Code des titres: Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) titre abrégé: St Yikang Announcement No.: 2022 – 62 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants:
1. Aucune nouvelle proposition n’a été soumise pour vote à la réunion en cours;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
L’assemblée générale annuelle 2021 de yihua Medical & Health Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société», « la société», « Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) ») a été convoquée par vote sur place et par vote en ligne. L’assemblée sur place a eu lieu le mardi 24 mai 2022 à 15 heures dans la salle de conférence Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Le vote en ligne est effectué par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mai 2022 et à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 24 mai 2022.
Les 19 actionnaires qui ont participé au vote sur place et en ligne à cette Assemblée représentaient 2 832950 actions, soit 322663% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 2 actionnaires ont voté sur place, Représentant 282072917 actions, soit 321378% du total des actions de la société cotée. Dix – sept actionnaires ont voté par Internet, représentant 1 128033 actions, soit 01285% du total des actions des sociétés cotées.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à l’Assemblée et les cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote. Les avocats Lin zhixue et Zeng Yan du cabinet d’avocats Beijing Jincheng Tongda (Shenzhen) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis des avis juridiques. L’organisateur et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées lignes directrices pour l’exploitation normalisée), à plusieurs dispositions visant à renforcer la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales (ci – après dénommées « dispositions») et aux détails de la mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
II. Examen des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, les actionnaires ayant le droit de vote ont examiné et adopté les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 282167017 actions, soit 996349% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 033933 actions, soit 03651% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, 94 100 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 83420% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1033933 actions, soit 916580% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Abstentions 0
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 283115450 actions, soit 999698% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 0032% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 042533 actions, soit 92,4 204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 7 5796% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 283115450 actions, soit 999698% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 0032% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 042533 actions, soit 92,4 204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 7 5796% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 283115450 actions, soit 999698% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 0032% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 042533 actions, soit 92,4 204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 7 5796% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 282167017 actions, soit 996349% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 033933 actions, soit 03651% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, 94 100 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 83420% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1033933 actions, soit 916580% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société et de ses filiales aux banques et autres institutions financières pour une ligne de crédit globale d’au plus 5 milliards de RMB en 2022;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 283115450 actions, soit 999698% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 0032% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 042533 actions, soit 92,4 204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 7 5796% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
(Ⅶ) délibération et adoption de la proposition relative à l’approbation de la signature de l’accord de service de gestion hospitalière entre la filiale de la société Dazi selkang et la société par actions Shantou yihong Investment Co., Ltd. Et ses hôpitaux subordonnés
L’actionnaire lié de la proposition, yihua Enterprise (Group) Co., Ltd., a évité le vote.
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 72 510680 actions, soit 99 882% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 01178% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 042533 actions, soit 92,4 204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 7 5796% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au montant de la garantie fournie par la société en 2022 et soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires;
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 282167017 actions, soit 996349% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 033933 actions, soit 03651% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, 94 100 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 83420% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1033933 actions, soit 916580% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées représentent un tiers du capital versé total
Le résultat du vote sur la proposition est le suivant: 283115450 actions, soit 999698% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 0032% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention. La proposition est adoptée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 1 042533 actions, soit 92,4 204% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 85 500 actions, soit 7 5796% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune abstention.
Rapport des administrateurs indépendants
À l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs indépendants de la société, Mme Ding Haifang, M. Wang zhenyao et M. Yuan Shenghua, ont fait un rapport annuel et présenté le rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires.
Iv. Témoignage des avocats
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin sur place par Lin zhixue et Zeng Yan du cabinet d’avocats Beijing Jincheng Tongda (Shenzhen) et a émis un avis juridique selon lequel « les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces en ce qui concerne les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres lois, règlements administratifs, règles et autres documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts ».
Documents à consulter
1 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Jincheng Tongda (Shenzhen) sur l’Assemblée générale des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Conseil d’administration 25 mai 2012
