la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, la société fusionne les résultats du vote sur place et du vote en ligne fourni par la société d’information, et vote séparément pour les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions.
Les conditions de vote et les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
4. Rapport financier final de 2021 et plan budgétaire financier de 2022
Résultat du vote: 255113490 actions approuvées, soit 982415% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4408567 actions, soit 16977% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 255141990 actions approuvées, soit 982524% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4380067 actions, soit 16867% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
6. Plan d’affaires et plan d’investissement 2022
Résultat du vote: 255303090 actions approuvées, soit 983145% du nombre total d’actions avec droit de vote; 4 151467 actions, soit 1 5987% du nombre total d’actions avec droit de vote; 225500 actions avec abstention, soit 00868% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
7. Proposition concernant l’emploi du cabinet comptable Asie – Pacifique (groupe) (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 259182766 actions approuvées, soit 998085% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 339291 actions, soit 01307% du nombre total d’actions avec droit de vote; 158000 actions avec abstention, soit 00608% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
8. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
Résultat du vote: 256328190 actions approuvées, soit 987092% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 3226367 actions, soit 12424% du nombre total d’actions avec droit de vote; 125500 actions avec abstention, soit 00483% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
9. Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie en 2022
Résultat du vote: 255337090 actions approuvées, soit 983276% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4217467 actions, soit 16241% du nombre total d’actions avec droit de vote; 125500 actions avec abstention, soit 00483% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
10. Proposition relative à la fourniture de prêts et de transactions entre apparentés aux sociétés par actions
Résultat du vote: 255351290 actions approuvées, soit 983330% du nombre total d’actions avec droit de vote; Contre 4197467 actions, soit 16164% du nombre total d’actions avec droit de vote; 131300 actions avec abstention, soit 00506% du nombre total d’actions avec droit de vote.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté efficacement.
Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de vote en ligne») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La proposition de délibération de l’Assemblée est adoptée au – dessus du montant légal des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est légal et valide.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’en tant que document juridique de l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Cet avis juridique est fondé sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les règles de vote en ligne, les mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que sur les statuts actuels et en vigueur de Zoneco Group Co.Ltd(002069) L’avis de Zoneco Group Co.Ltd(002069) concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, le dossier d’enregistrement des actionnaires, le registre des actionnaires, les documents d’identification des actionnaires, la procuration, le vote sur place et les résultats du vote en ligne fournis par la société à la société, ainsi
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Liaoning zhitou sur Zoneco Group Co.Ltd(002069) 0221 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Liaoning zhitou law firm Handling Lawyer: Zhang yuteng, Hao Jianhua 24 mai 2012
