Code des valeurs mobilières: Dima Holdings Co.Ltd(600565) titre abrégé: Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Dima Holdings Co.Ltd(600565) Conformément au droit des sociétés et aux statuts. Après délibération et vote par écrit des administrateurs, la résolution suivante est adoptée:
La proposition relative à l’élection du Président de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire Mme Luo Shaoying Présidente du huitième Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée.
Il est convenu de nommer Mme Luo Shaoying Présidente de la société pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Vice – Président exécutif de la société a été examinée et adoptée.
Selon la nomination du Président de la société, il est convenu de nommer M. Yang Yongxi Vice – Président exécutif de la société pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi d’autres cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Sur nomination du Président de la société, il est convenu de nommer Mme Yi Lin Vice – Présidente et chef des finances de la société; Il est convenu de nommer M. Liu Qi, M. Wang Lei, M. Chen Han et M. He Hu Vice – présidents de la société pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel. Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Sur la base de la nomination du Président, il est convenu de nommer M. Wang Jun Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du Conseil d’administration actuel.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Sur la base de la nomination du Président, il a été convenu de nommer Mme Yang Lihua représentante des affaires de sécurité de la société pour le même mandat que le Conseil d’administration actuel.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de remplacement du Comité spécial du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Convient que Luo Shaoying, Wu shinong et Li Lin seront membres du Comité d’audit pour l’élection des membres du Conseil d’administration et que Li Lin sera le Coordonnateur; Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sont Luo Shaoying, Wu shinong et Li Lin, et le Coordonnateur est Wu shinong; Les membres du Comité de nomination du Conseil d’administration sont Luo Shaoying, Hu Dongmei et Wu shinong, et le Coordonnateur est Hu Dongmei; Les membres du Comité stratégique du Conseil d’administration sont Luo Shaoying, Hu Dongmei et Yang Yongxi, et le Coordonnateur est Luo Shaoying.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Le projet de loi a recueilli 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Dima Holdings Co.Ltd(600565) 24 mai 2002 Annexe 1:
Avis des administrateurs indépendants
J’ai participé à la première réunion du huitième Conseil d’administration du Dima Holdings Co.Ltd(600565) Conformément aux dispositions des statuts, des avis indépendants sont émis sur les questions importantes suivantes:
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je donne les avis indépendants suivants sur les qualifications professionnelles des cadres supérieurs concernés employés par la société:
1. Les cadres supérieurs concernés nommés dans le cadre de cette nomination sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents;
2. The appointment of the relevant Senior Managers performed Relevant Legal Procedures;
3. Les cadres supérieurs engagés ont de nombreuses années d’expérience en gestion d’entreprise ou dans des domaines connexes, et leur expérience et leurs capacités peuvent être qualifiées pour le travail qu’ils ont engagé.
Directeur indépendant: Wu shinong
Li Lin
Hu Dongmei
24 mai 2022
Annexe 2: curriculum vitae
Luo Shaoying: femme, 48 ans, maîtrise. Il a été Directeur du marketing et chef de la Direction financière de Chongqing Dongyuan Real Estate Development Co., Ltd., Dima Holdings Co.Ltd(600565) Il est actuellement Président et Président de Dima Holdings Co.Ltd(600565) et Président de Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Yang Yongxi: homme, 47 ans, baccalauréat. Il a été Directeur de projet, Directeur général adjoint, Directeur général des opérations, Directeur général de Chongqing Regional PMO of Chongqing Longhu Real Estate Development Co., Ltd., Directeur général de Longhu Yunnan Branch, Dima Holdings Co.Ltd(600565) Il est actuellement Directeur du personnel et Vice – Président exécutif de Dima Holdings Co.Ltd(600565) et Président exécutif de Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Yilin: femme, 49 ans, maîtrise, comptable principal, comptable agréé, évaluateur immobilier, évaluateur d’actifs. Il a travaillé au Département d’audit de Chongqing Tianjian Certified Public Accountants, a été Directeur du Département financier, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Chongqing dongyin Holding Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du personnel, Vice – Président et Directeur financier de la société.
Liu Qi: homme, 54 ans, titulaire d’une maîtrise, a été Directeur général de la Division des affaires d’asink Industrial Technology Co., Ltd. (coentreprise sino – américaine) et Directeur général de Hangzhou Iveco Transmission Co., Ltd. (coentreprise sino – italienne); Il est actuellement Vice – Président de la société et Directeur général de Chongqing DIMA Industrial Co., Ltd.
Wang Lei: homme, 43 ans, titulaire d’une maîtrise, a travaillé dans China Sea Real Estate, jingrui Real Estate et Longshi Real Estate. Il est actuellement Vice – Président et co – fondateur et PDG de DIMA Real Estate Development Group.
Chen Han: homme, 43 ans, titulaire d’un baccalauréat, a travaillé comme Directeur des ressources humaines de ge Asia Pacific, China Vanke Co.Ltd(000002) Chief HR Manager, Il est actuellement Vice – Président de la société et Vice – Président de Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
He Hu: Male, 46 Years Old, Specialized degree, has been employed in Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd. In charge of Operation Management, Chengdu Dongyuan Real Estate Development Co., Ltd. Director and Central China General Manager; Il est actuellement Vice – Président de la société et Vice – Président de Dongyuan Real Estate Development Group Co., Ltd.
Wang Jun: homme, 36 ans, Master Degree, CPA. Il a travaillé au Département de vérification de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants et au Département de la Banque d’investissement de shenyin Wanguo innovation Securities Investment Co., Ltd. Et a été Directeur du Département des valeurs mobilières de la société. Secrétaire actuel du Conseil d’administration de la société.
Yang Lihua: femme, 39 ans, Bachelor Degree. Ancien Directeur de la divulgation de l’information, Directeur de la divulgation de l’information et Directeur adjoint de la divulgation de l’information au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration; Représentant actuel de la société en valeurs mobilières.
