Code du titre: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) titre abrégé: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) numéro d’annonce: 2022 – 056 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou une omission importante et est légalement responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) La réunion est convoquée et présidée par M. Zhang Jianguo, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées une par une à la réunion:
Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé un par un
1. Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin de protéger efficacement les intérêts de la majorité des investisseurs et de renforcer la confiance des investisseurs, l’entreprise a l’intention de mettre en œuvre le rachat d’actions avec son propre capital ou son propre capital, et de mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital à un stade ultérieur, en tenant pleinement compte de la situation opérationnelle et financière, de la répartition des capitaux propres et de la stratégie des
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Types d’actions rachetées
Actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Mode de rachat des actions
Méthode centralisée d’appel d’offres.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Prix des actions rachetées
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 29,92 RMB / action (y compris) et le prix ne doit pas dépasser celui approuvé par le Conseil d’administration.
150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution de rachat. Le prix de rachat spécifique sera appliqué au rachat
Au cours de la période considérée, le cours des actions du marché secondaire, la situation financière et la situation opérationnelle de la société sont déterminés. Si elle est émise dans le délai de rachat
En ce qui concerne les questions relatives à l’élimination des droits et des intérêts sur le capital – actions, telles que la production de dividendes en espèces, l’émission d’actions, la conversion et l’augmentation du capital – actions et l’attribution d’actions, la société se conformera à la c
La limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Montant total du capital et source des actions rachetées, nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société
La source de capital de ce rachat d’actions est le capital propre ou l’autofinancement de la société, et le montant total du capital n’est pas inférieur à RMB
150 millions de RMB (inclus) et pas plus de 300 millions de RMB (inclus). Limite supérieure du prix de rachat: 29,92 yuan / action
Ensuite, le montant des actions rachetées est calculé en fonction du montant total des fonds rachetés, soit 150 millions de RMB au minimum et 300 millions de RMB au maximum.
La proportion du capital social total de la société est la suivante:
Limite inférieure du montant total des fonds de pension limite supérieure du montant total des fonds de pension
Objet du rachat montant du rachat proposé par rapport au total des actions de la société montant du rachat proposé par rapport au total des actions de la société durée de mise en oeuvre du rachat proposé par rapport au total des actions montant du rachat proposé par rapport au total des actions montant du rachat proposé par rapport au total des actions
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
Pour les employés qui détiennent un régime à 5 actions ou une action en 202250133680,81% 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) 267371,62% 3 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) mois n’ont pas droit à un régime d’encouragement pendant plus de 12 mois
Le nombre d’actions rachetées est le nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat.
– Oui. Si la société transfère la réserve de capital au capital – actions, distribue des actions ou des dividendes en espèces, subdivise les actions au cours de la période de rachat,
Les questions telles que la réduction des actions et d’autres questions telles que l’exclusion des droits et des dividendes sont traitées conformément à la c
La limite supérieure du prix des actions rachetées est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes, et le nombre d’actions rachetées et leur proportion dans le capital social total de la société sont modifiés en conséquence.
C’est parti.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La durée de ce rachat ne doit pas dépasser 12 mois à compter du 25 mai 2022. Conformément à la résolution du Conseil d’administration, la société prendra la décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat, le plan de rachat est mis en œuvre, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas ses actions dans les délais suivants:
Si la date d’annonce est reportée 10 jours de négociation avant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société pour des raisons particulières, la date d’annonce commence 10 jours de négociation avant la date d’annonce initiale du rendez – vous et se termine un jour avant l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce de rendement ou de l’annonce de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc et la Bourse de Shanghai.
Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la société prolongera la mise en œuvre du plan de rachat après la reprise de la négociation des actions et le divulguera en temps opportun.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Modalités d’autorisation spécifiques pour le rachat d’actions
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à s’occuper pleinement des questions relatives au rachat d’actions dans le cadre des lois et règlements pertinents et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
Choisir l’occasion de racheter des actions au cours de la période de rachat, y compris le moment, le prix et la quantité de rachat;
Autoriser la direction de la société à continuer de mettre en œuvre, d’ajuster ou de mettre fin à la mise en œuvre du plan de rachat conformément aux dispositions pertinentes (c’est – à – dire les lois, règlements administratifs et politiques applicables des autorités de surveillance) et aux conditions du marché, à l’expression du prix des actions et à la situation réelle de la société, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote du Conseil d’administration ou de l’Assemblée des actionnaires en vertu des lois, règlements administratifs et statuts pertinents;
Autoriser la direction de la société à ouvrir des comptes spéciaux de rachat de titres ou d’autres comptes de titres pertinents;
Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, la production, la modification, l’autorisation, la signature et l’exécution de tous les documents, contrats et accords nécessaires liés aux actions rachetées;
Autoriser la direction de la société à traiter d’autres questions liées au rachat d’actions; Cette autorisation prend effet à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société l’a approuvée et de l’expiration d’un an après la cotation de la société jusqu’à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées ont été traitées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations de couverture en devises
À l’heure actuelle, en raison de l’influence de la situation politique et économique internationale, l’évolution du taux de change des principales monnaies de règlement des achats internationaux de la société est très incertaine. Afin de renforcer encore la gestion des risques liés aux actifs, passifs et contrats en devises de la société, de prévenir ou d’éviter efficacement les risques de change, d’améliorer la capacité de résister aux risques de fluctuation des devises, de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la société et d’améliorer la solidité financière, la société (y compris ses filiales) a l’intention d’augmenter le montant des opérations de couverture des devises avec des institutions financières telles que les banques. On s’attend à ce que le solde maximal d’une journée passe d’une limite de négociation ne dépassant pas 100 millions de dollars américains à une limite de négociation ne dépassant pas 260 millions de dollars américains.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’augmentation du montant estimatif des opérations de couverture en devises, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination du compte spécial des fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance tripartite
Conformément au plan et aux exigences de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale de la société, le Conseil d’administration a accepté de confirmer que le compte (numéro de compte nra8110914013501315127) ouvert par la filiale à part entière advancer Shipping Pte Ltd à la succursale de Guangzhou du China Citic Bank Corporation Limited(601998) est un compte spécial pour les fonds collectés; Entre – temps, la société et Forward Shipping Co., Ltd. (collectivement, une partie) sont autorisées à signer un accord de surveillance tripartite avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant la signature d’un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés, divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter 1. Résolutions de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration; 3. Autres documents exigés par la Bourse de Shanghai. Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Conseil d’administration 25 mai 2022
