Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Chongqing) sur Dima Holdings Co.Ltd(600565) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Mai 2002
Shanghai jintiancheng (Chongqing) Law Office
À propos de Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Dima Holdings Co.Ltd(600565)
Shanghai jintiancheng (Chongqing) Law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) accepted the entrustment of Dima Holdings Co.Ltd(600565) Et émettre cet avis juridique sur des questions telles que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la qualification des organisateurs, la qualification des participants à l’Assemblée, la procédure de vote et les résultats du vote de l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique est fondé sur les faits qui se sont produits ou qui existent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022), etc. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées no 1») et des Statuts du Dima Holdings Co.Ltd(600565) (ci – après dénommés « Statuts») sont publiés.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société et ne peut être utilisé par aucune autre personne à d’autres fins. L’avocat de la Bourse accepte d’annoncer l’avis juridique ainsi que d’autres informations divulguées à l’Assemblée générale de la société.
Les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs chinois en vigueur et en vigueur, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise, et ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les faits pertinents de l’Assemblée générale fournis par la société. L’avis juridique sur l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le septième Conseil d’administration de la société.
Le 28 avril 2022, la société a publié le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été publié. L’avis de l’Assemblée générale des actionnaires contient les informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, y compris le type et la session de l’Assemblée générale des actionnaires, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires, le mode de vote, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée sur place, le système de vote en ligne, la date de début et de fin et l’heure de vote, la marge de financement, la facilité de prêt, le compte commercial de rachat convenu et les procédures de vote des investisseurs de Shanghai Stock Connect, y compris la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires; Questions examinées lors de la réunion; Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires; Participants à la réunion; Méthodes d’inscription et questions diverses.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires de la société se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 24 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence 4 / F, 1891d Hall, East Nanbin Road, Nanan District, Chongqing, sous la présidence de Mme Luo Shaoying, Présidente de la société.
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote en ligne est le 24 mai 2022. Où: les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h le 24 mai 2022; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 24 mai 2022.
Après vérification, l’heure, le lieu, la méthode et le contenu de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au contenu pertinent indiqué dans l’avis d’Assemblée.
Les avocats de la bourse estiment que les procédures et les méthodes de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’application des Règles d’autoréglementation des sociétés cotées no 1 et des statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Organisateur de l’Assemblée générale
Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le septième Conseil d’administration de la société. La qualification du Coordonnateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Participants à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis d’Assemblée de l’Assemblée des actionnaires, les actionnaires de la société ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de l’Assemblée des actionnaires le 17 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires.
Après vérification par les avocats de la Bourse des certificats d’identité, des certificats de détention d’actions et des procurations des actionnaires et des mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, ainsi que du Registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée des actionnaires, il y a trois actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires de la société, Représentant 1074450283 actions, soit 421636% du total des actions avec droit de vote de la société (2548286284 actions). Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Selon les résultats du vote en ligne et des statistiques sur le terrain fournis par Shanghai Information Network Co., Ltd., il y a 29 actionnaires et mandataires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de réseau et du site à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre d’actions représentatives est de 1102808210, ce qui représente 432764% du Nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par le fournisseur du système de vote en ligne, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd.
Les personnes qui assistent à l’Assemblée des actionnaires ou qui y assistent sans droit de vote, à l’exception des actionnaires, comprennent les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats de la bourse, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du convoyeur et du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées no 1 et aux statuts. Les qualifications du convoyeur et du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Les représentants des actionnaires et les superviseurs ont été élus sur place à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que scrutateurs et superviseurs. Les avocats de la bourse, les scrutateurs et les superviseurs sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes. Les votes de la réunion sur place sont comptés sur place et publiés après avoir été combinés avec les résultats du vote en ligne pour déterminer les résultats définitifs du vote. Parmi eux, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur les propositions pertinentes et divulgue séparément les résultats du vote.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées no 1 et aux statuts.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Après délibération, conformément aux procédures de vote prévues dans les statuts, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants: 1. Examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Accord contre renonciation
Actionnaires
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
Type
(%) (%)
Actions a 11023590109995923762 Digital China Group Co.Ltd(000034) 173 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7
Après vérification, la proposition est examinée et approuvée par plus de la moitié des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée générale.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Accord contre renonciation
Actionnaires
Type pourcentage de votes pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes
(%) (%)
Actions a 11023430109995783922 China Tianying Inc(000035) 573 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7
Après vérification, la proposition est examinée et approuvée par plus de la moitié des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée générale.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Les actionnaires acceptent de s’opposer à la renonciation
Type pourcentage de votes pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes
(%) (%)
Actions a 11023590109995923762 Digital China Group Co.Ltd(000034) 173 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7
Après vérification, la proposition est examinée et approuvée par plus de la moitié des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée générale.
4. Examen et adoption du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Accord contre renonciation
Actionnaires
Type pourcentage de votes pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes
(%) (%)
Actions a 110241 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 96443922 China Tianying Inc(000035) 60 0000
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 216678 419 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,8 193% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 392200 actions, soit 01807% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
Après vérification, le projet de loi est examiné et approuvé par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. La proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Les actionnaires acceptent de s’opposer à la renonciation
Type pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
A – Share 110241 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 96442099 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0 1823 Konka Group Co.Ltd(000016) 6
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 216678 419 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,8 193% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 209900 actions, soit 00966% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; 182300 actions, Représentant 00841% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
Après vérification, la proposition est examinée et approuvée par plus de la moitié des droits de vote valides détenus par les actionnaires (mandataires) présents à l’Assemblée générale.
6. La proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Accord contre renonciation
Actionnaires
Pourcentage de votes pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes
Type
(%) (%)
Actions a 11023590109995923762 Digital China Group Co.Ltd(000034) 173 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 7
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 21 6621419 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,79 30% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 376200 actions, soit 01733 du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale
