Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts du Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Avis indépendants sur la résiliation de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
La société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 juillet 2019 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société; Les administrateurs indépendants de la société à ce moment – là ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration. Les questions susmentionnées relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles n’ont pas été examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et les documents de demande pertinents n’ont pas été soumis à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Après enquête, nous croyons que depuis la publication du plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société, le Conseil d’administration et la direction de la société ont activement encouragé divers travaux pertinents. Compte tenu de l’environnement objectif interne et externe de la société a changé, la société a décidé de mettre fin à l’émission publique d’obligations convertibles de la société. La décision prise par le Conseil d’administration de la société de mettre fin à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et ses procédures de délibération sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous avons convenu de mettre fin à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société.
Avis indépendants sur l’offre non publique d’actions de la société
1. Après auto – inspection, la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application pour les actions non publiques des sociétés cotées. Les règlements et autres documents normatifs concernant les dispositions et les exigences relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées doivent satisfaire aux conditions d’émission non publique d’actions.
2. Le plan et le plan d’offre non publique d’actions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents. 3. Le projet d’investissement de fonds collectés par l’offre non publique d’actions est conforme à la politique industrielle de l’État, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, à la stratégie de l’entreprise, qui est propice à l’amélioration de la force globale de l’entreprise, à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise et à la fourniture d’un rendement stable à long terme aux actionnaires.
4. Le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est vrai et complet. L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la c
5. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de remplissage du rendement. Les actionnaires contrôlants, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir efficacement les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué, conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires et les mesures de remboursement sont raisonnables et réalisables.
6. Le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société tient pleinement compte des besoins de développement durable de la société et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable des investissements, et est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37) publié par la c
7. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la résolution est légale et efficace. Le plan d’offre non publique d’actions doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
Avis indépendants sur l’intention de la société de participer à l’appel d’offres public pour l’acquisition de 575869% des capitaux propres de Wuxi General steel rope Co., Ltd. Par radiation publique
Nous croyons que cette acquisition permettra d’accroître la capacité de production des câbles d’ascenseur de l’entreprise et d’améliorer la capacité technique, la réputation et la part de marché de l’entreprise dans le domaine de la subdivision des câbles d’ascenseur, conformément au plan de développement de l’entreprise visant à étendre les activités du marché après l’ascenseur. Selon l’enquête réelle de la société, Wuxi General Wire Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuxi General wire» ou « la société cible») a des activités d’exploitation relativement matures. En combinaison avec les performances d’exploitation passées et les prévisions de performance des commandes en main, le prix du marché peut effectivement se transformer En avantages économiques de la société. L’opération ne constitue pas une opération entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. L’objet de la transaction (c’est – à – dire 575869% des capitaux propres de la société sous – jacente) a été évalué par une organisation professionnelle, le prix de la transaction est raisonnable, la procédure d’examen est légale, n’aura pas d’impact négatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de cette proposition par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, de sorte que nous convenons à l’unanimité de Cette acquisition.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de Yicheng City Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Technology Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la 19e réunion du troisième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant Z
／ avec 2
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